証券コード： Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 証券略称： Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 公告番号：2022056
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
2021年年次株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、ないことを保証する
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で議案を否決しなかった場合、
2、今回の株主総会は現場会議とネット投票を結合して開催する、
3、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更に関連しない場合、
4、今回の株主総会は中小株主の利益に影響する重大な事項に関して中小株主単独で票を計算する。中小株主とは、（1）上場企業の取締役、監査役、高級管理職、（2）上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主。
一、会議の開催状況
1、開催時間：
現地会議開催日時：2022年6月28日（火）午後14：00
インターネット投票期間：2022年6月28日
内訳：取引システム：2022年6月28日取引時間
インターネット：2022年6月28日9時から15時までの任意の時間
2、開催場所：中山市西区広豊工業区＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 広豊工場区技術センタービル会議室
3、開催方式：今回の株主総会は現場会議とネット投票を結合する方式を採用する
4、招集者：会社第5回取締役会
5、司会：董事長魯楚平氏
6、今回の会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』『会社定款』及び『上場会社株主総会議事規則』などの法律、法規とその他の規範的文書の関連規定に合致する。
二、会議の出席状況
1、会議に出席する全体的な状況
今回の株主総会の現場会議とインターネット投票に参加した株主と株主の授権代表は計40名で、議決権のある株式数は1024651902株で、会社の株式登録日の総株式2367743920株の432755%を占めている。2、現場会議の出席状況
今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代表は計12人で、議決権のある株式数9573327株を代表し、会社の株式登録日の総株式2367743920株の404340%を占めている。
3、ネット投票状況
インターネット投票を通じて今回の株主総会に参加した株主は計28人で、議決権のある株式数67278575株を代表し、会社の株式登録日の総株式2367743920株の2.8415%を占めている。
以上の総株式および株主の保有議決株式数は、2022年6月22日午後の深セン証券取引所取引終了後に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された総株式および株主の持株数に準拠している。
4、会社の取締役、監事全員が今回の会議に出席し、会社の高級管理職が今回の会議に列席した、北京市競天公誠弁護士事務所は今回の株主総会に弁護士を派遣して立証した。
三、議案の審議と採決状況
1、「銀行への総合与信枠の申請に関する議案」を審議、採択した。
採決結果：1024059902株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している議決権株式総数の999861%を占めた、会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の0.0124%を占める127000株に反対し、15000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0015%を占めた。
2、「2021年度取締役会報告」を審議、採択した。
採決結果：会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の999571%を占める102412802株に同意した、反対263400株は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の0.0257%を占め、棄権は175700株で、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0171%を占めた。
3、審議は『2021年度監事会報告』を採択した。
採決結果：会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の999571%を占める102412802株に同意した、反対263400株は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の0.0257%を占め、棄権は175700株で、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0171%を占めた。
4、「2021年度財務決算報告」を審議、採択した。
採決結果：会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の999566%を占める1024207402株に同意した、会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の0.0262%を占める268800株に反対し、棄権は175700株で、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0171%を占めた。
5、「2022年度財務予算報告」を審議、採択した。
採決結果：会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の999723%を占める10243680102株に同意した、会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の0.0262%を占める268800株に反対し、15000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0015%を占めた。
6、審議は『2021年年次報告全文及び要約』を採択した。
採決結果：会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の999571%を占める102412802株に同意した、反対263400株は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の0.0257%を占め、棄権は175700株で、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0171%を占めた。
7、「2021年度権益分派予案に関する議案」を審議、採択した。
採決結果：会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の999768%を占める1024413702株に同意した、会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の0.0218%を占める223200株に反対し、15000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0015%を占めた。
そのうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の998677%を占める179840366株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.123%を占める223200株に反対し、15000株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.0083%を占めた。8、「会計士事務所の継続雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決結果：会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の999571%を占める102412802株に同意した、反対263400株は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の0.0257%を占め、棄権は175700株で、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0171%を占めた。
そのうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の997562%を占める179639466株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.1463%を占める263400株に反対し、棄権は175700株で、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.0976%を占めた。9、「会社の第6回取締役会のメンバー及び高級管理職の報酬案に関する議案」を審議、採択した。採決結果：会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の999721%を占める102436602株に同意した、会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の0.0265%を占める271300株に反対し、15000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0015%を占めた。
そのうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の998410%を占める17979266株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.1507%を占める271300株に反対し、15000株を棄権し、会議に出席して議決権を持つ中小株主の議決権株式総数の0.0083%を占めた。
10、「会社の第6回監事会メンバーの報酬案に関する議案」を審議、採択した。
採決結果：会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の999721%を占める102436602株に同意した、会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の0.0265%を占める271300株に反対し、15000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0015%を占めた。
そのうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の998410%を占める17979266株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.1507%を占める271300株に反対し、15000株を棄権し、会議に出席して議決権を持つ中小株主の議決権株式総数の0.0083%を占めた。
11、「会社の登録住所の増加及び＜会社定款＞の改正に関する議案」を審議、採択した。
採決結果：会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の999728%を占める1024373502株に同意した、反対263400株は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の0.0257%を占め、15000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0015%を占めた。
本議案は特別採決事項であり、会議に出席する議決権のある株主または委託代理人が持つ議決権の3分の2以上の審議を経て可決された。
12、「＜＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) ＃＃「頭狼計画二期」従業員持株計画（草案）＞及びその要約に関する議案」を審議、採択した。
採決結果：会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の959682%を占める140709666株に同意した、会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の4.0216%を占める5896500株に反対し、15000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0102%を占めた。
そのうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の959649%を占める140591266株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の4.0248%を占める5896500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.0102%を占める15000株を棄権した。関連株主の魯楚平、徐海明、彭恵、張雲龍、魯三平、劉自文、熊傑明、伍小雲、石河子市のポンデ大洋株式投資パートナー企業は採決を回避した。
13、「＜＊＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) ＃＃「頭狼計画二期」従業員持株計画管理方法に関する議案」を審議、採択した。
採決結果：会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の961737%を占める141010966株に同意した、会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の3.8161%を占める5595200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.0102%を占める15000株を棄権した。
そのうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の961706%を占める140892566株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の3.8192%を占める5595200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.0102%を占める15000株を棄権した。関連株主の魯楚平、徐海明、彭恵、張雲龍、魯三平、劉自文、熊傑明、伍小雲、石河子市のポンデ大洋株式投資パートナー企業は採決を回避した。
14、「株主総会授権取締役会に会社の「頭狼計画2期」従業員持株計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。
採決結果：会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の959652%を占める140705266株に同意した、会議に出席したすべての株主が保有する議決権付き株式総数の402466%を占める5900900株に反対し、15000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0102%を占めた。
そのうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の959619%を占める140586866株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の4.0278%を占める5900900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する議決権株式総数の0.0102%を占める15000株を棄権した。関連株主
