Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
第11回取締役会第23回会議決議に関する公告
証券略称： Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 証券コード： Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 公告番号：2022101号当社及び取締役会全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ Jinke Property Group Co.Ltd(000656) （以下「会社」という）は2022年6月25日に会社の第11回取締役会第23回会議の開催に関する通知を専任者送達、電子メールなどの方式で送り、会議は2022年6月28日に通信採決方式で開催された。今回の会議は会社代表取締役の周達氏が招集し、主宰し、取締役9人、取締役9人に達するべきである。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは関連法律、法規と『会社定款』の規定に合致し、会議で形成された決議は合法的で有効である。今回の取締役会会議は以下の議案を採択した：
一、「一部の出資不動産プロジェクト会社に対する保証額の増加に関する議案」を審議、採択
株式参加不動産プロジェクト会社の信用を高め、金融機関の風制御要求を満たし、株主の義務を履行し、株式参加不動産プロジェクト会社の持続的で健全な発展をサポートするために、今回の持株子会社には重慶金科不動産開発有限会社が含まれるが、これに限らない。金融機関の要求に応じて、会社の持株子会社は会社の持株比率を超えて担保を提供し、担保リスクをさらに防止するために、担保を提供した後、他の株主や出資不動産プロジェクト会社に反担保を提供するように要求する。今回の持株子会社が出資する不動産プロジェクト会社に提供する予定の新規保証額の合計は14億375万元を超えず、株主総会の審議通過後12カ月以内に有効となる。
本議案の詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたの「一部の出資不動産プロジェクト会社に対する保証額の増加に関する公告」。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出し、会議に出席した株主が持つ議決権の3分の2以上を経て可決される必要がある。
採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権、採決結果：可決。
二、「会社の2022年第7回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社は2022年7月14日（木）16時00分に、会社会議室で2022年第7回臨時株主総会を開催する予定で、株式登記日は2022年7月11日（月）です。
採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権、採決結果：可決。
ここに公告する
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 取締役会
2002年6月28日
