証券コード： Gem Co.Ltd(002340) 証券略称：＊ Gem Co.Ltd(002340) 公告番号：2022068 Gem Co.Ltd(002340)
第6回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Gem Co.Ltd(002340) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第6回会議の通知は2022年6月25日に、それぞれ書面、ファックスまたは電子メールの方式で会社の取締役全員に発送され、会議は2022年6月28日に＊ Gem Co.Ltd(002340) （武漢）都市鉱山産業集団有限会社会議室で現場プラス通信採決の方式で開催された。今回の会議に参加すべき取締役は6人、実際に会議に参加した取締役は6人（うち、取締役の周波氏、魏薇氏、独立取締役の潘峰氏、劉中華氏は通信採決方式で会議に出席）。会議に出席した人数は取締役総数の2分の1を超え、採決は有効である。会議は会社代表取締役の許開華氏が主宰し、会議の開催時間、場所及び方式はすべて『中華人民共和国会社法』及び『会社規約』の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、『傘下会社武漢動力電池再生技術有限公司の株式譲渡及び増資拡大及び関連取引に関する議案』を審議、採択した。
「傘下会社である武漢動力電池再生技術有限公司の株式譲渡及び増資拡大及び関連取引に関する公告」詳細は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
独立取締役はこの事項について事前承認と独立意見を発表し、具体的な内容は会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案関連取締役の許開華氏、王敏氏は採決を回避した。
三、準備書類は会議に出席した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押した第6回取締役会第6回会議決議。ここに公告する。
＊＊ Gem Co.Ltd(002340) 取締役会二〇二年六月二十八日
