証券コード： Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 証券略称：＊ Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 公告番号：2021023 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がない。
重要なヒント：
1、今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間は：2022年6月28日（火）午後14：30、
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年6月28日午前9：15から9：25、9：30から11：30、午後13：00から15：00、深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な時間は、2022年6月28日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、現場会議の開催場所：深セン南山ハイテクパーク中区科学技術中三路5号国人通信ビルA棟10階深セン支社会議室。
3、招集者：会社取締役会
4、会議司会者：董事長趙暁群
5、開催方式：現場投票とネット投票を結合する
今回の株主総会の開催は、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の規定に合致している。
（Ⅱ）出席状況
1、今回の株主総会の現場会議に参加し、インターネット投票を通じて会議に出席した株主及び株主代表は計15人で、代表株式数は168761033株で、上場企業の議決権株式総数の673395%を占めている。ここで、次の操作を行います。
（1）現場投票を通過した株主及び株主代表7人、代表株式数168181213株、上場企業の議決権株式総数の671081%を占め、
（2）インターネット投票による株主8人、代表株式数579820株、上場企業の議決権株式総数の0.2314%を占める。
2、今回の株主総会の採決に参加した中小投資家（中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す）は合計12人で、代表株式数は11873033株で、上場会社の議決権付き株式総数の4.7376%を占めている。ここで、次の操作を行います。
（1）現場投票を通過した株主及び株主代表4人、代表株式数11293113株、上場企業の議決権株式総数の4.5062%を占め、
（2）インターネット投票による株主8人、代表株式数579820株、上場企業の議決権株式総数の0.2314%を占める。
3、会社の取締役、監査役全員が会議に出席し（一部の取締役はビデオ会議方式で参加）、会社の一部の高級管理職が会議に列席した。
4、北京市康達（深セン）弁護士事務所は弁護士を派遣して今回の会議に出席させ、目撃証言した。
二、提案審議と採決状況
今回の株主総会では、現場投票とインターネット投票を組み合わせて議案を採決した。具体的な採決状況は以下の通り。
1、2021年度取締役会業務報告
総議決状況：会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める168761033株に同意する、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
中小株主の総議決状況：会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める1187333株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
この議案は会議に出席した株主の有効議決権株式総数の過半数の同意を得て、採決の結果：可決した。
2、2021年度監査役会業務報告
総議決状況：会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める168761033株に同意する、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
中小株主の総議決状況：会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める1187333株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
この議案は会議に出席した株主の有効議決権株式総数の過半数の同意を得て、採決の結果：可決した。
3、2021年度財務決算報告
総議決状況：会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める168761033株に同意する、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
中小株主の総議決状況：会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める1187333株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
この議案は会議に出席した株主の有効議決権株式総数の過半数の同意を得て、採決の結果：可決した。
4、2021年度利益分配事前案
総議決状況：会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める168761033株に同意する、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
中小株主の総議決状況：会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める1187333株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
この議案は会議に出席した株主の有効議決権株式総数の過半数の同意を得て、採決の結果：可決した。
5、2021年度報告全文及び報告要約
総議決状況：会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める168761033株に同意する、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
中小株主の総議決状況：会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める1187333株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
この議案は会議に出席した株主の有効議決権株式総数の過半数の同意を得て、採決の結果：可決した。
6、2022年度日常関連取引見込額の追加
関連株主である捷栄科技集団有限公司（今回追加予定の関連取引の取引先の1つであり、その保有議決権株式数は12 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0株）、捷栄匯盈投資管理（香港）有限公司（捷栄グループとの実際のコントロールはいずれも当社代表取締役の趙暁群女史であり、その所有議決権株式数は30 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株）及び会社取締役副社長の康凱氏（当社代表取締役の趙暁群女士の子であり、その所有議決権株式数は256600株）はいずれも本議案に対して採決を回避した。
総議決状況：会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める1190433株に同意する、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
中小株主の総議決状況：会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める1187333株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
この議案は会議に出席した株主の有効議決権株式総数の過半数の同意を得て、採決の結果：可決した。
7、董監高責任保険の購入予定
関連株主の捷栄科技集団有限公司（その実質支配人は当社代表取締役の趙暁群女史、その所有議決権株式数は12 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0株）、捷栄匯盈投資管理（香港）有限公司（その実質支配人は当社代表取締役の趙暁群女士、その所有議決権株式数は30 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株）、 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) （その財務総監の莫尚雲氏は同じ当社取締役であり、その保有議決権株式数は9739000株）、同社取締役副社長の康凱氏（当社会長の趙暁群女史の子であり、保有議決権株式数は256600株）、同社副社長の戴火明氏（保有議決権株式数は31,400株）はいずれも本件について採決を回避した。
総議決状況：会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める2134033株に同意する、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
中小株主の総議決状況：2134033株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
この議案は会議に出席した株主の有効議決権株式総数の過半数の同意を得て、採決の結果：可決した。
8、2018年制限株式インセンティブ計画第3ロック解除期間未達成条件及び買戻し消込によりロック解除されていないすべての制限株式が付与されている
会社副社長の戴火明氏（議決権保有株式数31,400株）及び本件に係るインセンティブ対象（株主）等の他の関連株主（議決権保有株式数合計2133933株）は、本件について採決を回避した。
総議決状況：166595700株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
中小株主の総議決状況：会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める9739100株に同意する、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
この議案は会議に出席した株主の有効議決権株式総数の3分の2以上の同意を得て、採決の結果：可決した。
9、登録資本金の変更及び『会社定款』の修正を予定する
総議決状況：会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める168761033株に同意する、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
中小株主の総議決状況：会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める1187333株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
この議案は会議に出席した株主の有効議決権株式総数の3分の2以上の同意を得て、採決の結果：可決した。
10、「株主総会議事規則」の改訂
総議決状況：会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の100%を占める168761033株に同意する、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、会議に出席したすべての株主に占める棄権0株
