証券コード： Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 証券略称：＊ Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 公告番号：2022021 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
第3回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がない。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第15回会議通知は2022年6月22日に電子メールで送信され、会議は2022年6月28日午後14：00に会社深セン支社会議室で現場結合ビデオ方式で開催された。会議は理事長の趙暁群女史が主宰し、取締役7名、実際に取締役7名に参加すべきで、その中で取締役の莫尚雲氏と独立取締役の曽江虹女史はビデオ会議方式で出席し、採決した、全体の監査役と一部の上級管理職が会議に列席した。会議の開催手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議は『手形プール業務及び手形質押の展開に関する議案』を審議、採択した：
会社の業務発展を推進し、会社の財務コストを下げ、財務構造を最適化するため、会社の取締役会の審議を経て、会社と子会社がそれぞれの質押枠の範囲内で商業銀行と融資業務を展開し、人民元3億元を超えない手形プールの枠を共有することに同意し、会社の取締役会の審議が可決された日から1年間、前記業務期間内に、当該限度額は転がして使用することができる、具体的なことは会社の経営陣に権限を与えて処理する。審議結果：採決7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
詳細は同日付の中国証券報、証券時報、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「手形プール業務及び手形質押下の展開に関する公告」。三、予備検査書類
1、会社の第3回取締役会第15回会議の決議。
ここに公告する
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 取締役会
2022年6月29日
