証券コード： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 証券略称： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 公告番号：2022052 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
第9回監事会第13回会議決議公告
当社及び監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
2022年6月28日、 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) （以下、会社と略称する）は現場でネットワークビデオ方式を結合して会社3708会議室で第9回監事会第13回会議を開催し、本会議の通知は2022年6月21日に電子メールまたは送達方式で発行された。今回の会議には監査役5名、実際に監査役5名が出席しなければならず、その中には会議監査役2名が現場に出席し、楊貴芳監査役、郭剣安監査役、張沢玉監査役はインターネット動画を通じて参加した。今回の会議の召集、開催及び採決手続きは『会社法』『会社定款』及び『監事会議事規則』の規定に合致する。今回の会議は監査役会長の楊貴芳氏が主宰し、「制限株式の一部買い戻しに関する議案」を審議、採択した。
会社の4人の株式インセンティブ対象が仕事の変動で会社の制限株式インセンティブ計画のインセンティブ対象に関する資格に合致していないことを考慮して、会議は会社が上記4人のインセンティブ対象が保有している授受されたがロック解除されていない制限株式計1722100株を買い戻して抹消することに同意した。会社は『2021年制限株式インセンティブ計画』に基づいて制限株式買い戻し価格を調整し、『上場会社株式インセンティブ管理方法』及び『2021年制限株式インセンティブ計画』の関連規定に符合する。
今回の制限株買い戻しの抹消事項は『上場会社株式激励管理弁法』及び『会社2021年制限株激励計画』の関連規定に符合し、制限株買い戻しの原因、数量及び価格は合法的、有効である、今回の制限株式買い戻しの抹消事項は会社の財務状況と経営業績に重大な影響を与えず、会社の「2021年制限株式激励計画」の継続実施に影響を与えず、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう行為も存在しない。制限株式の一部を買い戻すことに同意します。詳細については、2022年6月29日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した「一部制限銘柄の買い戻し消却に関する公告」。採決結果：有効票数は5票で、そのうち同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
ここに公告する。
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 監査役会2022年6月28日
