Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
独立取締役が第6回取締役会第1回会議の関連事項に対して発表した独立意見
『上場企業における独立取締役制度の構築に関する指導意見』『深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号――マザーボード上場会社の規範的な運営』『＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 定款』（以下『会社定款』と略称する）及び会社『独立取締役業務制度』などの関連規則制度の関連規定に基づき、＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) （以下『会社』と略称する）の独立取締役として、私たちは関連資料を真剣に審査した上で、会社の第6回取締役会第1回会議で審議された関連事項に対して、以下のように独立した意見を発表した：
一、会社総裁の招聘に関する独立意見
徐海明氏の個人履歴書を真剣に審査した結果、徐海明氏には「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、参入禁止がまだ解決されていない状況も存在せず、上場会社の高級管理職を務めてはならない他の状況も存在しない。その職務経歴、専門能力と職業素養が採用された職務に適任できる要求、会社の取締役会の招聘手続き及び採決結果は関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
以上、私たちは会社が徐海明氏を会社の総裁に任命することに同意した。
二、会社の副総裁、財務総監の招聘に関する独立した意見
劉自文女史、張舟雲氏、伍小雲氏の履歴書を真剣に審査した結果、上述の人員は『会社法』第百四十六条に規定された状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解決されていない状況も存在せず、他の上場会社の高級管理者を務めてはならない状況も存在しない。その職務経歴、専門能力と職業素養が採用された職務に適任できる要求、会社の取締役会の招聘手続き及び採決結果は関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
以上、当社は劉自文女史、張舟雲氏を会社の副総裁とし、伍小雲氏を会社の財務総監として招聘することに同意した。
＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 三、会社の取締役会秘書及び証券事務代表の招聘に関する独立した意見
劉博氏の個人履歴書を真剣に審査した結果、劉博氏には「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解決されていない状況も存在せず、他に上場会社の高級管理職を務めてはならない状況も存在しない。関連する専門知識、職歴と関連上場企業の規範的な運営、情報開示及び投資家の管理などの能力を備え、採用された持ち場の要求に適任することができる、会社の取締役会の招聘手続き及び採決結果は関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
肖亮満氏の個人履歴書を真剣に審査した結果、肖亮満氏には「会社法」第百四十六条に規定された状況は存在せず、中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、参入禁止がまだ解決されていない状況も存在せず、上場会社の証券事務代表を務めてはならない他の状況も存在しない。その職務経歴、専門能力と職業素養が採用された職務に適任できる要求、会社の取締役会の招聘手続き及び採決結果は関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
以上、当社は会社の取締役会秘書として劉博氏を招聘し、会社の証券事務代表として肖亮満氏を招聘することに同意した。
四、会社監査責任者の招聘に関する独立意見
彭新定氏の履歴書と関連資料を真剣に審査した結果、私たちはその教育背景、専門知識、技能、職歴と監査管理経験が雇用された職務の職責要求に適任できると考えた、「会社法」百四十六条に規定されている状況及び中国証券監督管理委員会によって証券市場への立ち入り禁止処分に処せられ、立ち入り禁止期間が満了していない状況は存在しない。職務資格は『会社法』及び『会社規約』の関連規定に符合し、職権行使に適した職責履行能力と条件を備えている。監査責任者の任免は取締役会審計委員会の提案を経て、任用手順は『会社規約』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営』などの関連規定に符合する。以上、私たちは会社の監査責任者として彭新定氏を招聘することに同意した。
＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) （このページには本文がなく、＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 独立取締役が会社の第6回取締役会第1回会議の関連事項について発表した独立意見の署名ページ）独立取締役の署名：
劉奕華石静霞侯は鄭馥麗に
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
2022年6月28日
