証券コード： Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 証券略称：達志科技公告番号：2022076湖南領澎達志科技株式会社
第5回取締役会第7回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
湖南領澎達志科技株式会社（以下「会社」と略称する）の第5回取締役会第7回会議の会議通知は2022年6月25日に電子メール、微信などの通信方式で発行され、2022年6月28日に現場結合通信方式で開催された。今回の取締役会会議は、会長の葉善錦氏が主宰した。今回の会議には取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。今回の会議の開催と採決手続きは『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）などの法律法規と『湖南領澎湃達志科技株式会社定款』（以下『会社定款』と略称する）の関連規定に符合する。二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）審議・採択：「取締役会審計委員会業務制度」の改正に関する議案
「会社法」、「上場会社管理準則」、「会社定款」及びその他の法律法規の関連規定に基づき、会社の実際の状況に合わせて、会社が「取締役会審計委員会工作制度」の一部の条項を改正することに同意した。採決結果：9票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅱ）審議可決：「取締役会報酬と審査委員会業務制度」の改正に関する議案は「会社法」、「上場会社管理準則」、「会社定款」及びその他の法律法規の関連規定に基づき、会社の実情に合わせて、会社が「取締役会報酬と審査委員会業務制度」の一部条項を改正することに同意した。
採決結果：9票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅲ）審議・採択：「取締役会指名委員会業務制度」の改正に関する議案
「会社法」、「上場会社管理準則」、「会社定款」及びその他の法律法規の関連規定に基づき、会社の実際の状況に合わせて、会社が「取締役会指名委員会業務制度」の一部の条項を改正することに同意した。採決結果：9票同意、0票反対、0票棄権。
（IV）審議・採択：「取締役会戦略委員会業務制度」の改正に関する議案
「会社法」、「上場会社管理準則」、「会社定款」及びその他の法律法規の関連規定に基づき、会社の実際の状況に合わせて、会社が「取締役会戦略委員会工作制度」の一部の条項を改正することに同意した。採決結果：9票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅴ）審議採択：「情報開示管理制度」の改正に関する議案
「会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社情報開示管理弁法」、「会社定款」及びその他の法律法規関連規定に基づき、会社の実情に合わせて、会社が「情報開示管理制度」の一部条項を改正することに同意する。
採決結果：9票同意、0票反対、0票棄権。
（VI）審議可決：選挙報酬と審査委員会委員に関する議案
報酬と審査委員会委員の申毓敏氏が委員を辞任したことを考慮して、取締役の葉善錦氏を会社の第5回取締役会報酬と審査委員会委員に選出することに同意し、任期は今回の会議の審議が通過した日から第5回取締役会の満了時までとする。
採決結果：9票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅶ）審議・採択：完全子会社である四川領澎新エネルギー科学技術有限公司の株式100%譲渡に関する議案
会社は綿陽宏達資産投資経営（グループ）有限会社と「四川領澎新エネルギー科学技術有限会社の株式譲渡に関する協議」に署名し、5258万元の取引価格協議で完全子会社の四川領澎新エネルギー科学技術有限会社の株式100%を譲渡することに同意した。今回の株式譲渡が完了した後、会社は四川領澎湃株式を保有しなくなり、四川領澎湃を合併報告書の範囲に入れなくなった。
採決結果：9票同意、0票反対、0票棄権。
（イ）審議・採択：会社が特定の対象に株式を発行して資金を募集する総額の削減に関する議案は監督管理部門の指導意見に基づき、会社の前回の実際の資金募集総額は2091250000元で、補充可能な流動資金の上限は前回の資金募集総額の30%、つまり6273750000元で、前回の実際の補充流動資金の超過分は今回の募集資金から控除する必要がある。2019年10月に会社は株式の初公開発行に対する資金募集投資プロジェクトを終了し、残高資金を永久に流動資金を補充した。会社の前回募集資金の実際補充流動資金の合計金額は1018488万元で、前回募集資金総額の30%を超え、超過部分は391113万元だった。会社は募集資金400000万元を削減し、すなわち発行株式数を34995600株から33245844株に、募集資金額を80000万元から76000万元に調整する。
採決結果：6票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の葉善錦、鄧勇華、申毓敏は採決を回避した。
独立取締役はすでに上記事項に同意する事前承認と独立意見を発表しており、具体的な内容は同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)に関する公告。
（Ⅸ）審議・採択：会社が2021年度に特定対象に株式を発行するための事前案（3次改訂稿）に関する議案
会社が特定対象発行株式への募集資金総額を削減し、会社の実情に合わせて、2021年に特定対象への株式発行案を調整する予定だ。「創業板上場会社の証券発行登録管理方法（試行）」、「深セン証券取引所創業板株式発行上場審査規則」などの規定に基づき、会社は「湖南領澎達志科技株式会社の2021年度特定対象への株式発行予案（三次改訂稿）」を改訂した。
採決結果：6票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の葉善錦、鄧勇華、申毓敏は採決を回避した。
独立取締役はすでに上記事項に同意する事前承認と独立意見を発表しており、具体的な内容は同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)に関する公告。
（Ⅹ）審議採択：会社が特定の対象に株式を発行する方案に関する論証分析報告（三次改訂稿）の議案
会社が特定対象発行株式への募集資金総額を削減し、会社の実情に合わせて、2021年に特定対象への株式発行案を調整する予定だ。
「創業板上場会社の証券発行登録管理方法（試行）」、「深セン証券取引所創業板株式発行上場審査規則」などの規定に基づき、会社は「湖南領澎達志科技株式会社の特定対象への株式発行方案の論証分析報告（三次改訂稿）」を改訂した。
採決結果：6票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の葉善錦、鄧勇華、申毓敏は採決を回避した。
独立取締役はすでに上記事項に同意する事前承認と独立意見を発表しており、具体的な内容は同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)に関する公告。
（十一）審議・採択：会社が特定対象に株式を発行して資金を募集する投資プロジェクトの実行可能性分析報告（三次改訂稿）に関する議案
会社が特定対象発行株式への募集資金総額を削減し、会社の実情に合わせて、2021年に特定対象への株式発行案を調整する予定だ。「創業板上場会社の証券発行登録管理方法（試行）」、「深セン証券取引所創業板株式発行上場審査規則」などの規定に基づき、会社は「湖南領澎達志科技株式会社が特定対象に株式を発行して資金を募集する投資プロジェクトの実行可能性分析報告（三次改訂稿）」を改訂した。
採決結果：6票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の葉善錦、鄧勇華、申毓敏は採決を回避した。
独立取締役はすでに上記事項に同意する事前承認と独立意見を発表しており、具体的な内容は同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)に関する公告。
（十二）審議・採択：特定の対象に株式を発行するための即時還元及び補填措置及び関連主体の承諾事項（三次改訂稿）の発行に関する議案
『国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見』（国発[201417号）、『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見』（国弁発[2013110号）と『初発及び再融資、重大資産再編の希薄化に関する即時リターン関連事項に関する指導意見』（中国証券監督管理委員会公告[201531号）などの法律、法規、規範的文書に関する要求、会社は今回の調整で特定の対象に株式を発行する事前事項について、「特定の対象に株式を発行するための即時リターンの削減に関するリスク提示と補填措置（3回の改訂稿）」を改訂した。
採決結果：6票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の葉善錦、鄧勇華、申毓敏は採決を回避した。
独立取締役はすでに上記事項に同意する事前承認と独立意見を発表しており、具体的な内容は同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)に関する公告。
（十三）審議・採択：会社と湖南衡パ動力パートナー企業（有限パートナー）が条件付きで発効する特定対象への株式取得契約の発行に関する補充契約及び関連取引に関する議案
会社が特定の対象に株式を発行するために募集した資金総額を削減し、会社の実際の状況に合わせて、会社は2021年に特定の対象に株式を発行する方案を調整する予定で、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『創業板上場会社証券発行登録管理方法（試行）』などの国の関連法律、法規の関連規定に基づいて、今回特定の対象に株式を発行することについて、会社は湖南衡パ動力パートナー企業（有限パートナー）と条件付きで発効する特定の対象への株式購入契約の追加契約を締結する予定である。
採決結果：6票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の葉善錦、鄧勇華、申毓敏は採決を回避した。
独立取締役はすでに上記事項に同意する事前承認と独立意見を発表しており、具体的な内容は同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)に関する公告。
三、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第7回会議の決議；
2、独立取締役会社の第5回取締役会第7回会議に関する事項の事前承認と独立意見。
ここに公告する。
湖南領澎湃達志科技株式会社取締役会2022年6月29日
