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2021年度監査役会活動報告

2021年度、会社監査役会は会社の日常的な運営過程において、「会社法」、「証」を厳格に遵守する

券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「創業板上場規則」と略称する）

則」）、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」（以下「規

範運用ガイドライン」）などの法律法規、規範的文書の要求及び「会社定款」と「監査役会

議事規則』の関連規定は、会社の年度生産経営目標をめぐって各仕事を着実に展開している。会社全体

バルク監査役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、仕事に努力し、会社の利益と広範な株主の権益を確実に守ることから

発、関連法律法規に与えられた職権を真剣に履行し、積極的かつ効果的に仕事を展開する。監査役による了解と監査

督会社の経営活動、財務状況、法に基づく運営状況及び会社取締役、高級管理職の履行

責任状況を監督し、会社及び株主の合法的権益を維持し、会社の規範的な運営と資産及び

財務の正確な完全性。現在、2021年の主な活動報告は以下の通り：

一、報告期間内の監査役会の業務状況

報告期間内に、会社監事会は計4回の会議を開き、会議の開催と採決手続きはすべて『公

司法」などの関連法律法規及び「会社定款」、「監事会議事規則」の関連規定。具体的

状況は次のとおりです。

会期次会議時間会議議案

審議が可決された：

1、『会社の2020年年次報告及びその要約に関する議案』

2、『2020年度監査役会活動報告に関する議案』

3、『2020年内部統制自己評価報告に関する議案』

第4回監査役会第4、「会社の2020年年度財務決算報告に関する議案」

二十四回会議2021年4月27日5、「会社の2020年年度利益分配事前案に関する議案」

6、『会社の2021年再雇用監査機構に関する議案』

7、『会計政策変更に関する議案』

8、『会社取締役、監査役、高級管理職の2020年報酬審査案について』

9、『持株株主及びその他の関連先の資金占用状況に関する特別説明の議案』

10、『2020年の日常関連取引及び2021年の日常関連取引の確認に関する議案』

11、『金融機関への総合与信枠の申請に関する事項に関する議案』

12、『会社の2021年第1四半期報告に関する議案』

第4回監事会第審議が可決された：

一次臨時会議2021年4月28日1、『監査役会「2020年度無留保意見監査報告における強調事項の段落に関する取締役会の特別説明」に関する意見』

第4回監事会第審議が可決された：

二十五回会議2021年8月27日1、「会社の2021年半年度報告全文及び要約に関する議案」

第4回監事会第審議が可決された：

26回会議2021年10月28日1、「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」

報告期間中、会社監査役会は監査役会会議のほか、会社の取締役会に列席し、出席した

と株主総会を開き、会社の各重要な提案と決議を聴取し、会社の各重要な決定の形成を理解した

過程、会社の経営業績状況を把握し、同時に監事会のインフォームドコンセント監督、検査機能を履行し、

会社の経営管理行為の規範を証明した。

二、監査役会の会社の2021年度関連事項に対する特別意見

報告期間内に、会社監査役は『会社法』、『証券法』、『創業板上場規則』、

『会社規約』と『監事会議事規則』などの関連規定は、会社の利益と広範な中から確実に守る

小投資家の権益から出発し、監査役会の機能を真剣に履行し、会社の法に基づく運営、財務状況、関

連結取引、対外保証、内部統制などの面で全面的な監督を行い、報告期間内の会社の関連状況に対して

以下の特定意見を示す：

（Ⅰ）会社の法に基づく運営状況

2021年度、会社監査役会のメンバーは法に基づいて会社の運営状況を監督し、法に基づいて列席し、

会社の取締役会と株主総会に出席し、「会社法」、「監査役会議事規則」などの関連規則に基づいて

関連会議の招集手順、決定手順、決議事項及び決議の実行を厳格に行った

監督。

監査役会は、会社は法に基づいて経営し、決定手順は『会社法』、『創業板上場規則』、

『規範運営ガイドライン』などの関連法律法規及び『会社定款』などの規定により、社内告発が1

歩健全株主総会、取締役会会議の招集、開催はすべて関連法律、法規及び『会社章

程』に規定された手続が行われ、決議に関する内容は合法的に有効である。会社取締役会メンバー及び上級管理者

員は国の関連法律、法規と当社定款の関連規定に従って、その職責を忠実に履行することができる。

取締役会は株主総会の各決議を全面的に実行し、高級管理職は取締役会決議を真剣に実行し、報告期間内に会社取締役及び高級管理職が職務を実行し、職権を行使する際に法律、法規、『会社規約』に違反し、会社と株主の利益を損なう行為があることを発見しなかった。

（Ⅱ）会社の財務状況

報告期間内に、監査役会は取締役会が提出した財務年度報告、半期報告、四半期報告及びその他の書類を審査し、株式参加、持株子会社の業務と財務状況を理解し、監査役会は：会社の財務会計内部統制制度は基本的に健全で、会計に重大な漏れと虚偽記載がなく、『会計法』と『企業会計準則』などの法律法規を厳格に執行し、規律違反問題は発見されなかった。会社の定期報告書の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に符合し、財務報告書は会社の財務状況を真実、公正に反映している。

（III）会社の対外保証状況及び実際の支配人と大株主の資金占用状況

2021年度会社は子会社及び孫会社に担保を提供する以外、対外保証は発生せず、債務再編、非貨幣性取引事項及び資産置換も発生せず、その他の会社の株主利益を損害したり、会社の資産を流失させたりすることも発生していない。

2021年度には、実際の支配者や大株主が会社の資金を占用することは発生していない。

（IV）会社関連取引状況

報告期間内に、会社が発生した関連取引事項はすべて相応の決定と審査手続きを履行し、関連法律、法規、『会社定款』及び関連規範性文書の規定に符合し、取引価格は公正で、合理的である、関連取引事項を審議する取締役会または株主総会では、関連取締役または関連株主は採決時に回避し、採決手続きは合法的に有効で、会社および株主全体、特に中小株主の利益を損なうことは発生していない。

（Ⅴ）会社募集資金の使用及び管理状況

報告期間内に、監査役会は会社の募集資金の保管と使用状況に対して監督と検査を行った。

調査の結果、報告期間内に資金の使用状況は募集されていない。

（VI）社内情報管理状況

監査役会は会社がインサイダー情報を知る人管理制度を構築し、実施した状況に対して監督と検査を行い、会社監査役会は：会社が制定し、実行したインサイダー情報を知る人管理制度は、中国証券監督会と深セン証券取引所の要求に符合し、会社が重大な事項の公告と定期報告を発表する時、すべてインサイダー情報を知る人を登録して記録した。

（Ⅴ）社内統制状況

監査役会は審査を経て、会社は『会社法』、『規範運営ガイドライン』、『内部統制基本規範』及び深セン証券取引所の関連創業板上場会社の関連規定に基づいて、会社の各内部告発制度をさらに改善し、そして法律法規と会社の実際状況の変化に基づいて適時に各規則制度を改正し、会社の法人統治構造を改善し、会社が規範的に運営する内部制御環境を構築し、国の関連法律法規の要求及び会社の生産経営管理の実際の需要に符合し、そして効果的に実行することができ、会社経営の購買、生産、販売などの各肝心な一環、関連取引、対外保証、重大投資、情報開示などの面で比較的に良い管理制御作用を発揮し、真実で公正な財務諸表の作成に対して合理的な保証を提供することができ、会社の各業務活動の健康運行と経営リスクの制御に対して保証を提供する。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の構築と運営状況を全面的、真実、客観的に反映していると考えています。

（Ⅷ）会社の資産買収・売却状況

報告期間内に、会社が資産を買収、売却する手順は法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、価格は合理的で、会社の株主全体の権益を損害したり、会社の資産を流失させたりすることはない。

三、会社監事会の2022年度作業計画

2022年、監査役会は引き続き忠実に勤勉に職責を履行し、会社の法人ガバナンス構造の整備と経営管理の規範的な運営をさらに促進し、会社の良好な誠実イメージを確立する。2022年度監査役会の作業計画には、主に次の点があります。

1、会社の法に基づく運営状況を監督し、積極的に内部制御システムの建設と有効な運行を督促する。

2、会社の財務状況を検査し、定期的に財務報告書を理解し、審査することにより、会社の財務運営状況に対して監督を実施する。

3、会社の取締役と高級管理職が勤勉に責任を果たす状況を監督し、会社の利益とイメージを損なう行為の発生を防止する。

Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 監査役会2022年6月28日