証券コード： Gem Co.Ltd(002340) 証券略称：＊ Gem Co.Ltd(002340) 公告番号：2022069 Gem Co.Ltd(002340)
第6回監事会第5回会議決議公告
当社及び監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
2022年6月28日、＊ Gem Co.Ltd(002340) （以下「会社」という）第6回監事会第5回会議が荊門市＊ Gem Co.Ltd(002340) 新材料有限会社会議室で現場プラス通信採決の方式で開催され、会議の通知は2022年6月25日にファックスまたは電子メールの方式で会社全体の監事に発送された。会議に出席すべき監査役5人、実際に会議に参加した監査役5人（うち、監査役会主席の魯習金氏が通信採決方式で会議に出席）。会議に出席した人数は監事総数の2分の1を超え、採決は有効である。会議は監査役会主席の魯習金氏が主宰し、今回の会議の開催時間、場所及び方式はすべて『中華人民共和国会社法』及び『会社定款』の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
（Ⅰ）会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、『傘下会社武漢動力電池再生技術有限公司の株式譲渡及び増資拡大及び関連取引に関する議案』を審議、採択した。
監査役会は、今回の会社傘下の武漢動力電池再生技術有限会社の株式譲渡及び増資・株式拡張及び関連取引事項は『株式上場規則』、『会社定款』及びその他の関連法律法規、規範的文書の要求に合致し、武漢動力電池再生技術有限会社の業務発展の推進に有利であると考えている。今回の株式譲渡及び増資拡大及び関連取引事項は国の関連法律、法規及び規則制度の要求に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
「傘下会社である武漢動力電池再生技術有限公司の株式譲渡及び増資拡大及び関連取引に関する公告」詳細は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
独立取締役はこの事項について事前承認と独立意見を発表し、具体的な内容は会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案関連監事の呉光源氏は採決を回避した。
三、予備検査書類
会議に出席した監事が署名し、監事会の印鑑を押した第6回監事会第5回会議の決議を経た。
ここに公告する
Gem Co.Ltd(002340) 監査役会二〇二年六月二十八日
