Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 独立取締役
第5回取締役会第2回会議に関する事項の事前承認に関する意見
「会社法」、「証券法」、「上場会社における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社の規範的な運営ガイドライン」などの関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは＊ Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、ここで、第5回取締役会第2回会議に関する事項について事前承認意見を発表する：
一、2021年の日常関連取引の確認及び2022年の日常関連取引の事前認可に関する意見
私たちは会社が提出した「会社の2021年日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引見込みの議案」を真剣に審査し、関連関連取引の背景状況を理解し、関連取引が会社及び子会社の日常生産経営に積極的な影響を与えると考え、私たちは一致して上記事項に関連する議案を取締役会審議に提出することに同意した。
二、招聘中の準会計士事務所（特殊一般パートナー）が会社の2022年度財務報告監査機構であることに関する事前承認意見
審査の結果、中準会計士事務所は証券就職資格を持ち、会社に監査サービスを提供するための執業資質と能力を備え、会社の2022年度財務監査の仕事要求を満たすことができる。会社の今回の継続雇用における準会計士事務所は関連法律、法規の規定に符合し、会社の会計諸表の監査品質に影響を与えず、会社の利益と株主の利益を損なう状況は存在せず、継続雇用中の準会計士事務所の事項を取締役会に提出して審議することに同意した。
ここに公告する。
独立董事：李健華、于軍2022年6月26日
