Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
独立取締役会社第9回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見
『会社法』『上場企業における独立取締役制度の構築に関する指導意見』『上場企業統治準則』と会社定款などの関連規定に基づき、独立取締役として、会社が提出した関連資料をよく読んだ上で、真剣に責任を負う態度で、会社が取締役会に提出した「改正Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 高級管理職報酬管理方法（試行）に関する議案」、「制限株式の一部を買い戻して抹消する議案」などの議案について、独立した意見を発表した。
一、「 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 高級管理職報酬管理方法（試行）」の改訂に関する議案
同社は今回、主に国務院国資委の関連要求に基づいて、「 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 高級管理職報酬管理方法（試行）」を改訂し、任期制と契約化管理業務における報酬構成、報酬査定方法及び業績考課結果との連係方式を改善し、高級管理職の任期制と契約化管理及び経営業績考課結果の剛性現金化の推進に有利である。
今回の改正は報酬分配のインセンティブレバレッジを十分に発揮し、高級管理職の積極性と創造性を引き出すのに役立ち、中小株主の利益を損なうことはないと考えている。そこで、私たちは『改正Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 上級管理職報酬管理方法（試行）に関する議案』に同意します。
二、制限株式の一部を買い戻すことに関する議案
審査の結果、今回の制限株式買い戻しの抹消の件は『上場会社株式激励管理弁法』『会社2021年制限株式激励計画』などの株式激励計画に関連する事項の権益買い戻しの抹消に関する規定に合致すると考えられる。今回の買い戻しによる制限株の一部抹消は、会社の2021年制限株インセンティブ計画の継続実施に影響を与えず、会社や株主の利益を損なうことはない。当社は『2021年制限株式インセンティブ計画』および関連プログラムに従って制限株式の一部を買い戻し、抹消することに同意します。独立董事：李錫元楊漢明李銀香
2022年6月28日
