証券コード： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 証券略称： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 公告番号：2022051 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
第9回取締役会第21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
2022年6月28日、 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) （以下、会社と略称する）は現場でネットワークビデオ方式を結合して会社3706会議室で第9回取締役会第21回会議を開催し、本会議の通知は2022年6月21日に電子メールまたは送達方式で発行された。今回の会議には取締役8名、実際に取締役8名が出席すべきで、その中には現場出席取締役5人、関傑林取締役、黄忠初取締役、王志成取締役がインターネットビデオを通じて参加した。会社の監査役全員と一部の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の召集、開催及び採決手順は『会社法』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営（2022年改正）』などの関連法律法規、規範性文書及び『会社定款』の規定に合致する。会議は会社会長の朱承軍氏が主宰し、以下の議案を審議し、採択した：
一、『「三重一大」政策決定制度の実施方法の改訂に関する議案』を審議、採択した
会議は「 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 」の「三重一大」政策決定制度の実施方法の貫徹・実行」に同意した。
採決結果：有効票数は8票で、そのうち同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
二、「＜＊ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) ＞資金管理方法の改訂に関する議案」を審議、採択した
会議は『 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 資金管理方法』に同意した。
採決結果：有効票数は8票で、そのうち同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
三、「対外寄付管理制度の制定に関する議案」を審議、採択した
会議は『 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 対外寄付管理制度』に同意した。『 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 対外寄付管理制度』の全文は2022年6月29日、巨潮情報網『www.cn.info.com.cn.』に掲載された。
採決結果：有効票数は8票で、そのうち同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
本議案はまだ会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
四、「改正Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 高級管理職報酬管理方法（試行）に関する議案」を審議、採択した
会議は「 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 高級管理職報酬管理方法（試行）」に同意した。
独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表し、具体的な内容は2022年6月29日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載したことを参照してください。の『＊ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 独立取締役第9回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見』を参照してください。
採決結果：有効票数は8票で、そのうち同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
五、「＜＊ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) ＞賃金総額管理方法（試行）の制定に関する議案」を審議、採択した
会議は『 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 給与総額管理方法（試行）』に同意した。
採決結果：有効票数は8票で、そのうち同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
六、「発展戦略と計画管理制度の改訂に関する議案」を審議、採択した
会議は『 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 発展戦略と計画管理制度』に同意した。
採決結果：有効票数は8票で、そのうち同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
七、『＜＊ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) ＃「十四五」人的資源計画の制定に関する議案』を審議、採択した
会議は『＊ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 「十四五」人的資源計画』に同意した。採決結果：有効票数は8票で、そのうち同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
八、『「十四五」科学技術革新計画の制定に関する議案』を審議、採択した
会議は『＊ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 「十四五」科学技術革新計画』に同意した。採決結果：有効票数は8票で、そのうち同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
九、『「十四五」情報化計画の制定に関する議案』を審議、採択した
会議は『＊ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 「十四五」情報化計画』に同意した。採決結果：有効票数は8票で、そのうち同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
十、『制限株式の一部買い戻し消却に関する議案』を審議、採択
会社の「2021年制限株激励計画」の関連要求に基づき、会議は会社が李昌彩、柯暁陽、王小君、厳耀亮など4人の激励対象を買い戻して抹消したが、制限株を解除していない制限株計1722100株を買い戻したことに同意した。もし会社が中国証券登記決済有限会社深セン支社で今回の制限的株式買い戻しの抹消を行う前に2021年度利益分配案を実施していなければ、買い戻し価格は2.39元/株に中国人民銀行が発表した同期預金基準金利に基づいて計算した利息の和を加える。もし会社が中国証券登記決済有限公司深セン支社で今回の制限株買い戻しの抹消を行う前に2021年度利益分配案の実施を完了していれば、会社は制限株激励計画買い戻し価格を調整し、買い戻し価格を2.24元/株に調整し、中国人民銀行が発表した同期預金基準金利に基づいて計算した利息の和を加える。また、会議は経営陣に会社の今回の制限的な株式買い戻しの抹消や商工業登録資本の変更などの手続きを許可することに同意した。
詳細については、2022年6月29日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した「一部制限銘柄の買い戻し消却に関する公告」。独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表し、具体的な内容は2022年6月29日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載したことを参照してください。の『＊ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 独立取締役第9回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見』を参照してください。
採決結果：有効票数は8票で、そのうち同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
ここに公告する。
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 取締役会2022年6月28日
