証券コード： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 証券略称： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 公告番号：202205 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
特別なヒント：
1.今回の会議で提案を否決または修正しなかった場合、
2.今回の株主総会で前回の株主総会決議に変更がない場合。
一、会議の基本状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1.会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式
2.会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年6月28日午後14：45
（2）インターネット投票期間：2022年6月28日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じたインターネット投票は2022年6月28日9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、13時-15時、深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の期間は2022年6月28日9:15から15:00まで。
3.現場会議開催場所：武漢市洪山区徐東通り137号エネルギービル3706会議室
4.会議招集者：会社取締役会
5.会議司会者：会社代表取締役朱承軍氏
今回の会議の招集、開催は『会社法』及び関連法律、法規と『会社定款』の関連規定に合致する。
（Ⅱ）会議出席状況
1.会議への出席の全体像
会議に出席した株主及び株主の授権委託代表者数は31人で、代表株式数は4532866622株で、会社の議決権株式総数の689960%を占めている。このうち中小投資家は27人で、代表株式は24971262株で、会社の議決権株式総数の0.3801%を占めている。
2.現場会議の出席状況
現場会議に出席した株主及び株主の授権委託代表者数は2人で、代表株式は2808161235株で、会社の議決権株式総数の427439%を占めている。
このうち、現場投票を通じた中小投資家株主の授権委託代表者数は0人、代表株式は0株で、会社の株式総数の0%を占めている。
3.インターネット投票状況
インターネット投票を通じて会議に出席した株主は29人で、代表株式は1724700387株で、会社の議決権株式総数の262521%を占めている。
このうち、インターネット投票による中小投資家株主は27人で、代表株式は24971262株で、会社の株式総数の0.3801%を占めている。
4.会社の全取締役、監査役、一部の高級管理職、弁護士が今回の株主総会に列席した。
二、議案の審議採決状況
会議は記名投票で以下の議案を審議、採択した。具体的な状況は以下の通り。
（Ⅰ）「公安県獅子口150メガワット農光相互補完光発電プロジェクトへの投資建設に関する議案」
採決の状況は以下の通り：4532845722株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式数の999995%を占め、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式数の0.0005%を占める20800株に反対する、100株を棄権し、出席株主が保有する有効議決権株式数の0.0000%を占めた。
採決結果：この議案を可決する。
このうち、中小投資家の採決結果は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の999163%を占める24950362株に同意し、20800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の0.0833%を占めた。100株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の0.0004%を占めた。
（Ⅱ）「黄石陽新木港80メガワット及び黄石陽新三渓50メガワット漁光相互補完光発電所事業への投資建設に関する議案」
採決状況は以下の通り：4532848122株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式数の999996%を占め、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式数の0.0004%を占める18400株に反対し、100株を棄権し、出席株主が保有する有効議決権株式数の0.0000%を占めた。
採決結果：この議案を可決する。
このうち、中小投資家の採決結果は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の999259%を占める24952762株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の0.0737%を占める18400株に反対し、100株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の0.0004%を占めた。
（III）「石首市南口鎮の100メガワット農業光相互補完発電プロジェクトへの投資建設に関する議案」
採決の状況は以下の通り：4532845722株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式数の999995%を占め、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式数の0.0005%を占める20900株に反対する、棄権0株は、出席株主が保有する有効議決権株式数の0%を占めている。
採決結果：この議案を可決する。
このうち、中小投資家の採決結果は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の999163%を占める24950362株に同意し、20900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の0.0837%を占めた。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式数の0%を占めている。
三、弁護士が出した法律的意見
1.弁護士事務所名：北京大成（武漢）弁護士事務所
2.弁護士名：王芳、陳雅言
3.結論的意見：弁護士は会社の今回の株主総会の召集、開催手続き、召集者と会議出席者の資格及び採決手続き、採決結果は関連法律法規、規範的文書、『会社定款』と『議事規則』の規定に合致し、今回の株主総会で採択された決議は合法的で有効であると考えている。
四、予備検査書類
1.参加取締役と記録者の署名により確認された株主総会決議及び議事録。2.証人弁護士が発行した「法律意見書」。
ここに公告する。
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 取締役会2022年6月28日
