株式コード： Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式略称：＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 番号：臨2022021 Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
第10回監事会第1回会議決議公告
＊＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) （以下「＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 」または「当社」と略称する）監査役会および監査役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 第10回監事会第1回会議は2022年6月28日午後、現場とビデオ会議を結合した方式で、上海、北京、大慶、重慶で開催された。当社は2022年6月17日に本会議の通知を書面で全監査役に出した。会議は徐吉明監査役長が主宰し、会議は9人、実際には9人になるべきだ。今回の会議の開催は『中華人民共和国会社法』などの法律法規と『＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 定款』の規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
（Ⅰ）徐吉明氏が＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ＃＃第10回監事会監事長に選出されたことに関する決議
会議は「徐吉明氏の選出に関する議案」を審議、採択し、徐吉明氏を選出することに同意した。徐吉明氏の履歴書の詳細は、当社が2022年4月29日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で発表された「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 第9回監事会第16回会議決議公告」（番号：2022015臨）。
徐吉明氏は本議案と利害関係があるため採決を回避した。
採決状況：同意8票、反対0票、棄権0票
（Ⅱ）第10回監事会の職責履行監督委員会の設立に関する決議
会議は『第10回監事会の職責履行監督委員会の設立に関する議案』を審議、採択し、第10回監事会の職責履行監督委員会の設立に同意し、徐吉明氏が主任委員、陳漢文氏、蘇治氏、関興社氏が委員を務めた。
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票
（Ⅲ）第10回監事会指名委員会の設立に関する決議
会議は『第10回監事会指名委員会の設立に関する議案』を審議、採択し、第10回監事会指名委員会の設立に同意し、李曜氏が主任委員、王学慶氏、豊氷女史、すこ穎女史が委員を務めた。
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票
（IV）第10回監事会財務・内部統制監督委員会の設立に関する決議
会議は『第10回監事会財務と内部統制監督委員会の設立に関する議案』を審議、採択し、第10回監事会財務と内部統制監督委員会を設立することに同意し、李曜氏、陳漢文氏、蘇治氏、関興社氏、林至紅氏が委員を務め、関興社氏が委員会会議を招集、司会した。採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票
（↔）「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 定款」の改正に関する決議
会議の審議では、「＊＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 定款」の改正に関する議案が可決され、本案はまだ当社株主総会の審議承認を提出する必要があり、改正後の「＊＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 定款」は＊ Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認の日から発効する。
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票
（VI）「＊＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ＃＃＃＃監事会議事規則」の改訂に関する決議
会議の審議では、「＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 監事会議事規則」の改正に関する議案が可決され、当社の株主総会の審議に提出することに同意した。「＊＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 定款」の後に規制要件に基づいて行われる改正が「＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 監査会議事規則」の関連条項にも関連するように、コーポレート・ガバナンス制度の整合性を維持するために、株主総会に監査会の権限を委任することに同意し、監査長が「＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 監査会議事規則」を同時に改正することに同意した。中国銀保監会が「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 定款」を承認した後、「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 監事会議事規則」が同時に発効した。
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票
（↔）「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 監事会職責履行監督委員会作業条例」の改正に関する決議
会議は「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 監事会職責履行監督委員会作業条例」の改正に関する議案を審議、採択した。
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票
（↔）「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 監査役会指名委員会作業条例」の改正に関する決議
会議では、「＊＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 監事会指名委員会作業条例」の改正に関する議案が審議・採択された。
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票
（↔）「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 監査役会財務・内部統制監督委員会作業条例」の改正に関する決議
会議では、「＊＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 監事会財務・内部統制監督委員会作業条例」の改正に関する議案が審議・採択された。
採決状況：同意9票、反対0票、棄権0票
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 監査役会2022年6月28日
