Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
対外寄付管理制度
（本制度はすでに会社の第9回取締役会第21回会議の審議を通過し、まだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある）第1章総則
第一条＊ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) （以下、会社と略称する）の対外寄付行為を規範化し、会社の対外寄付管理を強化し、会社の株主、中小投資家及び従業員の利益を維持するため、中国の『慈善法』『公益事業寄付法』『会社法』などの法律法規及び『＊ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 定款』（以下、『会社定款』と略称する）の規定に基づき、会社の対外寄付活動の全体的な配置と実際の状況に合わせて本制度を制定する。
第二条適用範囲：本制度は会社及び会社の全額出資、持株子会社（以下子会社と略称する）に適用する。
第三条対外寄付とは、会社及び子会社が社会の調和と発展を促進するために、会社又は子会社の名義で自主的にその処分権のある合法的な財産を合法的な受贈者に無償で贈る行為を指す。
第四条会社の対外寄付の範囲と類別は『公益事業寄付法』の関連規定を参照する。会社の対外寄付は、法律、行政法規の規定に基づいて企業所得税などの相応の優遇を統一的に計画し、申請しなければならない。
第五条会社の対外寄付は以下の原則を実行する：
（Ⅰ）サービス戦略、積極的に責任を履行する。
（II）統一的に計画し、分類して実施する。
（III）人間本位、正確な寄付、
（IV）自発的無償、権利と責任がはっきりしている、
（Ⅴ）力に応じて行い、実効を重視する。
第二章寄付予算と意思決定権限
第六条会社の対外寄付は国の関連法律、法規と『会社定款』『会社株主総会議事規則』『会社取締役会議事規則』及び本制度の規定に厳格に従って相応の審査許可手続きを履行しなければならない。
第七条会社の対外寄付は年度予算管理を実行する。会社は毎年次年度寄付プロジェクト予算（予備費計上を含む）を編成し、会社の年度予算総額の統一管理に組み入れる。
第8条会社の会計年度ごとの対外寄付予算は、現金寄付と実物資産寄付を含み、相応の決定権限は以下のように規定する：
（Ⅰ）会社及び子会社が年度予算（予備費計上を含む）に計上した単一支出金額1000万（含む）以下の項目、累計金額が直近の監査純資産0.25%（含む）以下の場合、会社取締役会の授権理事長の承認を得て実施する。
（Ⅱ）会社及び子会社が年度予算（予備費計上を含む）に計上した単一支出金額3000万（含む）以下の項目、累計金額が直近の監査純資産0.5%（含む）以下の場合、会社取締役会の審議により可決された後に実施する。
（Ⅲ）会社及び子会社が年度予算（予備費計上を含む）に計上した単一支出金額3000万以上の項目、累計金額が直近の監査純資産の0.5%以上の場合は、会社の株主総会の承認を得て実施する。
本制度に規定された承認手続きを履行する際、会社の会計年度内までの寄付金が前述の規定に従って関連審議手続きを履行した場合、その年の累計計算の範囲に入れない。本制度における「累計金額」は、会社、子会社の同期に発生した寄付金を含む。
第9条年度予算総額を超えた項目は、本制度第8条の承認権限に従って取締役会または株主会によって承認される。
第三章寄付管理
第10条会社が対外寄付に使用できる財産には、現金、実物資産が含まれる。会社の生産経営に必要な主要な固定資産、保有する株式と債権、国家特別準備物資、国家財政支出、受託代行財産、担保物権が設定されている財産、権利関係がはっきりしていない財産は対外寄付に使用してはならない。第十一条会社の対外寄付の受益者は公益性社会団体、公益性非営利の企業及び事業体、社会的弱者又は寄付が必要な個人でなければならない。
第12条対外寄付は自発的と無償の原則を遵守しなければならず、会社は強制的な出店と変則的な出店を受け入れてはならず、寄付の名目で営利活動に従事してはならない。政府の関係部門、機関、団体、または一部の個人が強制的に割り当てた寄付に対して、会社は法に基づいて拒否しなければならない。
第13条対外寄付はできる範囲内にあるべきであり、会社の経営規模、利益能力、負債レベル、キャッシュフローなどの財務受容能力を十分に考慮し、監督管理の要求と業界の特徴を結合し、対外寄付支出の規模と基準を合理的に確定しなければならない。すでに損失が発生したり、対外寄付によって損失が発生したり、正常な生産経営に影響を与える場合は、対外寄付をしてはならない。
第14条会社の取締役、監事、高級管理職またはその他の従業員は、会社の財産を個人の名義で対外的に寄付してはならない。会社が対外的に寄付する際には、寄付された人に会社の寄付の意思を実行するように要求しなければならず、寄付された財産を他の用途に流用してはならない。
第十五条会社が営利を目的として自己設立するか、他人と共同で教育、文化、衛生、スポーツ、科学、環境保護などの経営実体を開催する場合は、対外投資管理としなければならない。
第16条会社は寄付プロジェクトに対して全過程の監督を行い、対外寄付プロジェクトの資料はアーカイブ管理を行うべきである。
第十七条会社の監査と規律検査部門は対外寄付の監査と監督を強化しなければならない。
第四章附則
第18条本制度に規定されていない事項は、国の関連法律法規、規範性文書及び『会社定款』の規定に従って実行する。本制度は、国、政府機関が後日公布する法律、法規、規範性文書又は改正後の「会社定款」に抵触する場合、国の関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って実行する。
第19条本制度は会社事務室が解釈を担当する。
第20条本制度は株主総会の審議が通過した日から実施する。
