証券コード： Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 証券略称：＊ Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) ＃＃公告番号：2022051 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) ＃＃＃
2021年規制株式インセンティブ計画の調整に関する事項に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) （以下「会社」と略称する）は2022年6月28日に第4回取締役会第23回会議、第4回監事会第18回会議を開き、『2021年制限株式激励計画の調整に関する事項に関する議案』を審議、採択した。以下に関連事項を説明する：一、履行した関連審査許可手順
1、2021年4月26日、会社はそれぞれ第4回取締役会第8回会議、第4回監事会第4回会議を開き、『＜会社2021年制限株式激励計画（草案）＞及びその要旨に関する議案』、『＜会社2021年制限株式激励計画実施審査管理方法＞に関する議案』、「株主総会の授権取締役会に会社の株式インセンティブに関する事項の提出に関する議案」について、会社監査役会は今回のインセンティブ対象リストに対して審査意見を発表し、独立取締役は今回の株式インセンティブ計画に関する事項に対して同意する独立意見を発表した。
2、2021年5月10日、会社はそれぞれ第4回取締役会第9回会議、第4回監事会第5回会議を開き、『会社＜2021年制限株式激励計画（草案改訂稿）＞及びその要旨に関する議案』などの議案を審議、採択した。会社の独立取締役は、今回のインセンティブ計画（草案改訂稿）などの事項について同意する独立意見を発表した。
3、2021年5月12日から2021年5月21日まで、会社は株式インセンティブ計画のインセンティブ対象リストを社内で公示した。公示期間内に、会社監査役会は今回の激励対象リストに対する異議を受けず、2021年5月27日に「2021年制限株式激励計画の激励対象リストへの初授与に関する審査及び公示状況説明」（公告番号：2021057）を開示した。
4、2021年5月31日、会社は2021年第3回臨時株主総会を開催し、「＜会社の2021年制限株式激励計画（草案改訂稿）＞及びその要旨に関する議案」、「＜会社の2021年制限株式激励計画実施審査管理方法（改訂稿）＞に関する議案」、「株主総会授権取締役会に会社株式激励計画の処理を依頼することに関する議案」を審議、採択した。会社の2021年制限株式インセンティブ計画が承認された、そして同日、「2021年制限株式インセンティブ計画の内幕情報に関する関係者及びインセンティブ対象会社の株式売買状況の自己調査報告」（公告番号：2021059）を開示した。
5、2021年6月9日、会社はそれぞれ第4回取締役会第10回会議、第4回監事会第7回会議を開き、「2021年制限株式インセンティブ計画の初回インセンティブ対象リスト及び授与数の調整に関する議案」、「インセンティブ対象への初回制限株式の授与に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は上記事項に対して同意する独立意見を発表し、授与条件はすでに達成され、激励対象の主体資格は合法的で有効で、確定した授与日は関連規定に合致していると考えている。監査役会は授与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表し、会社が今回の激励計画で初めて授与した激励対象リストに同意した。
6、2021年12月14日、会社はそれぞれ第4回取締役会第19回会議、第4回監事会第14回会議を開き、「激励対象に制限株式の一部を予約することに関する議案」を審議、採択し、会社監事会は制限株式の一部を予約して与えた激励対象を審査し、審査意見を発表し、会社の独立取締役は、制限株式の一部を予約することに同意した独立意見を発表した。
二、今回の調整事項の説明
会社は2022年5月24日に「会社の2021年年度権益分配実施公告」を発表し、会社の既存総株式809960144株を基数とし、資本積立金を全株主に10株ごとに5株増加し、後の会社総株式1214940216株を増加した。
『上場企業株式インセンティブ管理弁法』（以下「管理弁法」と略称する）、『2021年制限株式インセンティブ計画』（以下「インセンティブ計画」、「今回のインセンティブ計画」と略称する）の関連規定：「激励対象が授受した制限株式の株式登録が完了した後、もし会社に資本積立金の繰増株式、配当金の送付、株式の細分割、配当金または縮株、配当金などの事項が発生した場合、会社は調整後の数量に従って激励対象に授受したがまだ制限株式を解除していない及びこの部分の制限株式に基づいて獲得した会社株式を買い戻しなければならない」、「本インセンティブ計画の公告当日にインセンティブ対象に与えられた第1類制限株式の登録または授与された第2類制限株式の帰属登録が完了する前に、会社が資本積立金の振替配当、配当、株式の分割または縮小、配当などのことが発生した場合、制限株式の授与価格と/または数量は本インセンティブ計画に基づいて相応の調整を行う」。
会社の2021年第3回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は今回のインセンティブ計画に関する事項を調整し、調整方法は以下の通り：
（Ⅰ）制限株式数の調整方法及び結果
会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式分割が発生した場合、制限株式数の調整方法は以下の通り：
Q＝Q0×（1＋n）
内訳：Q 0は調整前の制限株式数、n 1株当たりの資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式分割の比率（1株当たりの株式増進、株式の送付または分割後に増加した株式数）、Qは調整後の制限株式数です。
調整後、第1類制限株式買い戻し数=26.10×（1+0.5）=39.15万株、
最初に付与された2種類目の制限株式の付与数=960.50×（1+0.5）=144075万株、予約付与された第2クラス制限株式の付与数=100×（1+0.5）=150万株。
（Ⅱ）制限株式付与価格／買戻し価格の調整方法及び結果
会社に資本積立金の振替資本金、配当金の送付、株式分割が発生した場合、制限株式の付与価格/買い戻し価格調整方法は以下の通り：
P＝P0÷（1＋n）
内訳：P 0は調整前の付与価格、n 1株当たりの資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式分割の比率、Pは調整後の付与価格/買戻し価格です。
調整後、第1類制限株式買い戻し価格=4.64÷（1+0.5）=3.09元/株、
初めて授与された第2類制限株式授与価格=4.64÷（1+0.5）=3.09元/株、
予約付与された第2類制限株式付与価格=16.17÷（1+0.5）=10.78元/株。
上記の調整内容を除いて、今回実施されたインセンティブ計画のその他の内容は、2021年の第3回臨時株主総会で審議・採択されたインセンティブ計画と一致している。今回の調整は会社の2021年第3回臨時株主総会の承認範囲内の事項であり、会社の取締役会を経て可決すればよく、株主総会の審議を提出する必要はない。
三、今回の調整が会社に与える影響
会社の今回の2021年制限株式インセンティブ計画に関する事項の調整は、会社の財務状況や経営成果に実質的な影響を与えず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えない。会社の管理チームは引き続き仕事の職責を真剣に履行し、株主のために価値を創造するために尽力する。
四、独立取締役の意見
同社は今回の2021年制限株式インセンティブ計画に関する事項の調整は、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「管理方法」などの法律、法規、規範的文書のインセンティブ計画の調整に関する規定に合致し、必要な手順を履行した。今回の調整は、会社の株主総会の承認の範囲内で、調整されたプログラムの合法的なコンプライアンスであり、会社および全株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちは会社が2021年の制限株式インセンティブ計画に関する事項を調整することに同意します。五、監事会による意見の審査
監査により、監査役会は、会社の2021年制限株式インセンティブ計画に関する事項調整は『管理弁法』『深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——業務処理』などの関連法律、法規、規範的文書及び『インセンティブ計画』の規定に合致すると考えている。今回の調整は会社の財務状況や経営成果に実質的な影響を与えることはなく、会社や株主全体の利益を損なうこともない。そのため、2021年の制限株式インセンティブ計画に関する事項を調整することで合意した。六、弁護士が出した法律上の意見
弁護士は、2021年の第3回臨時株主総会による取締役会の授権に基づき、この法律意見書が発行された日までに、今回の調整は現段階で必要な承認と授権を取得した、今回の調整の原因、調整後の価格及び数量は『インセンティブ計画』の関連規定に符合する、今回の調整は会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えない、会社はすでに『管理方法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』（以下『上場規則』と略称する）『深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号―業務取扱』（以下『監督管理ガイドライン』と略称する）及び『激励計画』の規定に従って現段階で履行すべき情報開示義務を履行し、会社はまだ『管理方法』『上場規則』『監督管理ガイドライン』及び『インセンティブ計画』の関連規定に従って後続の情報開示義務を履行しなければならない。
七、予備検査書類
1 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 第4回取締役会第23回会議決議、
2 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 第4期監事会第18回会議決議、
3 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 独立取締役第4回取締役会第23回会議に関する事項に関する独立意見、
4、上海君瀾弁護士事務所の＊＊ Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) ＃＃＃2021年制限株式激励計画の調整に関する事項に関する法律意見書。
ここに公告する。
Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
取締役会
2022年6月28日
