証券コード： Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 証券略称：＊ Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 公告番号：2022076 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
第5回監事会第2回会議決議の公告
当社とその監督会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
1 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 8（以下「会社」と略称する）第5回監査役会第2回会議（以下「本会議」と略称する）の通知は2022年6月18日にメール、電話などの形式で発行された。2、今回の会議は2022年6月28日に現場結合通信採決方式で会社会議室で開催された。3、今回の会議には監査役3名、実際に監査役3名が出席しなければならない。
4、今回の会議は監査役会長の任文安氏が招集し、主宰した。
5、今回の会議の招集、開催と採決手続きは『中華人民共和国会社法』などの関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書及び『会社定款』の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の採決を経て、決議は以下のようになった：
（Ⅰ）「会社の2021年年次報告及びその要約に関する議案」の審議・採択
監査を経て、監査役会は取締役会が作成した「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」の作成と監査プログラムが法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実、正確、完全に会社の2021年度経営の実際状況を反映し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落は存在しないと判断した。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
本議案は3票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
本議案はまだ会社の2021年年次株主総会の審議を提出して採択する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度監査役会活動報告に関する議案」の審議・採択
審議を経て、監査役会は「2021年度監査役会活動報告」を採択した。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
本議案は3票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
本議案はまだ会社の2021年年次株主総会の審議を提出して採択する必要がある。
（III）「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議・採択
監査役会は、「＊＊ Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 2021年度内部統制自己評価報告」が社内統制システムの構築と運営の実際の状況を全面的、客観的、真実に反映していると考えている。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
本議案は3票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
（IV）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案はまだ会社の2021年年次株主総会の審議を提出して採択する必要がある。
（Ⅴ）「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」の審議・採択
2021年度の利益分配状況：中準会計事務所（特殊一般パートナー）が発行した監査報告書によると、2021年度、会社の親会社の利益表に純利益-96855363元、連結利益表に親会社の所有者に帰属する純利益-45131787.99元を実現し、2021年度の会社全体の経営業績は赤字となった。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の長期的な発展と株主の利益を両立させ、会社は2021年に現金配当金を配布せず、赤株を送らず、積立金で株式を増進しない計画を立てている。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案はまだ会社の2021年年次株主総会の審議を提出して採択する必要がある。
（VI）「会社の2022年再雇用監査機構に関する議案」の審議・採択
審査を経て、中準会計士事務所（特殊一般パートナー）は豊富な業界経験、高い専門レベルと強い協力精神を持ち、会社の2021年度財務報告監査サービスを担当する過程で、勤勉に監査活動を展開することができ、仕事の中で独立、客観、公正な監査準則を堅持し、監査機構としての職責を確実に履行し、会社に良い監査サービスを提供し、発行された各報告書は、会社の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映することができる。
会社全体の監査役の認可を経て、2022年度会計諸表監査機構を担当するために、中準会計士事務所（特殊一般パートナー）を継続的に招聘し、招聘期間は1年間とする予定である。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の2021年年次株主総会の審議を提出して採択する必要がある。
（イ）「会計政策の変更に関する議案」の審議・採択
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
監査役会は、今回の会計政策変更が関連法律法規の規定と会社の実際の状況に合致していると判断する、変更後の会計政策は会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができる、関連する意思決定プロセスは法律法規の関連規定に合致し、会社及び株主の利益を損なうことはない。私たちは会社の今回の会計政策の変更に同意します。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権。
（イ）「会社監査役の報酬に関する議案」の審議・採択
監査役会は、会社に勤務する監査役が実際の業務上の職責履行能力に応じて相応の報酬福利厚生を受け取ることに同意する。
採決結果：0票同意、0票反対、0票棄権。全体の監査役は、この議案で議論された事項と関連して採決を回避している。
本議案は会社の2021年年次株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）「持株株主及びその他の関係者の資金占用状況に関する特定項目の説明に関する議案」の審議・採択
監査役会は、2021年度に会社が持ち株株主や他の関連先が会社資金を占有する状況はないとみている。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
採決結果：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年年次株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅹ）「2021年の日常関連取引及び2022年の日常関連取引の確認に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日公開した中国証券監督管理委員会創業板指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上の「2021年日常関連取引の実行状況及び2022年日常関連取引の見通しの公告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の2021年年次株主総会の審議に提出する必要がある。
（十一）「金融機関への総合与信枠関連事項の申請に関する議案」を審議、採択した後、監査役会はこの議案の関連事項は会社及び傘下の完全子会社、持株子会社、孫会社の日常流動資金の回転のためであり、会社の財務費用を下げることに有利であり、会社の全体的な発展戦略に合致し、会社と中小株主の利益を損なうことはなく、また、関連審査手続きは法律法規及び会社定款の関連規定に合致しているので、本件に同意する。
具体的な内容は、同社が同日公開した中国証券監督管理委員会創業板指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上の「金融機関への総合与信枠の申請に関する事項に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
本議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は会社の2021年年次株主総会の審議に提出する必要がある。
（十二）「会社の2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、採択した
監査により、監査役会は取締役会が作成した「2022年第1四半期報告」が法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の報告期間内の経営の実際の状況を真実、正確、完全に反映しており、虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落は一切存在しないと判断した。
具体的な内容は、同社が同日公開した中国証券監督管理委員会創業板指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上の「2022年第1四半期報告全文」。
本議案は3票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
（十三）「会計士事務所に意見を表明できない監査報告書を発行するための特定項目の説明に関する議案」を審議、採択した
中準会計士事務所（特殊一般パートナー）は、会社の2021年度財務諸表を監査し、意見を表明できない監査報告書を発行した。監査役会は、監査機関が発行した監査意見に異議はない。取締役会の関連事項に関する説明は会社の実情に合っていると考えている。
監査役会は引き続き監督職責を積極的に履行し、会社の関連措置の推進に引き続き関心を持ち、同時に会社が法に基づいて運営を規範化し、投資家の利益を守るよう促す。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
本議案は3票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
三、予備検査書類
1、第5回監事会第2回会議決議、
2、その他の関連書類。
ここに公告する。
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 監査役会2022年6月28日
