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北京市康達（深セン）弁護士事務所
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) について
2021年度株主総会の
法律意見書
康達股会字2022第0433号致： Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) （以下「会社」という）
北京市康達（深セン）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は会社の委託を受け、本所弁護士を会社の2021年度株主総会（以下「本会議」と略称する）に派遣する。
本所の弁護士は『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）、『上場会社株主総会規則』（以下『規則』と略称する）、『 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 定款』（以下『会社定款』と略称する）の規定に基づいて、今回の会議の招集と開催手続き、会議出席者資格、会議の採決手続きなどの事項について法律的意見を発表する。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は今回の会議に出席し、それに関連する書類資料を審査した、それに限らない：
1.『会社規約』、
2.第3回取締役会第12回会議の決議
3.第3回取締役会第13回会議決議、
4.第3回取締役会第14回会議決議、
5.第3回監事会第8回会議決議、
6.会社が2022年6月7日に指定情報開示媒体に掲載した「 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 2021年度株主総会の開催に関する通知」、
7.今回の会議の参加株主登録書類と証憑資料、
8.本会議の議案及び関連議案の内容に関する公告文書など。
この法律意見書について、本所の弁護士は以下のように声明した。
1、本所の弁護士がここで発表した法律意見は、本法意見書の発行日以前に発生したまたは存在した事実に基づいて、本所の弁護士の関連法律、行政法規と規範的文書に対する理解に基づいて形成された。本法律意見書において、本所弁護士は、本会議の招集と開催手続き、出席者と招集者の資格、会議の採決手続きと採決結果などの事項について審査と立証を行った後に法律意見を発表するだけで、本会議で審議された議案の内容及び議案に関連する事実とデータの真実性と正確性について意見を発表しない。
2、本所及び取扱弁護士は『証券法』、『弁護士事務所証券法律業務管理方法に従事する』及び『弁護士事務所証券法律業務執行規則（試行）』などの規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生した或いは存在した事実に基づき、法定職責を厳格に履行し、勤勉に責任を尽くし、誠実な信用の原則に従い、十分な検証検証を行い、本法律意見が認定した事実が真実で、正確で、完全であることを保証し、発表した結論性意見は合法で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述あるいは重大な脱落が存在せず、そしてこれに対して相応の法律責任を負う。
3、会社はすでに本所の弁護士に保証し、承諾して、その提供した書面又は口頭証言はすべて真実、正確、完全で、関連コピー材料又はコピーは原本と一致して、提供したいかなる書類又は事実は虚偽、誤導性陳述又は重大な脱落が存在しない。
4、本所の弁護士は本法律意見書を会社の本会議の必要書類として公告することに同意し、そして法に基づいて本所が発行した法律意見に責任を負う。この法律意見書は、本会議に関連する事項の合法性を立証する目的でのみ使用され、本所の書面による同意なしに、誰も他の目的として使用してはならない。上記に基づいて、本所の弁護士は関連法律、行政法規と規範性文書の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉に責任を果たす精神に基づいて、法律意見を以下の通り発行する：
一、今回の会議の招集と開催
（Ⅰ）本会議の招集
今回の会議は会社の取締役会が招集した。2022年6月7日、会社は第3回取締役会第14回会議を開き、今回の会議を開催することを決議した。
指定情報開示媒体に掲載された「 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 2021年度株主総会の開催に関するお知らせ」によると、同社取締役会は2022年6月7日、本会議の開催に関する通知を発表した。
審査の結果、会社の取締役会は『会社法』、『規則』などの法律、行政法規、規範性文書及び『会社定款』の関連規定に基づいて今回の会議を招集し、今回の会議の開催時間、会議場所、出席者、審議事項、開催方法などの内容を十分に開示した。
（Ⅱ）本会議の開催
本会議は現場採決とネット投票を組み合わせて開催された。
本所の弁護士の現場目撃により、本会議の現場会議は2022年6月28日14時30分に深セン南山ハイテクパーク中区科学技術中三路5号国人通信ビルA棟10階捷栄深セン支社会議室で開催された。
今回の会議のネット投票は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて行われ、ネット投票の期間は2022年6月28日だった。このうち、深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年6月28日9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、13時から15時00分までで、深セン証券取引所インターネット投票システムによるネット投票の具体的な時間は2022年6月28日9時から15時までの任意の時間である。
審査の結果、今回の会議が開催された時間、場所、方式は通知公告の内容と一致した。
以上のように、本所の弁護士は、今回の会議の招集者資格は合法的で有効であり、招集と開催手続きは『会社法』、『規則』などの関連法律、行政法規、規範的文書及び『会社定款』の規定に合致すると考えている。
二、会議出席者資格の合法的有効性
（Ⅰ）会議に出席した株主及び株主代理人
審査の結果、今回の会議に出席した株主及び株主代理人は計15名で、会社を代表して議決権のある株式は計168761033株で、会社の議決権のある株式総数の673395%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1、現場会議に出席した株主及び株主代理人
本会議に出席した株主、株主代理人の身分証明書、授権依頼書及び株主登録に関する資料によると、本会議の現場会議に出席した株主及び株主代理人は計7名で、保有株式総数は168181213株で、会社の議決権付き総株式の671081%を占めている。
上記の株主または株主代理人はいずれも2022年6月21日午後までに上場した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記した会社株主またはその委託代理人であり、いずれも本会議に出席した合法的な証明書を持っており、本会議に出席した資格は合法的で有効である。
2、インターネット投票に参加する株主
深セン証券情報有限公司が提供したデータによると、今回の会議のネット投票に参加した株主は計8名で、会社の議決権を持つ株式579820株を代表し、会社の議決権を持つ株式総数の0.2314%を占めている。以上、インターネット投票システムを通じて投票を行う株主資格は、深セン証券情報有限公司がその身分を検証した。
（Ⅱ）会議に出席又は列席したその他の者
現場会議に出席または列席した他の人は、会社の取締役、監査役、高級管理職、会社が招聘した本所の弁護士などである。
審査の結果、本所の弁護士は：今回の会議に出席または列席する人員資格はすべて法律、行政法規、規範性文書及び『会社定款』の規定に符合し、当該人員資格は合法的で、有効であると考えている。
三、今回の会議の採決手続き、採決結果
今回の会議は『会社法』、『規則』などの関連法律、行政法規、規範的文書及び『会社定款』の規定に基づいて、現場投票とネット投票を結合する方式で採決を行った。
現場会議は書面投票方式で議案を採決し、その場で投票結果を発表し、ネット投票の統計結果は深セン証券情報有限公司から会社に提供された。インターネット投票の締め切り後、会社は現場投票とインターネット投票の結果を統合して集計した。本会議の採決結果は以下の通りである：
1、「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」を審議、採択する
採決の結果、168761033株の賛成は、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の100%、0株の反対、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の0%、0株の棄権、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の0%を占めた。
2、「＜2021年度監査役会活動報告＞に関する議案」を審議、採択する
採決の結果、168761033株の賛成は、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の100%、0株の反対、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の0%、0株の棄権、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の0%を占めた。
3、「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」を審議、採択する
採決の結果、168761033株の賛成は、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の100%、0株の反対、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の0%、0株の棄権、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の0%を占めた。
4、「＜2021年度利益分配事前案＞に関する議案」を審議、採択する
採決の結果、168761033株の賛成は、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の100%、0株の反対、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の0%、0株の棄権、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の0%を占めた。
5、「＜2021年度報告及び報告要約＞に関する議案」を審議、採択する
採決の結果、168761033株の賛成は、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の100%、0株の反対、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の0%、0株の棄権、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の0%を占めた。
6、「2022年度日常関連取引の見込み枠の追加に関する議案」を審議、採択
採決結果は：11904433株の賛成で、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の100%、0株の反対で、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0%、0株の棄権で、今回の会議に出席した株主が持っている有効議決権総数の0%を占めた。
7、『董監高責任保険の購入を予定する議案』を審議、採択する
採決の結果、2134033株の賛成は、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の100%、0株の反対は、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の0%、0株の棄権は、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の0%を占めた。
8、「2018年制限株式インセンティブ計画の第3のロック解除期間が条件に達していないこと及び買い戻しの抹消についてすべての制限株式をロック解除していないことを付与した議案」を審議、採択
採決の結果、166595700株の賛成が、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の100%、0株の反対、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の0%、0株の棄権、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の0%を占めた。
9、「登録資本の変更及び＜会社定款＞の改正を予定する議案」を審議、採択する
採決の結果、168761033株の賛成は、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の100%、0株の反対、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の0%、0株の棄権、本会議に出席した株主が保有する有効議決権総数の0%を占めた。
10、「＜株主総会議事規則＞の改正に関する議案」を審議、採択する
採決の結果、168761033株の賛成で、今回の出席を占めた
