証券コード： Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 証券略称：＊ Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 公告番号：2022104
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
第6回取締役会第25回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落に対して連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第25回会議の通知は2022年6月24日にメール形式で発行され、会議は2022年6月28日9時30分に通信採決方式で開催され、会議は取締役9名、実際に取締役9名が出席すべきである。会議は会長の毛飛氏が主宰し、会社の監査役と高級管理職が列席した。会議の招集、開催手順は『会社法』と『会社定款』の関連規定に合致し、会議の採決は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加した取締役の審議と記名投票により、会議は以下の議案を可決した：
（Ⅰ）「＜理事長、監査役会主席及び上級管理職報酬管理方法＞に関する議案の審議・採択」
報酬管理を規範化し、インセンティブと制約メカニズムを完備させ、対象業界の報酬レベルに対して、会社の実際の状況を結合し、会社が『理事長、監事会主席と高級管理者報酬管理方法』を実施することに同意する。独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。詳細については、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された関連公告。
『董事長、監事会主席と高級管理職報酬管理方法』詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された関連公告。
採決の結果：同意5票、反対0票、棄権0票、関連取締役の毛飛氏、朱全芳氏、呂嫻氏、宋華梅氏が回避採決を行った。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社の派生品取引業務の展開に関する議案」を審議、採択した
会社及び子会社が実際の発展需要に基づいて、長期外貨派生品取引業務を展開し、取引金額が5000万ドルを超えない（或いは等価外貨、取引額の範囲内で転がして使用できる）ことに同意する。上記限度額は取締役会の審議が成立した日から1年以内に循環的に使用することができ、期限内のいずれかの時点の派生品取引金額（上記投資の収益による再投資に関する金額を含む）は上記限度額を超えてはならない。
独立取締役は本案に同意する独立意見を発表し、推薦機関は同意する検証意見を発行した。詳細については、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された関連公告。今回の派生品取引の具体的な内容は、同社が同日、情報公開メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、および巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.上に開示された「会社の派生品取引業務の展開に関する公告」及び関連公告。
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
（Ⅲ）「子会社の銀行総合与信申請及び子会社の相互担保提供に関する議案」を審議、採択した
会社の100%孫会社である四川龍大蛇燐化学有限公司（以下「龍大蛇燐化学工業」と略称する）、四川龍大蛇物流有限公司はそれぞれ＊ Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 綿竹市支店と綿竹浦発村鎮銀行有限責任公司に総合与信枠10000万元と500万元を申請し、合計人民元1050万元を超えず、期限は1年、また、同社の完全子会社である竜ボア大地農業有限公司（以下「竜ボア大地」と略称する）と竜ボアリン化学工業がそれぞれ連帯責任保証保証を提供し、保証期間はローン契約債務の履行期間が満了した日から2年間である。
具体的な内容は、同社が同日付で情報公開メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、および巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。上に開示された「銀行に総合与信枠を申請し、子会社に担保を提供すること及び子会社間の相互保証を提供することに関する公告」。
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
（IV）「子会社の銀行総合与信申請に対する担保提供に関する議案」を審議、採択した
同社の100%子会社である竜蛇大地と100%孫会社である竜蛇燐化工がそれぞれ Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 徳陽支店、国家開発銀行四川省支店に総合与信を申請することに同意し、与信額はいずれも人民元3億元を超えず、期限はそれぞれ1年と2年で、会社はそれぞれ連帯責任保証保証を提供し、保証額はいずれも3億元を超えない、保証期間は、各貸付契約の債務履行期間が満了した日からそれぞれ2年と3年である。
具体的な内容は、同社が同日付で情報公開メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、および巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。上に開示された「銀行に総合与信枠を申請し、子会社に担保を提供すること及び子会社間の相互保証を提供することに関する公告」。
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
（Ⅴ）「独立取締役手当の調整に関する議案」が審議・採択された
独立取締役の報酬管理を改善し、独立取締役の機能をよりよく発揮させるために、業界の報酬レベルを参考にして、会社の実際の状況と結びつけて、会社は独立取締役の固定手当を税引き前15万元/人/年から18万元/人/年に調整することに同意した。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。詳細については、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された関連公告。
採決結果：同意6票、反対0票、棄権0票。関連取締役の周友蘇氏、馮志斌氏、馬永強氏は採決回避を行った。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（VI）「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した
同意会社は2022年7月15日に2022年第4回臨時株主総会を開催し、株式登記日は2022年7月12日である。
具体的な内容は、同社が同日付で情報公開メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、および巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。に開示された「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知」。
採決結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、第6回取締役会第25回会議の決議、
2、独立取締役第6回取締役会第25回会議の関連事項に関する独立意見、
3、華泰連合証券有限責任公司は＊＊ Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) ＃＃＃デリバティブ取引業務の展開に関する審査意見。
ここに公告する。
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 取締役会二〇二年六月二十八日
