証券コード： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 証券略称： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 公告番号：2022053 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
一部制限銘柄の買い戻し消却に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) （以下、会社と略称する）は2022年6月28日に第9回取締役会第21回会議を開催し、「制限株式の一部買い戻しの抹消に関する議案」を審議、採択した。会社の4人の激励対象者が転勤のため、激励対象資格を持たなくなったことを考慮して、会議は会社の2021年制限株式激励計画の関連規定に基づいて、4人の激励対象者を買い戻してすでに授受されたが、販売制限を解除していない制限株式計1722100株を買い戻すことに同意した。
一、履行された意思決定手順と情報開示状況
1、2021年11月21日、会社は第9回取締役会第14回会議及び第9回監事会第8回会議を開催し、「制限株式長期インセンティブ計画（草案）に関する議案」「2021年制限株式インセンティブ計画（草案）及び要約に関する議案」「2021年制限株式インセンティブ計画管理方法の制定に関する議案」「2021年制限株式インセンティブ計画実施審査管理方法の制定に関する議案」などの関連議案を審議、採択した。2021年11月22日、同社は上記の関連議案の具体的な内容を公開した。
2、2021年12月31日-2022年1月9日、会社は制限的な株式激励対象の名前と職務を内部サイトで公示する。公示期間内に、会社の監査役会は、今回のインセンティブ計画に対して初めてインセンティブ対象を授与することに異議を唱える組織や個人を受け取っていない。2022年1月12日、会社は『規制株式インセンティブ計画に関する監査役会のインセンティブ対象リストの初授与に関する監査意見及び公示状況の説明』を開示した。
3、2022年1月1日、会社は『独立取締役公募委託投票権報告書』を開示し、会社の他の独立取締役の委託に基づいて、独立取締役の李錫元氏は募集人として2022年第1回臨時株主総会で審議された会社制限株式激励計画関連議案について会社の全株主に委託投票権を募集した。
4、2022年1月18日、会社は制限株式激励計画を受けて国務院国家資本委員会の承認を得て通過した事項を披露する。
5、2022年1月21日、会社は2022年第1回臨時株主総会を開き、制限株式インセンティブ計画に関する議案を審議、採択し、そして『2021年制限株式インセンティブ計画の内幕情報の知る人及びインセンティブ対象の会社株式売買状況に関する自己調査報告書』を開示した。
6、2022年2月9日、会社は第9回取締役会第16回会議及び第9回監事会第10回会議を開き、「2021年制限株式インセンティブ計画の初回授与に関する事項の確認に関する議案」「インセンティブ対象への初回制限株式の授与に関する議案」を審議、採択し、制限株式の初回授与条件はすでに達成され、授与されたインセンティブ対象の主体資格は合法的で有効であると考え、授与日が関連規定に合致することを確定する。
7、2022年2月18日、会社は『2021年制限株式インセンティブ計画の初回授与登録完了に関する公告』を発表し、会社が初めて授与した制限株式は6230万1400株で、2022年2月21日に上場した。
8、2022年6月28日、会社の第9回取締役会第21回会議及び第9回監事会第13回会議は『制限株式の一部買い戻し抹消に関する議案』を審議、採択した。
二、今回の制限的株式買い戻しの消却状況
（Ⅰ）今回の買い戻しによる制限銘柄の消却の理由
「会社2021年制限株式インセンティブ計画」によると、インセンティブ対象者が組織の都合で会社を転勤させ、会社に勤めていない場合、ロック解除条件に達していない制限株式は、会社が授与価格に買い戻しを加えた際に中国人民銀行が発表した同期預金基準金利で計算した利息で買い戻しを行う。
（Ⅱ）今回の制限株式買い戻し数量、価格及び資金源
1、今回の制限的な株式買い戻し数
会社の4人の激励対象は会社を転出し、激励対象資格を持たないため、会社は上述の4人の激励対象に対してすでに授受されたが、まだ限定販売を解除していない1722100株の制限株に対して買い戻しを行い、今回買い戻しを行った株式は現在の会社の総株式の0.026%を占めている。2、今回の制限株買い戻し価格
2022年5月26日、会社は2021年度株主総会を開き、「＊ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021年度利益分配方案」を審議、採択し、会社の総株式6569750886株を基数とし、10株当たり現金配当1.50元（税込み）を分配し、資本積立金の株式増進を実施しない予定である。もし会社が中国証券登録決済有限会社深セン支社で今回の制限株買い戻しの抹消を行う前に2021年度利益分配案の実施を完了していれば、会社は制限株激励計画買い戻し価格を調整し、買い戻し価格を2.24元/株に調整し、中国人民銀行が発表した同期預金基準金利に基づいて計算した利息の和に加える。もし会社が中国証券登記決算有限公司深セン支社で今回の制限的株式買い戻しの抹消を行う前に2021年度利益分配案を実施していなければ、買い戻し価格は2.39元/株に中国人民銀行が発表した同期預金基準金利に基づいて計算した利息の和を加える.
3、今回の制限的株式買い戻し資金源
同社は今回、買い戻し制限株の支払いに使用する資金はすべて自己資金とする予定だ。三、今回の買い戻しの抹消完了後の株式構造の変化状況を予想する
今回の制限株式の買い戻しが完了すると、会社の総株式は6569750886株から6568028786株に減少する。
今回の変動前に今回の変動が増加した後
株式種別マイナス（+/-）
株式総数に占める株式数（株）の買戻し消却株式数（株）の株式総数に占める割合（%）票数（株）数の割合（%）
一、限定販売642005570.98%-1722100624784570.95%
条件付き株式
二、650555032999.02%0650555032999.05%条件付株式の無制限売却
三、株式総数6569750886100%-17221006568028786100%
数
四、会社業績への影響
今回の買い戻し消却制限株式事項は2021年制限株式激励計画の継続実施に影響しない、今回の買い戻しによる制限株式の消却事項により失効した権益の数は、付与日に定められた公正価値に基づいて年間費用償却の調整を行う、今回の買い戻しによる制限株の一部抹消は、会社の財務状況や経営成果に実質的な影響を与えず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えない。
会社の管理チームは引き続き仕事の職責を真剣に履行し、株主のために価値を創造するために尽力する。
五、独立取締役の意見
審査の結果、独立取締役は、今回の制限株式買い戻しの抹消の件は『上場会社株式激励管理弁法』、『会社2021年制限株式激励計画』などの株式激励計画に関連する事項の権益買い戻しの抹消に関する規定に合致すると考えている。今回の買い戻しによる制限株の一部抹消は、会社の2021年制限株インセンティブ計画の継続実施に影響を与えず、会社や株主の利益を損なうことはない。当社は『2021年制限株式インセンティブ計画』および関連プログラムに従って制限株式の一部を買い戻し、抹消することに同意します。六、監事会の意見
会社の4人の株式インセンティブ対象が仕事の変動で会社の制限株式インセンティブ計画のインセンティブ対象に関する資格に合致していないことを考慮して、会社は上記4人のインセンティブ対象が保有している授受されているがロック解除されていない制限株式計1722100株を買い戻して抹消することに同意した。会社は『2021年制限株式インセンティブ計画』に基づいて制限株式買い戻し価格を調整し、『上場会社株式インセンティブ管理方法』及び『2021年制限株式インセンティブ計画』の関連規定に符合する。
今回の制限株買い戻しの抹消事項は『上場会社株式激励管理弁法』及び『会社2021年制限株激励計画』の関連規定に符合し、制限株買い戻しの原因、数量及び価格は合法的、有効である、今回の制限株式買い戻しの抹消事項は会社の財務状況と経営業績に重大な影響を与えず、会社の「2021年制限株式激励計画」の継続実施に影響を与えず、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう行為も存在しない。制限株式の一部を買い戻すことに同意します。七、財務顧問の意見
八、法律意見書結論意見
湖北徳偉君尚弁護士事務所の弁護士の結論的な意見：本所の弁護士は、この法律意見書が発行された日までに、会社は今回の買い戻しの抹消について現段階で必要な承認と授権を取得した、会社の今回の買い戻しの取り消しの原因、数量、価格と資金源は『管理方法』『仕事のガイドライン』などの関連法律法規と激励計画の関連規定に符合している。会社の今回の買い戻しの抹消は、「会社法」「管理弁法」などの関連規定に基づいて情報開示義務を履行し、登録資本金と株式の抹消登記を減らすなどの手続きを行う必要がある。
九、予備検査書類
（Ⅰ）第9回取締役会第21回会議決議
（Ⅱ）第9期監事会第13回会議決議、
（III）第9回取締役会第21回会議に関する独立取締役の独立意見、
（IV）60003 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3買い戻し消却に関する一部制限株式の独立財務顧問報告書、
（↔）湖北徳偉君尚弁護士事務所の＊ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021年制限株式激励計画買い戻しに関する制限株式の一部抹消に関する法律意見書。
ここに公告する。
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2022年6月28日
