株式コード： China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 299901株式略称：＊0 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 、中集H代公告番号：CIMC2022054中国国際海運コンテナ（集団）株式会社
取締役会、監査役会による改選の完了、理事長、副理事長の選出、
取締役会専門委員会委員及び監査役長の公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落は存在しない。
中国国際海運コンテナ（集団）株式会社（以下「当社」と略称する）は2022年6月28日に2021年度株主総会、2022年第1回A株種別株主総会、2022年第1回H株種別株主総会及び従業員総会を開催し、当社の第10回取締役会取締役及び第10回監査役会監査役を選出した。同日、当社は第10回取締役会2022年度第1回会議及び第10回監査役会2022年度第1回会議を開催し、当社の理事長、副理事長、取締役会専門委員会委員及び監査役長を選出した。以下に関連状況を公告する：
一、董事長及び副董事長の選挙状況
当社の取締役会は、執行役員の麦伯良氏を当社の第10回取締役会理事長に選出することに同意した。非執行役員の朱志強氏を当社の第10回取締役会副会長に選出し、非執行役員の胡賢甫氏を当社の第10回取締役会副会長に選出した。
二、取締役会の交代選挙及び専門委員会の構成状況
当社の2021年度株主総会及び第10回取締役会の2022年度第1回会議選挙結果によると、当社の第10回取締役会及び取締役会の各専門委員会の状況は以下の通り：
1、当社の第10回取締役会は9名の取締役で構成され、その中に非独立取締役6名、独立取締役3名が含まれている。具体的なメンバーは次のとおりです。
（1）非独立取締役：麦伯良氏（董事長）、朱志強氏（副董事長）、胡賢甫氏（副董事長）、孔国梁氏、鄧偉棟氏及び明東氏。
（2）独立取締役：楊雄氏、張光華氏、呂馮美儀氏。
当社の第10回取締役会は、任期は当社株主総会の審議が通過した日から3年間です。第10回取締役会における当社の上級管理職の兼任および従業員代表による取締役数の合計は、当社の取締役総数の2分の1を超えていない。上記の人員履歴書の詳細は、当社が2022年5月20日に発表した「中国国際海運コンテナ（集団）株式会社の取締役会及び監査役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：CIMC2022032）を参照。
2、第10回取締役会の各専門委員会の構成状況
（1）第10回取締役会戦略委員会の構成員は：理事長 執行役員麦伯良氏（主任委員）、副理事長 非執行役員朱志強氏、副理事長 非執行役員胡賢甫氏、独立非執行役員楊雄氏、独立非執行役員張光華氏、
（2）第10回取締役会審計委員会の構成員は：独立非執行取締役楊雄氏（主任委員）、独立非執行取締役張光華氏、独立非執行取締役呂馮美儀氏、
（3）第10回取締役会指名委員会構成員は、独立非執行役員呂馮美儀女史（招集者）、理事長 執行役員麦伯良氏、副理事長 非執行役員朱志強氏、独立非執行役員楊雄氏、独立非執行役員張光華氏、
（4）第10回取締役会の報酬と審査委員会の構成員は、独立非執行取締役の張光華氏（主任委員）、独立非執行取締役の楊雄氏、独立非執行取締役の呂馮美儀氏、非執行取締役の孔国梁氏、非執行取締役の鄧偉棟氏、
（5）第10回リスク管理委員会の構成員は、非執行董事孔国梁氏（主任委員）、非執行董事鄧偉棟氏、独立非執行董事楊雄氏、独立非執行董事張光華氏、独立非執行董事呂馮美儀氏である。
三、監査役会の改選状況
当社の2021年度株主総会、従業員総会及び第10回監事会の2022年度第1回会議選挙結果によると、当社の第10回監事会の構成状況は以下の通り：
株主を代表する監査役の石瀾氏を当社第10回監査役会監査役長に選出した。
当社の第10回監査役会は、株主を代表する監査役2名、従業員を代表する監査役1名の監査役3名で構成されています。具体的なメンバーは次のとおりです。
1、代表株主の監査役：石瀾女史（監査役長）、婁東陽氏。
2、代表従業員の監事：馬天飛氏。
当社の第10期監査役会は、任期は当社株主総会の審議が可決された日から3年間です。上記代表株主の監査役履歴書の詳細は、当社が2022年5月20日に発表した「中国国際海運コンテナ（集団）株式会社の取締役会及び監査役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：CIMC2022032）を参照。上記代表従業員の監事履歴書の詳細は、当社が2022年6月28日に発表した「中国国際海運コンテナ（集団）株式会社従業員大会決議公告」（公告番号：CIMC2022053）を参照。
四、一部の取締役、監事の任期満了による離任状況
何家楽氏及び潘正啓氏の任期は第9期取締役会の任期満了時に終了したため、いずれも2021年度株主総会終了時に当社の独立非執行役員を退任した。熊波氏の任期は第9期監事会の任期満了時に終了したため、当社の従業員代表監事を退任した。
当社取締役会は、任期満了により退任した取締役、監査役が在任中に当社に貢献してくれたことに心から感謝します！
五、予備検査書類
1、本公の2021年度株主総会、2022年第1回A株種別株主総会と2022年第1回H株種別株主総会の決議。
2、当社の第10回取締役会の2022年度第1回会議決議。
3、当社の第10回監事会の2022年度第1回会議決議。
4、当社従業員大会決議。
ここに公告する。
中国国際海運コンテナ（集団）株式会社取締役会
二〇二二年六月二十八日
