証券コード: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 証券略称:* Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 公告番号:2022086 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)

2021年度株主総会の開催に関するお知らせ

当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。

* Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (以下「会社」と略称する)は2022年6月28日に第5回取締役会第2回会議を開催して『2021年年次株主総会の開催に関する議案』を審議、採択し、会社は2022年7月19日(火)14:00に会社の2021年年次株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する:

一、会議開催の基本状況

1、株主総会の回:2021年年度株主総会

2、株主総会の招集者:会社取締役会

3、会議開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は『中華人民共和国会社法』、『上場会社株主総会規則』などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』の規定に符合する。

4、会議の開催日時:

(1)現場会議時間:2022年7月19日午後14:00、

(2)インターネット投票期間:2022年7月19日

このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2022年7月19日9時15分から9時25分、9:30-11:30と午後13:00-15:00、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年7月19日9時15分から15時までの任意の時間

5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせて開催する。

(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する、

(2)インターネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所を通じて相互に

インターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にインターネット形式の投票プラットフォームを提供し、

株主は、インターネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。

会社の株主は、現場投票とインターネット投票のどちらかの投票方法しか選択できない。議決権のように出る

現在重複投票で採決されているのは、第1回投票の結果に準じる。

6、会議の株式登記日:2022年7月13日(水)

7、出席対象:

(1)株式登記日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任公司深セン分

会社が登録している当社の全株主、上記当社の株主全員は株主総会に出席する権利を有し、

会議への出席と採決への参加を書面で代理人に依頼することができ、その株主代理人は自社株である必要はない

東:

(2)当社取締役、監査役、高級管理職、

(3)当社が招聘した弁護士、

(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。

8、会議場所:梅河口市環城北路6号* Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 会議室。

二、会議の審議事項

1、今回の株主総会の審議事項及び提案コードは以下の通り:

コメント

提案コード提案名

この列のチェック欄は投票できる

100総議案:累積投票提案を除くすべての提案√

非累積投票提案

1.00『会社の2021年年次報告及びその要約に関する議案』√

2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告に関する議案』√

3.00『会社の2021年年度財務決算報告に関する議案』√

4.00『会社の2021年年間利益分配事前案に関する議案』√

5.00『会社の2022年監査機構の再雇用に関する議案』√

6.00『会社役員、役員報酬に関する議案』√

7.00『持株株主及びその他の関連先の資金占用状況に関する特別説√

明の議案

8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年日常関連取引の確認及び2022年日常関係の見通しについて√

連合取引の議案』

9.00「金融機関への総合与信枠の申請に関する事項」√

10. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会活動報告に関する議案』√

11.00『会社監査役報酬に関する議案』√

2、今回の会議の審議提案はすでに会社の第5回取締役会の第2回会議と第5回監事会の第2回会議の審議によって採択された。

3、会社は中小投資家(上場会社の取締役、監査役、高級管理職、および会社の株式の5%以上を単独または合計して保有する株主を除くその他の株主)に対して単独開票を採決し、開票結果を公表する。

4、提案の開示状況:

上記の提案はすでに会社の第5回取締役会第2回会議、第5回監事会第2回会議で審議、採択された。具体的な内容は、会社が2022年6月29日に中国証券監督会で指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された関連公告。

三、会議の登録などの事項

1、登録時間:2022年7月17日9:00-11:30、13:30-16:30

2、登録方式:現場登録、手紙、ファックス或いはメールによる登録

3、登録手続き:

(1)法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登記手続きを行うべき、法人株主が代理人に委託する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権依頼書(詳細は添付ファイル3を参照)、委託人株主口座カードを持って登記手続きを行うこと。

(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登記手続きを行うべき、自然人株主が代理人に委託する場合、代理人の身分証明書、授権依頼書(詳細は添付ファイル3を参照)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登記手続きを行うこと。

(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は登録を確認するために、「参加株主登録表」(詳細は添付ファイル2を参照)をよく記入してください。手紙やファックスは2022年7月17日午後16:30までに会社の取締役会秘書事務室に送ってください。手紙や伝送は当社に到着する時間を基準としています。手紙、ファックス、またはメールで登録する場合は、必ず電話で確認してください。会社は電話登録を受け付けていません。

4、登録場所:梅河口市環城北路6号* Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 証券部。5、連絡先:

担当者:王衍

電話番号:04353752903

ファックス:04353751886

メールアドレス:[email protected].

郵便番号:135000

通信先:梅河口市環城北路6号* Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 証券部。

6、その他の事項

今回の株主総会の現場会議参加者の食事や交通などの費用は自弁する。

四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー

今回の株主総会は、深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加する。インターネット投票に関する具体的な説明は添付ファイル1を参照してください。

七、予備検査書類

1、第5回取締役会第2回会議の決議;

2、第5回監事会第2回会議決議、

3、深セン証券取引所が要求しているその他の調査書類。

別添1:『インターネット投票参加の具体的な操作フロー』

別添2:『授権依頼書』

別添3:『株主参加登記表』

ここに公告する。

Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 取締役会2022年6月28日

インターネット投票に参加するための具体的な操作手順

一、インターネット投票のプログラム

1、投票コード:350108。

2、投票略称:吉薬投票。

3、記入採決意見または選挙票数:今回の株主総会提案はすべて非累積投票提案であり、記入採決意見:同意、反対、棄権、

4、株主は総議案に対して投票を行い、今回の会議のすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。

株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合は、1回目の有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票し、それから総議案に対して投票し、採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする、まず総議案を投票して採決し、具体的な提案を投票して採決する場合は、総議案の採決意見を基準とする。

二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順

1、投票時間:2022年7月19日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。

2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。

三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム

1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月19日午前9時15分から午後15時まで。

2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、『深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン』の規定に従って身分認証を行い、『深セン証券取引所デジタル証明書』または『深セン証券取引所投資家サービスパスワード』を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規則ガイド欄を参照してください。

3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。

別添2:授権依頼書

Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)

2021年年次株主総会承認委任状

氏(女史)は本人(当社)を代表して* Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 2021年年度株主総会に出席し、本委任状の指示に従って今回の株主総会で審議された事項を投票採決することを許可し、そして今回の株主総会に署名するために本人(当社)が署名する必要がある関連文書の代わりにする。本人(当社)は、この株主総会で本人(当社)に代わってすべての文書に署名することの効力を認めている。本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日から今回の株主総会の終了時までとする。

依頼人は議案を次のように採決します(該当する採決意見の項目に「√」をつけてください):

注釈棄権反対

提案コード提案名そのカラムをチェックする欄

目で投票できる

100総議案:累積投票提案を除く√

以外のすべての提案

非累積投票

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