Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 監査役会

会社の2021年度内部統制自己評価に対する意見

「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号――創業板上場会社規範運営」（以下「規範運営」と略称する）、「企業内部制御基本規範」（以下「内部制御基本規範」と略称する）などの関連法律、法規の規定により、＊ Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) （以下「会社」と略称する）は社内統制に対して自己評価を行い、そして「2021年度内部統制自己評価報告」を発行した。監査役会は報告書の内容を真剣に読み、会社の経営陣と関係部門と交流し、会社の管理制度を調べ、現在、社内統制自己評価報告に対して以下のように意見を発表する：

監査役会は会社の2021年度内部統制制度の建設と運営状況、『2021年度内部統制自己評価報告』に対して審査を行い、会社は『会社法』、『規範運営』、『内部統制基本規範』及び深セン証券取引所の創業板上場会社に関する関連規定に基づき、会社の各内部統制制度をさらに改善し、そして、法律法規と会社の実情の変化に基づいて適時に各規則制度を改正し、会社の法人管理構造を改善し、会社が規範的に運営する内部制御環境を構築し、国の関連法律法規の要求及び会社の生産経営管理の実際の需要に符合し、そして効果的に実行することができ、会社経営の購買、生産、販売などの各肝心な一環、関連取引、対外保証、重大な投資、情報開示などの面では比較的に良い管理制御作用を発揮し、真実で公正な財務諸表の作成に対して合理的な保証を提供することができ、会社の各業務活動の健康運行と経営リスクの制御に対して保証を提供することができる。

社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の構築と運営状況を全面的、真実、客観的に反映していると考えています。

Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 監査役会2022年6月28日