独立取締役2021年度叙任報告（退任）
株主および株主代表の皆様：
本人は＊ Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、在任期間中に「会社法」、「証券法」、「上場会社における独立取締役の設立に関する指導意見」などの法律法規及び「会社定款」、「独立取締役の勤務制度」などの規定に基づき、独立取締役が果たすべき義務と職責を真剣に履行し、十分に監督作用を発揮し、会社の規範的な運営を促進し、株主の利益を維持し、2021年度の職責履行状況を以下に報告する：
一、独立性に影響する状況説明があるか
独立取締役として、本人と会社との間に雇用関係、取引関係、親族関係は存在せず、中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の構築に関する指導意見」の中の独立性に関する要求に合致し、本人の独立性に影響を与えることはない。
二、2021年度取締役会及び株主総会への出席状況
（Ⅰ）会議の出席状況
2021年度には、会社は取締役会を8回、株主総会を4回、年度株主総会を1回、臨時株主総会を3回含む。
取締役会への参加状況株主総会への出席状況
本年度は自ら出席を依頼して欠席する本年度は出席すべき（回）取締役会未出席（回）席（回）（回）（回）株主総会（回）（回）
8 8 0 0 4 4 0
在任中に会社は計8回の取締役会、4回の株主総会を開き、勤勉な態度に基づいて、本人は積極的に全取締役会会議と株主総会に参加した。本人は会議の審議に提出した議案について事前に真剣な審査を行い、会議では各議題の討論に積極的に参加し、合理化提案を提出し、そして厳格な態度で議決権を行使した。報告期間中、本人は各議案に異議を唱えず、関連議案に賛成票を投じた。
（Ⅱ）独立取締役の意見発表状況
1、2021年4月27日、会社は第4回取締役会第50回会議を開催した本人は『第4回取締役会第50回会議に関する独立取締役の独立意見』、『第4回取締役会第50回会議に関する独立取締役の事前承認意見』を発表した。
2、2021年4月28日、会社は第4回取締役会第1回臨時会議を開き、本人は『第4回取締役会第1回臨時会議に関する独立取締役の独立意見』を発表した。
3、2021年5月20日、会社は第4回取締役会第2回臨時会議を開き、本人は『第4回取締役会第2回臨時会議に関する独立取締役の独立意見』、『第4回取締役会第2回臨時会議に関する独立取締役の事前承認意見』を発表した。
4、2021年8月27日、会社は第4回取締役会第52回会議を開き、本人は『第4回取締役会第52回会議に関する独立取締役の独立意見』を発表した。
三、年度職責履行事項
（Ⅰ）情報開示状況
報告期間内に、同社は「2020年年度報告」、「2021年第1四半期報告」、「2021年半年度報告」、「2021年第3四半期報告」を公開した。本人は会社の2021年の対外情報開示状況に対して監督を行い、会社の情報開示の仕事は『会社規約』及び『情報開示管理制度』の規定に符合し、そして必要な審査許可、報告手続きを履行し、情報開示の各要求に符合していると考えた。（Ⅱ）現場検査状況
2021年度、本人は経営陣の報告を聴取するなどの多種の方式を通じて社内取締役、高級管理職及び関連スタッフと密接な連絡を維持し、会社の生産経営と規範的な運営状況を深く理解し、そして外部環境及び市場変化が会社に与える影響に高度に関心を持っている。本人は仕事の中で客観的な独立性を維持し、2021年度取締役会で審議されたすべての議案に対して慎重で、入念な審議を行い、会社の法人統治構造の健全化、会社の経営規範化の保証などの面であるべき役割を果たした。
（III）中小株主の合法的権益保護に関するその他の業務
会社は『投資家関係管理弁法』などの制度を制定し、中小投資家の単独開票及び累積投票制度に関する事項を明確にし、会社と中小投資家の間の良好な相互作用とコミュニケーション関係を促進し、中小株主の合法的権益を積極的に保護した。
四、その他の作業状況
1、2021年に本人の任期中に任期中の取締役会議案及び会社の非取締役会議案のその他の事項に異議を提出していない、
2、取締役会の開催を提案しなかった場合、
3、取締役会に臨時株主総会の開催を提案しなかった、
4、外部監査機関と諮問機関を独立して招聘していない。
会社の独立取締役に就任している間、本人は自分の職責を忠実に履行し、自分の専門知識の学習を強化し、実践経験を豊富にし、会社の重大事項の決定に積極的に参加し、会社の健全な発展のために助言した。
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 独立取締役：陳国福2022年6月28日
