Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 2021年度取締役会活動報告
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、＊ Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) （以下「会社」と略称する）取締役会は厳格に「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」の関連規定に従い、積極的に取締役の職責を履行し、勤勉に責任を持って各仕事を展開し、会社の管理レベルを絶えず改善し、会社の規範的な運営能力を向上させる。現在、会社取締役会の2021年度の勤務状況を以下のように報告する：
一、2021年度会社経営状況
具体的な内容は、同社が同日公開した中国証券監督管理委員会創業板指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上の「2021年年度報告」第2節「五、主要会計データと財務指標」の部分。
二、2021年度取締役会の業務状況
（Ⅰ）取締役会会議の開催状況
2021年度、会社の取締役会は計8回の会議を開き、議案28項目を審議、採択し、会議の開催と採決手続きはすべて『会社法』などの関連法律法規及び『会社定款』、『取締役会議事規則』の関連規定に合致し、招集者資格、会議出席者の資格、提案手続きはすべて合法的で有効である、会議の採決手続き、採決結果は合法的に有効である。具体的には、
会期次会議時間会議議案
審議が可決された：
第4回取締役会第49回会議2021年3月15日1、「会社が子会社の総合与信申請に担保を提供することに関する議案」
2、『2021年第1回臨時株主総会の開催要請について』
審議が可決された：
1、『会社の2020年年次報告及びその要約に関する議案』
第4回取締役会第50回会議2021年4月27日2、「2020年度取締役会活動報告に関する議案」
3、『2020年度社長業務報告に関する議案』
4、『会社の2020年年度財務決算報告に関する議案』
5、『会社の2020年年間利益分配事前案に関する議案』
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 2021年度取締役会活動報告
6、『2020年内部統制自己評価報告に関する議案』
7、『独立取締役の職務報告に関する議案』
8、『会社の2021年再雇用監査機構に関する議案』
9、『会計政策変更に関する議案』
10、『会社取締役、監査役、高級管理職の2020年報酬審査案について』
11、『持株株主及びその他の関連先の資金占用状況に関する特別説明の議案』
12、「2020年の日常関連取引及び2021年の日常関連取引の確認に関する議案」13、「金融機関への総合与信枠関連事項の申請に関する議案」
14、『会社の2021年第1四半期報告に関する議案』
15、『＜協力枠組み協定＞の締結及び対外投資に関する議案』
16、『2020年度株主総会の開催に関する議案』
審議が可決された：
第4回取締役会第1回臨時会議2021年4月28日1、「取締役会の2020年度無保留意見監査報告における強調事項の段落に関する特別説明に関する議案」
審議が可決された：
第4回取締役会第51回会議2021年5月17日1、「会社が全額出資子会社のローン継続に担保を提供することに関する議案」
2、『2021年第2回臨時株主総会の開催要請について』
第4回取締役会第2回臨時会議2021年5月20日の審議で可決された：
1、「会社が銀行に融資期限の変更を申請し、関連者が担保及び関連取引を提供する議案」
第4回取締役会第52回会議2021年8月27日の審議で可決された：
1、「会社の2021年半年度報告全文及び要約に関する議案」
第4回取締役会第53回会議2021年10月28日に審議が可決された：
1、会社の2021年第3四半期報告に関する議案
審議が可決された：
1、「子会社の吉林金宝薬業株式会社に担保を提供することに関する議案」
第4回取締役会第54回会議2021年12月8日2、「孫会社吉林金宝医薬マーケティング有限会社への会社の担保提供に関する議案」
3、『会社の対外投資事項の変更に関する議案』
4、『2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案』
（Ⅱ）取締役会による株主総会決議の執行状況
2021年度、会社は1回の年間株主総会、3回の臨時株主総会を開催し、会議の召集
開・採決手続きはいずれも「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」、「株主総会」に合致する
議事規則』の関連規定。
会社の取締役会は株主総会の決議と授権に厳格に従い、真剣に実行する
株主総会で審議・採択された各種決議を採択した。
会議名会議時間会議議案
2021年第1回臨時株主総会2021年4月1日の審議で可決されました：
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 2021年度取締役会活動報告
1、『会社が子会社の総合与信申請に担保を提供することに関する議案』
審議が可決された：
1、『会社の2020年年次報告及びその要約に関する議案』
2、『2020年度取締役会活動報告に関する議案』
3、『会社の2020年年度財務決算報告に関する議案』
4、『会社の2020年年間利益分配事前案に関する議案』
2020年年次株主総会2021年5月12日5、「会社の2021年再雇用監査機構に関する議案」
6、『会社取締役、監査役、高級管理職の2020年報酬審査案について』
7、『持株株主及びその他の関連先の資金占用状況に関する特別説明の議案』
8、『2020年度監査役会活動報告に関する議案』
9、『金融機関への総合与信枠の申請に関する事項に関する議案』
10、「2020年の日常関連取引及び2021年の日常関連取引の確認に関する議案」11、「＜協力枠組み合意＞の締結及び対外投資に関する議案」
2021年第2回臨時株主総会2021年6月3日の審議で可決されました：
1、『会社が完全子会社のローン継続に担保を提供することに関する議案』
