北京大成（武漢）弁護士事務所
湖北エネルギーグループ株式会社について
2022年第2回臨時株主総会の
法律意見書
大成（顧）字［2022］第1030号
北京大成（武漢）弁護士事務所
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武漢市江岸区建設大道718号浙商ビル10階（430015）
10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue
Jiang’an District, 430015, Wuhan, China
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北京大成（武漢）弁護士事務所
について
2022年第2回臨時株主総会の法律意見書
大成（顧）字［2022］第1030号致： Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）、『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）と中国証券監督管理委員会『上場会社株主総会規則（2022年改正）』（以下『株主総会規則』と略称する）などの法律、法規とその他の関連規範的文書の要求に基づき、北京大成（武漢）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) （以下「会社」と略称する）の委託を受けて、弁護士を会社の2022年第2回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に派遣する。
本所声明：本所弁護士は今回の株主総会の招集手続き、開催手続き、会議出席者資格、招集者資格、採決手続き及び採決結果についてのみ法律意見を発表し、今回の株主総会で審議された議案、議案に関連する数字及び内容については意見を発表しない。本所の弁護士は、今回の株主総会の他の情報開示資料とともに本法律意見書を公告することに同意した。
この法律意見書は、同社の今回の株主総会に関する事項の正当性を立証する目的でのみ使用され、その他の目的として使用されてはならない。
本所及び取扱弁護士は『証券法』『弁護士事務所証券法律業務管理方法に従事する』及び『弁護士事務所証券法律業務執行規則（試行）』などの規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づき、法定職責を厳格に履行し、勤勉な責任と誠実な信用の原則に従い、十分な検証を行い、本法律意見が認定した事実の真実、正確で、完全で、発表された結論性意見は合法的で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落は存在せず、そして相応の法律責任を負う。
本所の弁護士は『株主総会規則』第5条の要求に基づいて、弁護士業界公認の業務基準、道徳規範と勤勉に責任を尽くす精神に基づいて、今回の株主総会に関連する関連事項と関連文書に対して必要な審査と検証を行い、今回の株主総会に出席し、法律意見を以下の通り発行した：
一、今回の株主総会の招集、開催の手順
（Ⅰ）今回の株主総会の招集手順
今回の株主総会は取締役会が提案し、招集する。2022年6月10日、会社は第9回取締役会第20回会議を開き、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
2022年6月11日、同社取締役会は公告形式で深セン証券取引所及び指定メディアに「 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（以下「株主総会通知」と総称する）を開示し、今回の株主総会の投票方式、会議開催の日時、時間と場所、インターネット投票のシステム、開始日と投票時間、会議審議事項、投票の注意事項、会議出席対象、会議登録方法などの内容。
（Ⅱ）今回の株主総会の開催手順
今回の株主総会は、現場投票、インターネット投票を組み合わせて開催された。
2022年6月28日14時45分、今回の株主総会は武漢市洪山区徐東通り137号エネルギービル3706会議室で開催され、会社の理事長が今回の株主総会を主宰した。
今回の株主総会のインターネット投票期間は2022年6月28日。深セン証券取引所取引システムを通じたインターネット投票の時間は2022年6月28日9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は、2022年6月28日9時から15時までの任意の時間です。
本所の弁護士は、今回の株主総会は取締役会によって招集され、会議の招集者資格、会議の招集及び開催手順は関連する法律、行政法規と「 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 株主総会議事規則」（以下「議事規則」と略称する）の規定に合致していると考えている。
二、今回の株主総会の出席者、招集者
（Ⅰ）会議出席者資格
「会社法」、「証券法」、「会社定款」、「議事規則」及び今回の株主総会の通知に基づき、今回の株主総会の出席対象は：
1.株式登記日2022年6月22日（水）午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない。
2.会社の取締役、監査役、高級管理職。
3.本所が割り当てた証人弁護士。
4.関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
（Ⅱ）会議出席状況
今回の会議に出席した株主と株主代表は31人で、代表株式は合計4532866622株で、会社の総株式の689960%を占めている。具体的には、
1.現場出席状況
会社の取締役会事務室と本所の弁護士による出席証明書の検証を経て、現場で今回の株主総会に出席した株主と株主代表は2人で、代表株式は計2808161235株で、会社の総株式の427439%を占めている。
本所の弁護士の審査を経て、会議に出席した株主及び株主代理人が代表する株主が登録され、株主代理人が保有する「授権委任書」は合法的に有効である。
2.インターネット出席状況
深セン証券情報有限公司が提供したインターネット投票の結果によると、インターネット投票を通じた株主29人、代表株式1724700387株は、上場企業の総株式の262521%を占めている。
3.中小株主の出席状況
今回の会議に出席した中小株主と株主代表は計27人で、代表株式は24971262株で、会社の総株式の0.3801%を占めている。そのうち、現場には0人が出席し、株式0株を代表した。インターネット投票により27人、代表株式24971262株。
（Ⅲ）会議招集者
今回の株主総会の招集者は会社の取締役会である。
本所の弁護士は、今回の株主総会に出席する人の資格は合法的で有効である（インターネット投票の株主資格は、インターネット投票を行う際に、深セン証券取引所のインターネット投票システムによって認証される）、会議に出席する株主代理人の資格は関連法律、行政法規及び「会社定款」、「議事規則」の規定に合致し、今回の株主総会の議案を審議、採決する権利がある。
三、今回の株主総会の会議提案、採決手順及び採決結果
（Ⅰ）今回の株主総会で審議された提案
「株主総会通知」によると、今回の株主総会の審議を要請した提案は、
1.一般決議案：「公安県獅子口150メガワット農業光相互補完光発電プロジェクトへの投資建設に関する議案」を審議、
2.一般決議案：「黄石陽新木港80メガワット及び黄石陽新三渓50メガワット漁光相互補完光発電所事業への投資建設に関する議案」を審議する、
3.一般決議案：「石首市南口鎮の100メガワット農業光相互補完発電プロジェクトへの投資建設に関する議案」を審議する、
上述の議案はいずれも一般決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が保有する議決権の2分の1以上で採決される。
上記の議案はすでに会社の取締役会が「株主総会通知」に明記し、開示しており、今回の株主総会の実際の審議事項は「株主総会通知」の内容と一致している。
（Ⅱ）今回の株主総会の議決手続
調査の結果、今回の株主総会は参加株主記名方式及びその他の株主ネットワーク投票方式を採用して上述の議案について投票採決を行った。会議は法律、法規及び『会社定款』、『議事規則』に規定された手順に従って現場採決に対して開票、監督を行い、そして深セン証券取引所取引システム及びインターネットが提供したネット投票データに基づいてネット投票によって開票を行う、会議の司会者がその場で現場の採決結果を発表した、インターネット投票が終わった後、深セン証券情報有限公司は会社に今回の会議のインターネット投票の投票総数と採決結果を提供した。
（Ⅲ）今回の株主総会の議決結果
今回の株主総会は議事日程に組み込まれた提案3項目で、合併ネットワーク投票と現場採決の結果、今回の株主総会審議議案の採決結果は以下の通り：
非累積投票議案
序議案名称同意（株）棄権反対採決結果（株）（株）結果
『投資建設に関する公安県獅子口150
1.00メガワット農光相補光発電プロジェクトの議論453284572220800採択
事件』
『黄石陽新木港建設への投資に関する80兆
2.00ワット及び黄石陽新三渓50メガワット漁光補完453284812218400 100通過
光発電所プロジェクトの議案』
3.00『投資建設に関する石頭市南口町100453284572220900通過
メガワット農光相互補完発電プロジェクトの議案』
本所の弁護士は、今回の株主総会の採決事項は今回の株主総会を開催する通知に記載された事項と一致し、採決手順は法律、行政法規、規範的文書及び『会社定款』の規定に合致し、採決結果は合法的で有効であると考えている。
四、結論意見
以上より、本所弁護士は、今回の株主総会の招集と開催手順は法律、法規、『株主総会規則』と『会社定款』、『議事規則』の規定に合致している、会議に出席する者の資格、招集者の資格は合法的で有効である、会議の採決手続き、採決結果は合法的に有効である。
この法律意見書は正本一式参部であり、本所の弁護士の署名と公印の押印を経て発効する。
