China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
きてい
平成21年第2回臨時株主総会の審議採択
2002年第1回臨時株主総会改定
2005年第1回臨時株主総会改定
平成26年度株主総会改定
平成19年第1回臨時株主総会改定
平成19年第3回臨時株主総会改定
二〇一九年年次株主総会、二〇二〇年第1回A株種別株主総会及び二〇二〇年第1回H株種別株主総会改訂
2002年第2回臨時株主総会改定
2002年度株主総会改定
目次
第一章総則……1
第二章経営趣旨と範囲……3
第三章株式と登録資本……4
第四章株式の増減と買い戻し……6
第五章会社の株式を購入するための財務援助……10
第六章株式と株主名簿……11
第七章株主の権利と義務……18
第八章株主総会……22
第一節株主総会の一般規定……22
第2節株主総会の招集……24
第三節株主総会の提案と通知……27
第4節株主総会の開催……30
第5節株主総会の採決と決議……35
第九章種別株主による採決のための特別手続……40
第十章党組織及び党の工作機構……43
第十一章取締役会……46
第一節取締役……46
第二節取締役会……53
第三節取締役会専門委員会……61
第12章会社取締役会秘書……63
第13章総裁およびその他の上級管理職……65
第十四章監査役会……67
第十五章会社の取締役、監査役、高級管理職の資格と義務……71
第16章従業員の民主的管理と労働人事制度……78
第十七章財務会計制度……78
第十八章利益分配……80
第十九章内部監査……83
第二十章会計士事務所の任用……83
第21章お知らせ……86
第二十二章会社の合併と分立……88
第二十三章会社の解散と清算……89
第二十四章会社定款の改正……91
第25章紛争の解決……92
第26章附則……93注：本規約の傍注において、「会社法」は『中華人民共和国会社法』を指す、「必須条項」指示証監会が1994年8月27日に発表した「海外上場企業定款必須条項」（証委発[199421号）、「補充意見書」指証監会海外上場部と元国家体改委生産体制司が共同で1995年4月3日に発表した「香港上場企業への会社定款の補充・修正に関する意見書」（証監海函[1995]1号）、「定款ガイドライン」とは、中国証券監督会が公布した「上場企業定款ガイドライン」を指す。「独董指導意見」とは、中国証券監督管理委員会が公布した「上場企業における独立取締役制度の構築に関する指導意見」（証券監督発[2001102号）、「上場規則」とは、上海証券取引所が公布した「上海証券取引所株式上場規則」を指す。「運営の規範化と改革の深化に関する意見」とは、元国家経済貿易委員会と証券監督管理委員会が1999年3月29日に共同で発表した「海外上場企業の規範化運営と改革の一層の促進に関する意見」（国経済貿易企業改革[1999230号）、「取締役会規則」と「監査役会規則」とは、上海証券取引所が発表した「上場会社取締役会議事模範規則」と「上場会社監査役会議事模範規則」、「マザーボード上場規則」とは、香港連合取引所有限公司が発表した「香港連合取引所有限公司証券上場規則」、「マザーボード上場規則付録3」とは、香港連合取引所有限公司が発表した「香港連合取引所有限公司証券上場規則」の付録3、「マザーボード上場規則付録13 D」とは、香港連合取引所有限公司が発表した「香港連合取引所有限公司証券上場規則」の付録13の第D部分を指す。「マザーボード上場規則付録14」は、香港連合取引所有限公司が発表した「香港連合取引所有限公司証券上場規則」の付録14「企業管理規則」及び「企業管理報告」を指す。
第一章総則
第一条＊＊ China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) （以下「会社」と略称する）株式規約を維持するために、第1条東和債権者の合法的権益を導き、会社の組織と行為を規範化し、党の全面的な指導を堅持し、強化し、『中華人民共和国会社法』（以下「会社法」と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下「証券法」と略称する）、『国務院の株式有限会社の海外における株式募集及び上場に関する特別規定』（以下「『特別規定』」と略称する）、『海外における上場会社定款必須条項』（以下「『必須条項』と略称する）、『上場会社定款ガイドライン』（以下「定款ガイドライン」と略称する）、『香港上場企業への定款の追加改正に関する意見書』『国務院弁公庁の国有必須条項第1条企業法人統治構造の更なる整備に関する指導意見』『国務院の海外上場企業定款の調整適用に関するガイドライン第2条株主総会の開催通知期限などの事項規定の承認』『香港連合取引所有限会社マザーボード上場規則による証券上場規則の添付』）と国のその他の関連規定について、本規約を制定する。録13 D第1（a）条会社は『会社法』『証券法』『特別規定』『中国共産党規約』『国有と中国のその他の関連法律、行政法規の深化について成立した株式会社である。
国務院資産監督企業改革の指導督管理委員会（以下「国務院国資委」と略称する）が2011年6月30日に発表した意見（中発「設立に関する＊ China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) の承認」（国資改革（2011597201522号）、号）文書の許可を得て、会社は発起方式で設立を変更し、そして2011年6月30日に中国で『深化国華人民共和国国家工商行政管理総局に登録し、営業許可証を取得することについて、営業保有企業改革中堅免許番号は：9111 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10933200である。持党の指導強化会社の発起人は＊ Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループ有限会社（以下「中アルミグループ」と略称する）党建設の若干と洛陽非鉄金属加工設計研究院有限公司（以下「洛陽院」と略称する）。意見』（中発〔201544号）定款ガイドライン第18条第2条会社の登録名称は：会社法第81条
日文フルネーム： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 必須条項第2条
日文略称： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 定款ガイドライン第4条英文全称：ChinaAluminum International Engineering Corporation
Limited
英語略称：CHALIECO
第三条会社の住所：北京市海淀区杏石口路99号C座会社法第81条郵便番号：100093必須条目第3条電話：00861082406888定款ガイドライン第5条FAX：00861082406999
第四条会社の法定代表者は会社の理事長である。会社法第81条必須条項第4条定款は、第8条第5条会社を永久存続の株式会社とし、独立した法人資格を有するように導く。定款は第7条会社のすべての資産を等価株式に分け、会社はそのすべての資産をもって会社の債務に対して責任を負う必要がある条項の第5条に責任を負うように導き、会社の株主は買収した株式を限度として会社に責任を負う。会社法第3条定款ガイドライン第9条第6条会社は2012年に中国証券監督管理委員会の承認を得て、初めて
外国為替で買収した外資株3億6300万株を発行し、香港連合取引所有限公司（以下「香港連合所」と略称する）に上場した。2018年に中国証券監督管理委員会の核
準、初めて国内で人民元で普通株29590667万株を購入し、上海証券会社法第11条券取引所（以下「上交所」と略称する）に上場した。必要条件第6条本規約は、労働規約が第10条商行政管理機関を案内して登録した会社規約に代えて、会社の株主総会特別決議が採択された日から発効する。本規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の権利義務関係を規範化する法的拘束力のある文書となる。
第七条本規約は会社及びその株主、党委員会メンバー、取締役、監査役及び高級管理
必須条目第7条人員には拘束力がある、前記人員はすべて本規約に基づいて会社の事柄に関する権利を提出することができる
定款は第10条の利益主張を導く。
株主は本規約に基づいて会社を起訴することができる、会社は本規約に基づいて株主、取締役、監査役、総裁及びその他の高級管理職を起訴することができる、株主は本規約に基づいて株主を起訴することができる、株主は、本規約に基づいて会社の取締役、監査役、社長、その他の上級管理職を起訴することができる。
前項でいう起訴は、裁判所に訴訟を提起するか、仲裁機関に仲裁を申請することを含む。
第8条会社は他の有限責任会社、株式会社に投資することができ、その出資額を限度として投資会社に責任を負うことができる。
必須条項第8条法律に別途規定がある場合を除き、投資先企業の債務に対し連帯責任を負う出資者になってはならない。
第9条会社は『中国共産党規約』『中国共産党国有企業末端組織工作条例（試行）』の規定に基づき、中国共産党の組織を設立し、党の活動を展開し、党の工作機構を設立し、強い党務工作員を配置し、党組織の工作経費を保障する。
第10条会社は法に基づいて企業を統治することを堅持し、ガバナンスの完備、経営コンプライアンス、管理規範、法を守り誠実な法治会社の構築に努力する。
第十一条会社は経営活動に従事する場合、法律法規の規定義務を遵守した上で、会社の従業員、消費者などの利害関係者の利益及び生態環境保護などの社会公共利益を十分に考慮し、社会的責任を負わなければならない。
