証券コード： Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 証券略称：＊ Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 公告番号：2022079
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
2021年の日常関連取引の実行状況及び
2022年の日常関連取引の見通しに関する公告
当社とその取締役会の全員は公告内容が真実、正確、完全であることを保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを保証する。
重要なヒント：
● Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) の日常関連取引は一般的な商業条項に従って行われ、納入
易価格は市場価格に基づいて確定し、会社と関連先の正常な日常的な経営往来であり、非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。日常関連取引は会社に大きな影響を与えなかった。
一、日常関連取引の基本状況
2022年6月28日、 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) （以下「会社」という）第5
期取締役会第2回会議では、「2021年日の経常関連取引の確認及び2022年の日常関連取引の予定に関する議案」が審議・採択されたが、本議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅰ）会社の2022年度日常関連取引見通し
関連取引類関連取引の予想金額開示日までに前年発生した金別関連者の易内容定価原則（万元）発生金額
（万元）
関係者吉林海通への薬購入市場価格公
購入製品製薬有限品、薬酒許容価格100 0-13.42社
関連者に双龍販売粉の市場価格を共通化
販売商品グループ建材石炭灰許容価格100 0 33.81有限公司
リース資産孫小涵テナント住宅市場価格公130 63.04 130.00屋許容価格
（Ⅱ）2021年度日常関連取引の実際の発生状況
関連取引関連取引実績発生額
類別関連者の易内容金額が類型業務開示日及び索引に占める
（万元）比率（%）
関係者吉林海通制購入薬40.03 0.112021年4月28日（公告番号：購入製品薬有限公司品、薬酒2021017）
関連者への双竜集販売粉炭2021年4月28日（公告番号：販売商品団建材有限灰0 2021017）
会社
借入資産孫小涵借家115.23 19.162021年4月28日（公告番号：2021017）
2021年度、会社と上記関連先の日常関連取引の実際の発生額と予想会社取締役会の日常関連取引の実際の金額に差異があり、主な原因は会社と関連先の日常関連取引の発生が発生状況と予想と大きな差異がある実際の市場状況と業務発展の需要に基づいて、同時に会社は実際の状況に基づいて、関連説明取引を適切に調整する。上記の差異はすべて正常な経営行為であり、会社の日常経営及び業績に重大な影響を与えない。
（Ⅱ）関連先基本状況
1、吉林海通製薬有限公司
社名：吉林海通製薬有限公司
統一社会信用コード：91220523702228675 G
登録住所：輝南県朝陽町永康路18号
法定代表者：張士良
登録資本金：18125万人民元
会社タイプ：その他有限責任会社
経営範囲：錠剤（抗腫瘍薬を含む）、ハードカプセル剤、顆粒剤、丸剤（蜜丸、水蜜丸、
水丸）、酒剤、チンキ剤、煎じペーストの生産と販売、健康食品の生産と販売、医薬技術コンサルティング
サービス医薬技術の移転医薬科学技術成果の譲渡、社会経済コンサルティング（金融、証券、期間を除く
貨物投資コンサルティング及び仲介）、医療用消毒防護用品、医療用マスク、民生用マスク、消毒液（含まない
危険化学品）、生物試薬キットの生産、販売、企業は法に基づいて経営項目を自主的に選択し、経営を展開する
活動（法により承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）。
会社との関連関係：2018年1月29日、会社は第4回取締役会第6回会議を開催し、
「会社の対外投資に同意することに関する議案」を審議、採択し、会社は吉林海通製薬有限会社（以下「海通製薬」と略称する）に6702500元増資し、増資後の海通製薬の株式の10%を占めた。
2018年4月28日、海通製薬は工商変更登記を完了し、海通製薬は会社の出資会社であり、2018年6月13日、会社は高級管理職の劉龍を海通製薬の取締役に任命した。2021年3月16日、海通製薬の董事長は孫軍氏に変更され、孫軍は同時に会社の当時の董事長となり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定に基づき、海通製薬は会社の関連法人となった。
2、通化双龍グループ建材有限会社
社名：通化双龍グループ建材有限公司
統一社会信用コード：91220501791114943 H
登録住所：通化市二道江区鉄工場鎮鉄東路
法定代表者：盧正法
登録資本金：500万元人民元
会社タイプ：その他有限責任会社
経営範囲：石炭の加工及び販売、鋼材、鉄鉱石、鉄精粉、セメントの販売、無焼成れんが製造販売。（法により承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
会社との関連：「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定に基づき、通化双龍グループ建材有限会社法人盧正法氏と当社の当時取締役盧忠奎氏は密接な家族構成員で、通化双龍グループ建材有限会社は会社の関連法人となった。
3、孫小涵は会社の当時の理事長孫軍と密接な家族構成員であり、孫小涵は会社の関連自然人である。
（III）契約履行能力の分析
海通製薬は経営が安定しており、契約履行能力を備えている。上記の関連取引は当社の正常な生産経営に必要である。
通化双龍グループ建材有限公司の経営は安定しており、上記の関連取引は当社の正常な生産経営に必要である。
（IV）定価政策と定価根拠
以上の関連取引は、次の価格設定の原則に従う：一般的に市場価格または会社が非関連者の同類業務の価格を参考にして、双方は共同で価格を協議する。
会社と上記の関連先との間で発生した各関連取引はいずれも互恵互恵、公平公正の原則に基づいて行われ、いずれの一方も関連取引を利用して他方の利益を損なうことはできない。
二、取引目的と上場企業への影響
会社と新規関連先の日常関連取引事項はすべて正常な生産経営と業務活動の過程で発生し、会社は自分の販売ルートを十分に運用し、孫会社の金宝医薬を通じて海通製薬に薬品、薬酒などの製品を購入し、対外販売し、その定価政策と定価は公平、公正に基づいて、取引は公正である。今回の関連取引には、会社及び株主の利益を損なう行為はなく、会社の財務状況や経営業績に重大な影響を与えず、会社の独立性にも影響を与えない。
三、独立取締役の事前承認と独立意見
独立取締役の第5回取締役会第2回会議の関連事項に関する事前承認意見：今回の関連取引事項及び関連契約は、『会社法』、『証券法』及びその他の関連法律、法規、規範的文書の規定に符合し、方案は合理的で、実行可能で、定価は公正に基づいて、私たちは上記取引は会社の経営発展の需要に符合し、関連法律、法規と会社定款の規定に符合し、そのため、この事項を会社の取締役会に提出して審議することで一致した。
独立取締役第5回取締役会第2回会議の関連事項に関する独立意見：今回の関連取引事項及び関連契約は、『会社法』、『証券法』及びその他の関連法律、法規、規範的文書と部門規則の規定に符合し、方案は合理的で、実行可能で、定価は公正に基づいて、私たちは上記取引は会社の経営発展の需要に符合し、中小株主の利益を損なうことは発見されていないと考え、関連する法律、法規及び会社定款の規定に合致する。
四、予備検査書類
（Ⅰ）第5回取締役会第2回会議決議
（Ⅱ）独立取締役の第5回取締役会第2回会議に関する事項に関する事前承認意見
（Ⅲ）独立取締役第5回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見
ここに公告する。
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 取締役会2022年6月28日
