株式コード： Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式略称：＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 番号：臨2022020 Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
第10回取締役会第1回会議決議公告
＊＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) （以下「＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 」または「当社」と略称する）取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
当社の第10回取締役会第1回会議（臨時会議）は2022年6月28日に現場とビデオを結合して、上海、香港、北京、重慶で開催された。「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 取締役会議事規則」第11条の規定に基づき、当社は2022年6月16日に書面で取締役と監査役全員に本会議の通知と文書を発行した。任徳奇会長が会議を主宰する。会議に出席するには取締役13名、自ら取締役13名が出席しなければならない。3人の取締役、一部の監査役、役員全員が会議に列席した。今回の会議の開催は『中華人民共和国会社法』などの法律法規と『＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 定款』の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）任徳奇氏が＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ＃＃＃代表取締役に選出されたことに関する決議
会議は「任徳奇氏が＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 理事長を選出することに関する議案」を審議、承認し、任徳奇氏が＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 理事長を選出することに同意した。任徳奇氏の履歴書の詳細は、当社が2022年4月29日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で発表された「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 第9回取締役会第26回会議決議公告」（番号：2022014臨）。
採決状況：同意12票、反対0票、棄権0票
任徳奇氏は本議案と利害関係があり、採決を回避した。
（Ⅱ）劉珺氏を＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ;副董事長に選出することに関する決議
会議は「劉珺氏の選出に関する議案」を審議、承認し、劉珺氏を Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 副理事長に選出することに同意した。劉珺氏の履歴書の詳細は、当社が2022年4月29日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で発表された「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 第9回取締役会第26回会議決議公告」（番号：2022014臨）。
採決状況：同意12票、反対0票、棄権0票
劉珺氏は本議案と利害関係があり、採決を回避した。
（III）＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ＃＃第10回取締役会戦略委員会（金融発展委員会）の設立に関する決議
会議は『第10回取締役会戦略委員会（普恵金融発展委員会）の設立に関する議案』を審議、承認し、第10回取締役会戦略委員会（普恵金融発展委員会）の設立に同意し、徳奇氏が主任委員、劉珺先生、汪林平氏、穆国新氏、陳俊奎氏、羅小鵬氏、馬駿氏を委員とした。
穆国新氏、羅小鵬氏、馬駿氏は Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会が取締役の職務資格を承認してから職務を履行する必要がある。
採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票
（IV）第10回取締役会審計委員会の設立に関する決議会議は、「第10回取締役会審計委員会の設立に関する議案」を審議、承認し、第10回取締役会審計委員会の設立に同意し、李暁慧女史が主任委員を務め、李龍成氏、常保昇氏、陳俊奎氏、胡展雲氏、石磊氏、張向東氏を委員とする。採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票
（↔）＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 第10回取締役会リスク管理と関連取引制御委員会の設立に関する決議
会議は「第10回取締役会リスク管理と関連取引制御委員会の設立に関する議案」を審議、承認し、第10回取締役会リスク管理と関連取引制御委員会の設立に同意し、張向東氏が主任委員を務め、汪林平氏、穆国新氏、蔡浩儀氏、李暁慧氏、馬駿氏が委員を務めた。
穆国新氏、馬駿氏は Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会が取締役の職務資格を承認してから職務を履行する必要がある。
採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票
（VI）第10回取締役会人事報酬委員会の設立に関する決議
会議は『第10回取締役会人事報酬委員会の設立に関する議案』を審議、承認し、第10回取締役会人事報酬委員会の設立に同意し、蔡浩儀氏が主任委員を務め、李龍成氏、廖宜建氏、胡展雲氏、石磊氏が委員となった。
採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票
（↔）＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ＃＃第10回取締役会社会的責任（ESG）と消費者権益保護委員会の設立に関する決議
会議は『第10回取締役会社会責任（ESG）と消費者権益保護委員会の設立に関する議案』を審議、承認し、第10回取締役会社会責任（ESG）と消費者権益保護委員会を設立することに同意し、劉珺氏が主任委員を務め、常保昇氏、陳紹宗氏、羅小鵬氏が委員を務めた。
羅小鵬氏は、取締役の在任資格を承認してから職責を履行する必要がある。
採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票
（↔）「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 定款」の改正に関する決議
会議は「Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 定款の改正に関する議案」を審議、採択し、株主総会に現行の「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の改正を求めることに同意した。株主総会の授権取締役会を提案することに同意し、取締役会の授権理事長は監督管理機構、当社株式上場地証券取引所及び関係部門の意見又は要求に基づいて『会社定款』に対して必要かつ適切な相応の修正を行い、『会社定款』の改正審査許可及び市場監督管理部門の届出などの各事項を処理する。「会社規約」は、＊ Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認を経て発効する。
会議はこの議案を株主総会の審議に付して承認することに同意した。
採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票
「会社規約」改正の詳細は、当社が別途発表した株主総会資料を参照してください。
（↔）「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株主総会議事規則」の改訂に関する決議
会議は「＜＊＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ＃＃株主総会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択し、現行の＜＊＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ＃＃株主総会議事規則＞（以下「株主総会議事規則」と略称する）の改訂を株主総会に提案することに同意した。
コーポレート・ガバナンス制度の整合性を維持するため、例えば『会社定款』の後続の監督管理要求に基づく改正が『株主総会議事規則』の関連条項にも関連する場合、株主総会の授権取締役会を提案することに同意し、取締役会の授権理事長が『株主総会議事規則』を同時に改訂することに同意する。改正された「株主総会議事規則」は、「会社規約」が Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認を得た後、同時に発効する。会議はこの議案を株主総会の審議に付して承認することに同意した。
採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票
「株主総会議事規則」改正の詳細は、当社が別途発表した株主総会資料を参照してください。
（↔）「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 取締役会議事規則」の改訂に関する決議
会議は「＜＊＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 取締役会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択し、現行の＜＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 取締役会議事規則＞（以下「取締役会議事規則」と略称する）の改訂を株主総会に提案することに同意した。
コーポレート・ガバナンス制度の整合性を維持するために、例えば「会社定款」の後続の規制要件に基づく改正が「取締役会議事規則」の関連条項にも関連する場合、株主総会に取締役会の権限を委任することに同意し、取締役会の権限を委任した理事長が「取締役会議事規則」を同時に改正する。改正された「取締役会議事規則」は、「会社規約」が Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認を得た後、同時に発効する。
会議はこの議案を株主総会の審議に付して承認することに同意した。
採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票
「取締役会議事規則」改正の詳細は、当社が別途発表した株主総会資料を参照してください。
（十一）「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上級経営陣の作業規則」に関する決議
会議の審議では、「＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上級管理職の仕事の規則」（以下「上級管理職の仕事の規則」と略称する）が承認された。
コーポレート・ガバナンス制度の整合性を維持するために、例えば「会社定款」の後続の監督管理要求に基づく改正が「高級管理職作業規則」の関連条項にも関連している場合、総裁に「高級管理職作業規則」の同時改正を許可することに同意する。「高級管理職の仕事規則」は「会社規約」が Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認を得て同時に発効し、「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 頭取の仕事規則」は同時に廃止される。
採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票
（十二）「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 取締役会審計委員会作業条例」の改正に関する決議
会議は「＜＊＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ＃＃＃取締役会審計委員会工作条例の改正に関する議案」を審議、承認し、現行の＜＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ＃＃＃取締役会審計委員会工作条例＞を改正して「＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ＃＃＃取締役会審計委員会工作規則」に改名することに同意し、同様に監督管理規定に従って「＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ＃＃＃取締役会審計委員会工作規則」を公開することを意味する。
採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票
『 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 取締役会審査委員会作業規則』は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された披露する。
（十三）「＊＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ＃＃＃情報開示管理方法」の改訂に関する決議
会議は『情報開示管理方法の改訂に関する議案』を審議、承認し、現行の『情報開示管理方法』を改訂し、監督管理規定に従って開示することに同意した。
採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票
改訂された「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 情報開示管理弁法」は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された披露する。
（十四）2021年度グローバルシステム重要性評価指標に関する決議
会議では、2021年12月31日までの当社のグローバルシステム重要性評価指標を審議、承認し、規制規定に従って公開することに同意した。
採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票
『 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) グローバルシステム重要性評価指標』は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された披露する。
（十五）＊ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ＃＃2022年第1回臨時株主総会、2022年第1回A株種別株主総会及び2022年第1回H株種別株主総会の開催に関する決議
会議は『2022年第1回臨時株主総会、2022年第1回A株種別株主総会及び2022年第1回H株種別株主総会の開催に関する議案』を審議、承認した。
採決状況：同意13票、反対0票、棄権0票
当社の2022年第1回臨時株主総会、2022年第1回A株種別株主総会及び2022年第1回H株種別株主総会は2022年8月25日に開催され、会議の通知と会議資料は別途公表される。
ここに公告する
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 取締役会2022年6月28日
