証券コード： Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 証券略称： Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 公告番号：2022060
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
取締役会、監事会の改選及び高級管理職の招聘について、
証券事務代表、監査責任者の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、ないことを保証する
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) （以下「会社」と略称する）は2022年6月28日に2021年年次株主総会と2022年第2回従業員代表大会を開催し、取締役会、監事会の改選に関する議案を審議、採択し、会社の第6回取締役会メンバーと第6回監事会メンバーを選出した。同日、会社は第6回取締役会第1回会議と第6回監事会第1回会議を開き、会社の第6回取締役会理事長、副理事長、取締役会の各専門委員会委員及び監事会議長を選出し、そして会社の高級管理職（総裁、副総裁、財務総監、取締役会秘書）、証券事務代表及び監査責任者を招聘した。現在、会社の第6回取締役会、監事会の改選が完了し、具体的な状況を以下のように公告する：
一、会社の第6回取締役会及び各専門委員会の構成状況
（Ⅰ）取締役会メンバー
会社の第6回取締役会は9名の取締役から構成され、その中に非独立取締役5名、独立取締役4名、メンバーは以下の通り：非独立取締役：魯楚平（理事長）、徐海明（副理事長）、彭恵、張雲龍、張舟雲
独立董事：劉奕華、石静霞、侯予、鄭馥麗
会社の第6回取締役会のメンバーはいずれも上場会社の取締役に就任する資格を備えており、任期は会社の2021年年次株主総会の審議が可決された日から3年間である。会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当した取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていない、独立取締役数は会社の取締役総数の3分の1を下回っておらず、独立取締役の在任資格と独立性はすでに深セン証券取引所で審査されており、異議はない。
以上の取締役の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
（Ⅱ）取締役会専門委員会メンバー
戦略委員会：魯楚平、張舟雲、劉奕華（独立取締役）、侯予（独立取締役）、魯楚平は招集者である。
監査委員会：鄭馥麗（独立取締役）、彭恵、劉奕華（独立取締役）、鄭馥麗は招集者である。指名委員会：侯予（独立取締役）、徐海明、石静霞（独立取締役）、侯予は招集者である。報酬と審査委員会：石静霞（独立取締役）、徐海明、鄭馥麗（独立取締役）、石静霞は招集者である。
上記各専門委員会委員の任期は3年で、第6期取締役会第1回会議の審議が通過した日から第6期取締役会の任期が満了した日までである。
二、会社第六回監事会の構成状況
会社の第6回監事会は3名の監事から構成され、そのうち株主代表監事2名、従業員代表監事1名、メンバーは以下の通り：
株主代表監査役：王偵彪（監査役会主席）、蘭江
従業員代表監事：彭魏文
会社の第6回監事会のメンバーはいずれも上場会社の監事を担当する資格を備えており、任期は会社の2021年年次株主総会の審議が通過した日から3年である。会社は最近2年間に会社の取締役または高級管理職を務めたことがある監査役の数が会社の監査役総数の2分の1を超えていない、単一株主が指名した監査役は会社監査役総数の2分の1を超えていない、従業員代表監事の割合は3分の1を下回っていない。
以上の監査役の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
三、高級管理職の招聘状況
総裁：徐海明
副総裁：張舟雲、劉自文
財務責任者：伍小雲
取締役会秘書：劉博
以上の上級管理職の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
会社の高級管理職はいずれも関連法律法規に規定された職務条件に合致し、任期は3年で、第6回取締役会第1回会議の審議が通過した日から第6回取締役会の満了日までである。
会社取締役会秘書の劉博氏は深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、関連する専門知識、職歴、関連上場会社の規範的な運営、情報開示及び投資家の管理などの能力を備えている。劉博さんの連絡先は次の通り。
連絡先：中山市西区沙朗広豊工業通り1号
電話：07608855306
ファックス：076088559031
メールアドレス：[email protected].
四、証券事務代表の招聘状況
会社の第6期取締役会は肖亮満氏（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）を会社の証券事務代表として招聘し、取締役会秘書の職責履行に協力することに同意し、任期は会社の第6期取締役会第1回会議の審議が通過した日から第6期取締役会の任期満了日までとする。肖亮満氏は深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、関連職責を履行するために必要な仕事の経験と専門知識を備えている。肖亮満氏の連絡先は以下の通り：
連絡先：中山市西区沙朗広豊工業通り1号
電話：07608855306
ファックス：076088559031
電子メールアドレス：[email protected].
五、監査責任者の招聘状況
会社の第6期取締役会は彭新定氏（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）を会社の監査責任者として招聘することに同意し、任期は会社の第6期取締役会第1回会議の審議が通過した日から第6期取締役会の任期満了日までとする。彭新定氏の教育背景、専門知識、技能、職歴、監査管理経験はいずれも雇用に適する職責要求を備えている。
六、一部の取締役の任期満了による離任状況
会社の第5期取締役会独立取締役の余勁松氏は任期満了により会社独立取締役及び関連取締役会専門委員会の職務を辞任し、その後も会社の他の職務を担当しない。本公告の公開日まで、余力松氏は会社の株式を保有していなかった。
会社の取締役会は余力松さんの在任中の勤勉な仕事と会社の発展と規範的な運営に貢献したことに心から感謝します！
ここに公告する。
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 取締役会
2022年6月29日
添付ファイル：
一、第6回取締役会取締役略歴
1、魯楚平さん、1965年生まれ、大学本科学歴、エンジニア。
1988年から中山威力グループ洗濯機工場の技師、中山威力グループ電機工場の副工場長を務めた。2000年から中山市 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 有限公司（会社の前身）代表取締役、法定代表者を務め、広東省人民代表大会代表、中山市政協委員、中山市人民代表大会代表、中国マイクロモータとコンポーネント業界協会副理事長などの職務を歴任した。現在、中山市青年実業家協会名誉会長、会社会長を務めている。
魯楚平氏は現在、会社の株式613591916株を保有し、会社の持株株主であり、会社の取締役彭恵氏とは夫婦関係であり、他の会社の株式の5%以上を保有する株主、会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連がない。魯楚平氏は『中華人民共和国会社法』第百四十六条に規定された状況の一つは存在せず、中国証券監督会の行政処罰を受けておらず、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けておらず、深セン証券取引所に会社の取締役に適していないと認定された他の状況も存在しない。その職務資格は『中華人民共和国会社法』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営』などの法律、法規及び規範的文書及び『会社規約』の関連規定に合致している。最高人民法院の「中国執行情報公開網」で調べたところ、魯楚平氏は信用喪失被執行人ではなかった。
2、徐海明さん、1963年生まれ、工商管理修士。1982年から武漢鉄道支局に勤務し、1992年に広州先導技術工程有限公司で社長を務めた。2001年に中山市 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 有限会社に入社して社長に就任した。現在、中国マイクロモータとコンポーネント業界協会の副理事長、会社の副理事長、総裁を務めている。
徐海明氏は現在、会社の株式139687320株を保有しており、他の会社の株式の5%以上を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連がない。徐海明氏は『中華人民共和国会社法』第百四十六条に規定された状況の一つは存在せず、中国証券監督会の行政処罰を受けておらず、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けておらず、深セン証券取引所に会社の取締役、高級管理職に適していないと認定された他の状況も存在しない。その職務資格は『中華人民共和国会社法』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営』などの法律、法規及び規範的文書及び『会社規約』の関連規定に合致している。最高人民法院の「中国執行情報公開網」で調べたところ、徐海明氏は信用喪失被執行人ではなかった。
3、彭恵さん、1968年生まれ、短大学歴、会計士、会計士。2000年に中山市 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 有限会社に入社し、現在会社の取締役、法律と監査センターのディレクターを務めている。
彭恵女史は現在、会社の株式4,809000株を保有しており、会社の実質支配人である魯楚平氏とは夫婦関係にあり、他の会社の株式の5%以上を保有する株主、実質支配人、会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連がない。彭恵女史には『中華人民共和国会社法』第百四十六条に規定された状況の一つは存在せず、中国証券監督会の行政処罰を受けておらず、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けておらず、深セン証券取引所に会社の取締役に不適切と認定された他の状況も存在しない、その職務資格は『中華人民共和国会社法』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営』などの法律、法規及び規範的文書及び『会社規約』の関連規定に合致している。最高人民法院の「中国執行情報公開網」で調べたところ、彭恵さんは信用喪失被執行人ではなかった。
4、張雲龍さん、1960年生まれ、大学院学歴、高級エンジニア。1982年から前後して北京内燃機関総工場の技師、処長などの職務を担当した。1994年から北京自動車電機工場の工場長に就任した。2000年から北京金虎自動車電器有限公司の理事長、社長に就任した。現在、北京ペトラ電器有限公司の理事長、上海電駆動株式会社の理事長、社長、当社の取締役を務めている。
張雲龍氏は会社の株式8192300株を保有しており、会社の株式の5%以上を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連がない。張雲龍氏は『中華人民共和国会社法』第百四十六条に規定されている状況の一つは存在せず、中国証券監督会の行政処罰を受けておらず、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けておらず、深セン証券取引所に会社の取締役に適していないと認定された他の状況も存在しない。その職務資格は『中華人民共和国会社法』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営』などの法律、法規及び規範的文書及び『会社規約』の関連規定に合致している。最高人民法院の「中国執行情報公開網」で調べたところ、張雲龍氏は信用喪失被執行人ではなかった。
5、張舟雲氏、1977年生まれ、同済大学キャリア運用工学専攻博士課程大学院生学歴、教授級高級エンジニア、国務院特別手当専門家を享受する。張舟雲氏は長期にわたって新エネルギー自動車駆動電機及びその制御システムの開発と管理に従事し、多くの国と上海市の電気自動車の重大な特別課題を主宰し、参加し、多くの駆動電機制御システムの特許を持ち、中国のコアジャーナルと国際会議で多くの学術論文を発表し、新エネルギー自動車駆動電機と電力電子に関する特別著作2冊を編集し、編纂に参加した。チベット安乃達事業有限公司技術センター副主任、上海電駆動有限公司総経理補佐を務めたことがある、現在、会社の取締役、副総裁、上海電気駆動株式会社の副社長兼総技師、国家電気自動車電気駆動システム産業技術革新戦略連盟事務総長を務めている。
張舟雲氏は会社の株式を保有しておらず、会社の株式の5%以上を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連がない。張舟雲氏は『中華人民共和国会社法』第百四十六条に規定された状況の一つも存在せず、中国証券監督会の行政処罰を受けず、深セン証券取引所の公開非難を受けず、深セン証券取引所に会社の取締役、高級管理職に適していないと認定された他の状況も存在せず、その職務資格は『中華人民共和国会社法』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営』などの法律、法規及び規範的文書及び『会社規約』の関連規定に合致している。最高人民法院の「中国執行情報公開網」で調べたところ、張舟雲氏は信用喪失被執行人ではなかった。
6、劉奕華氏、1956年生まれ、修士大学院学歴、英国エンジニア議会認定特許エンジニア、英国王立特許計量・制御学会（IstMC）会士、広東省自動化学会理事長、広東省機械工学学会常務副理事長兼秘書長、広東工業大学兼任教授、修士指導教員、中国機械工学学会理事など多くの職務を兼任している。現在＊ China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) 、広東安達知能装備株式会社、広東太力
