証券コード： Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 証券略称：達志科技公告番号：2022077湖南領澎達志科技株式会社
第5回監事会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
湖南領澎達志科技株式会社（以下「会社」と略称する）第5回監事会第6回会議の会議通知は2022年6月25日に電子メール、微信などの通信方式で、そして2022年6月28日に現場結合通信方式で開催された。今回の監査役会会議は監査役会主席の左大華氏が主宰し、今回の会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席すべきである。今回の会議の開催と採決手続きは『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）などの法律法規と『湖南領澎湃達志科技株式会社定款』（以下『会社定款』と略称する）の関連規定に符合する。二、監事会会議の審議状況
（I）審議通過：会社が特定対象に株式を発行して資金を募集する総額を削減することに関する議案今回の削減会社が特定対象に株式を発行して資金を募集する総額は、監督管理部門の指導意見に合致し、関連方案の調整は会社の実情に合致し、会社の審議決定手順は合法的で有効である。今回特定の対象に株式を発行するには、深セン証券取引所の審査を経て中国証券監督管理委員会の登録同意を得てから実施することができ、中国証券監督管理委員会の登録同意案を基準としている。
採決結果：1票同意、0票反対、0票棄権。
会社の非関連監事の陳経邦氏はこの議案に同意し、関連監事の左大華氏、雷氏は順調に採決を回避し、非関連監事の人数は監事会の総人数の半数に満たなかった。2021年の第4回臨時株主総会の承認を経て、同社は今回特定の対象に株式を発行することについて株主総会の審議を受ける必要はない。
（Ⅱ）審議・採択：会社が2021年度に特定対象に株式を発行するための事前案（三次改訂稿）に関する議案
審査を経て、会社の非関連監事は会社が関連法律、法規と規範性文書の規定に基づいて改正した『湖南領澎湃達志科技株式会社2021年度特定対象に株式事前発行（3回改訂稿）』に同意した。
採決結果：1票同意、0票反対、0票棄権。
会社の非関連監事の陳経邦氏はこの議案に同意し、関連監事の左大華氏、雷氏は順調に採決を回避し、非関連監事の人数は監事会の総人数の半数に満たなかった。2021年の第4回臨時株主総会の承認を経て、同社は今回特定の対象に株式を発行することについて株主総会の審議を受ける必要はない。
（Ⅲ）審議採択：会社の特定対象への株式発行案に関する論証分析報告（三次改訂稿）の議案
審査の結果、会社の非関連監事は会社が関連法律、法規と規範性文書の規定に基づいて改正した「湖南領澎達志科学技術株式会社の2021年度特定対象への株式発行方案に関する論証分析報告（三次改訂稿）」に同意した。
採決結果：1票同意、0票反対、0票棄権。
会社の非関連監事の陳経邦氏はこの議案に同意し、関連監事の左大華氏、雷氏は順調に採決を回避し、非関連監事の人数は監事会の総人数の半数に満たなかった。2021年の第4回臨時株主総会の承認を経て、同社は今回特定の対象に株式を発行することについて株主総会の審議を受ける必要はない。
（IV）審議通過：会社が特定対象に株式を発行して資金を募集する投資プロジェクトの実行可能性分析報告（三次改訂稿）に関する議案
審査を経て、会社の非関連監事は会社が関連法律、法規と規範性文書の規定に基づいて改正した「湖南領澎達志科学技術株式会社2021年度特定対象に株式を発行して資金を募集する投資プロジェクトの実行可能性分析報告（三次改訂稿）」に同意した。
採決結果：1票同意、0票反対、0票棄権。
会社の非関連監事の陳経邦氏はこの議案に同意し、関連監事の左大華氏、雷氏は順調に採決を回避し、非関連監事の人数は監事会の総人数の半数に満たなかった。2021年の第4回臨時株主総会の承認を経て、同社は今回特定の対象に株式を発行することについて株主総会の審議を受ける必要はない。
（Ⅴ）審議・採択：特定の対象に株式を発行するための即時還元及び補填措置及び関連主体の承諾事項（三次改訂稿）の発行に関する議案
『国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見』（国発[201417号）、『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見』（国弁発[2013110号）と『初発及び再融資、重大資産再編の希薄化に関する即時リターン関連事項に関する指導意見』（中国証券監督管理委員会公告[201531号）などの法律、法規、規範的文書に関する要求、同意会社は、今回の調整による特定の対象への株式発行の事前事項について、今回の特定の対象への株式発行のための即時還元及び補填措置を講じる内容について相応の改訂を行う。
採決結果：1票同意、0票反対、0票棄権。
会社の非関連監事の陳経邦氏はこの議案に同意し、関連監事の左大華氏、雷氏は順調に採決を回避し、非関連監事の人数は監事会の総人数の半数に満たなかった。2021年の第4回臨時株主総会の承認を経て、同社は今回特定の対象に株式を発行することについて株主総会の審議を受ける必要はない。
（VI）審議・採択：会社と湖南衡パ動力パートナー企業（有限パートナー）が条件付きで発効する特定対象への株式取得契約の追加契約及び関連取引の発行に関する議案
会社の今回の調整後の特定の対象への株式発行案に基づき、会社の非関連監事は会社と買収対象の衡パ動力が「湖南領澎達志科技株式会社と湖南衡パ動力パートナー企業（有限パートナー）の条件付きで発効する特定の対象への株式発行買収契約の補充契約」に署名することに同意した。採決結果：1票同意、0票反対、0票棄権。
会社の非関連監事の陳経邦氏はこの議案に同意し、関連監事の左大華氏、雷氏は順調に採決を回避し、非関連監事の人数は監事会の総人数の半数に満たなかった。2021年の第4回臨時株主総会の承認を経て、同社は今回特定の対象に株式を発行することについて株主総会の審議を受ける必要はない。
三、予備検査書類
1、会社の第5回監事会第6回会議の決議。
ここに公告する。
湖南領澎達志科技株式会社監査役会2022年6月29日
