Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
証券コード： Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 証券略称： Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 公告番号：2022057
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
第6回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、ないことを保証する
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) （以下「会社」と略称する）は2022年6月28日午後17時に会社会議室で第6回取締役会第1回会議を開催する。今回の会議の通知は2022年6月22日に専任者送達、ファックスまたはメール方式で発行され、会議は過半数の取締役が魯楚平氏を選出して招集し、司会し、会議は取締役9名、実際に取締役9名に出席すべきである。会議の招集と開催は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』などの法律、法規と規範性文書及び『会社定款』の規定に合致する。会議は現場と通信採決を結合して開催され、会議に参加した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した：
一、『選出会社の第6回取締役会理事長、副理事長に関する議案』を審議、採択した。（この議案は採決された：同意票9票、反対票0票、棄権票0票）。
魯楚平氏を会社の第6期取締役会理事長に選出することに同意し、任期は3年である。徐海明氏を会社の第6期取締役会副理事長に選出し、任期は3年である。以上の人の任期は本人の取締役の任期と一致している。
二、「選挙会社の第6回取締役会の各専門委員会メンバーに関する議案」を審議、採択した。（この議案は採決された：同意票9票、反対票0票、棄権票0票）。
会社の第6回取締役会の各専門委員会のメンバーは具体的に以下の通りである：
戦略委員会：魯楚平、張舟雲、劉奕華（独立取締役）、侯予（独立取締役）、魯楚平は招集者である。
監査委員会：鄭馥麗（独立取締役）、彭恵、劉奕華（独立取締役）、鄭馥麗は招集者である。指名委員会：侯予（独立取締役）、徐海明、石静霞（独立取締役）、侯予は招集者である。報酬と審査委員会：石静霞（独立取締役）、徐海明、鄭馥麗（独立取締役）、石静霞は招集者である。
上記各専門委員会委員の任期はいずれも3年であり、任期は本人の取締役の任期と一致している。
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
三、「会社の社長の選任に関する議案」を審議、採択した。（この議案は採決された：同意票9票、反対票0票、棄権票0票）。
会社の理事長の指名、取締役会指名委員会の審査を経て、徐海明氏を会社の総裁に任命することを決定し、招聘期間は3年で、任期は第6期取締役会と同期である。
同社の独立取締役は、2022年6月29日に同社が掲載した巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の『独立取締役が第6回取締役会第1回会議の関連事項に対して発表した独立意見』。
四、「会社の副総裁、財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択した。（この議案は採決された：同意票9票、反対票0票、棄権票0票）。
劉自文女史、張舟雲氏を会社の副総裁に任命することに同意した。伍小雲氏を会社の財務責任者として招聘した。以上の人員の招聘期間は3年で、任期は第6期取締役会と同期である。
同社の独立取締役は、2022年6月29日に同社が掲載した巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の『独立取締役が第6回取締役会第1回会議の関連事項に対して発表した独立意見』。
五、「会社の取締役会秘書及び証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。（この議案は採決された：同意票9票、反対票0票、棄権票0票）。
劉博氏を会社の取締役会秘書に任命することに同意した、肖亮満氏を会社証券事務代表に招聘した。以上の人員の招聘期間は3年で、任期は第6期取締役会と同期である。
劉博氏と肖亮満氏はいずれも深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、いずれも関連法律法規に規定された職務条件に合致している。劉博さんと肖亮満さんの連絡先は：
連絡先：中山市西区沙朗広豊工業通り1号
電話：07608855306
ファックス：076088559031
メールアドレス：[email protected].；[email protected].
同社の独立取締役は、2022年6月29日に同社が掲載した巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の『独立取締役が第6回取締役会第1回会議の関連事項に対して発表した独立意見』。
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
六、『会社監査責任者の選任に関する議案』を審議、採択した。（この議案は採決された：同意票9票、反対票0票、棄権票0票）。
彭新定氏を会社の監査責任者として招聘することに同意し、招聘期間は3年で、任期は第6期取締役会と同期である。同社の独立取締役は、2022年6月29日に同社が掲載した巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の『独立取締役が第6回取締役会第1回会議の関連事項に対して発表した独立意見』。
ここに公告する。
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 取締役会
2022年6月29日
