証券コード： Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 証券略称：＊ Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 公告番号：2022052 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
買い戻しの一部の第1類制限株式の消却に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) （以下「会社」と略称する）は2022年6月28日に第4回取締役会第23回会議、第4回監事会第18回会議を開き、「第1類制限株式の一部買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。会社の2021年制限株式激励計画の第1類制限株式授与の激励対象の中で、4人の激励対象は業績考課が良好であるため、対応する販売制限解除係数に従って、販売制限解除の80%の販売制限解除条件を満たす。会社は「 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 2021年制限株式インセンティブ計画」（以下「インセンティブ計画」、「今回インセンティブ計画」と略称する）と「 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 2021年制限株式インセンティブ計画実施審査管理弁法（改訂稿）」（以下「審査管理弁法」と略称する）の規定に従って、上述の4人のインセンティブ対象から今期授受されたが販売制限解除条件に合致しない制限株式を買い戻し、買い戻し価格は3.09元/株。以下に関連事項を説明する：
一、履行済みの関連審査許可手順
1、2021年4月26日、会社はそれぞれ第4回取締役会第8回会議、第4回監事会第4回会議を開き、『＜会社2021年制限株式激励計画（草案）＞及びその要旨に関する議案』、『＜会社2021年制限株式激励計画実施審査管理方法＞に関する議案』、「株主総会の授権取締役会に会社の株式インセンティブに関する事項の提出に関する議案」について、会社監査役会は今回のインセンティブ対象リストに対して審査意見を発表し、独立取締役は今回の株式インセンティブ計画に関する事項に対して同意する独立意見を発表した。
2、2021年5月10日、会社はそれぞれ第4回取締役会第9回会議、第4回監事会第5回会議を開き、『会社＜2021年制限株式激励計画（草案改訂稿）＞及びその要旨に関する議案』などの議案を審議、採択した。会社の独立取締役は、今回のインセンティブ計画（草案改訂稿）などの事項について同意する独立意見を発表した。
3、2021年5月12日から2021年5月21日まで、会社は株式インセンティブ計画のインセンティブ対象リストを社内で公示した。公示期間内に、会社監査役会は今回の激励対象リストに対する異議を受けず、2021年5月27日に「2021年制限株式激励計画の激励対象リストへの初授与に関する審査及び公示状況説明」（公告番号：2021057）を開示した。
4、2021年5月31日、会社は2021年第3回臨時株主総会を開催し、「＜会社の2021年制限株式激励計画（草案改訂稿）＞及びその要旨に関する議案」、「＜会社の2021年制限株式激励計画実施審査管理方法（改訂稿）＞に関する議案」、「株主総会授権取締役会に会社株式激励計画の処理を依頼することに関する議案」を審議、採択した。会社の2021年制限株式インセンティブ計画が承認された、そして同日、「2021年制限株式インセンティブ計画の内幕情報に関する関係者及びインセンティブ対象会社の株式売買状況の自己調査報告」（公告番号：2021059）を開示した。
5、2021年6月9日、会社はそれぞれ第4回取締役会第10回会議、第4回監事会第7回会議を開き、「2021年制限株式インセンティブ計画の初回インセンティブ対象リスト及び授与数の調整に関する議案」、「インセンティブ対象への初回制限株式の授与に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は上記事項に対して同意する独立意見を発表し、授与条件はすでに達成され、激励対象の主体資格は合法的で有効で、確定した授与日は関連規定に合致していると考えている。監査役会は授与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表し、会社が今回の激励計画で初めて授与した激励対象リストに同意した。
6、2021年12月14日、会社はそれぞれ第4回取締役会第19回会議、第4回監事会第14回会議を開き、「激励対象に制限株式の一部を予約することに関する議案」を審議、採択し、会社監事会は制限株式の一部を予約して与えた激励対象を審査し、審査意見を発表し、会社の独立取締役は、制限株式の一部を予約することに同意した独立意見を発表した。
二、買い戻しによる一部の第一類制限株式の消却状況
（Ⅰ）買戻しによる第一類制限銘柄の一部消却の理由
会社の『インセンティブ計画』『考課管理方法』の関連規定に基づき、会社の2021年制限株式インセンティブ計画の第1類制限株式授与の4名のインセンティブ対象業績考課が良好であることを考慮し、対応する制限解除係数に基づき、制限解除80%の制限解除条件を満たす。会社は『インセンティブ計画』と『審査管理方法』の規定に従って、上述の4人のインセンティブ対象の今期すでに授受されたが販売制限条件を解除した制限株を買い戻し、3.09元/株を買い戻しなければならない。
（Ⅱ）買戻し株式の種類と数量及び株式インセンティブ計画に関連する標的株式に占める割合、
総資本に占める割合
今回の株式買い戻しの種類は株式インセンティブ売却制限株である。今回の買い戻しで消却した第1類制限銘柄
合計39.15万株、2021年制限株式インセンティブ計画第1類制限株式付与総数に占める比
例は6.00%で、買い戻し前の会社の総株式1214940216株に占める割合は0.03%だった。
（Ⅲ）買戻し価格及び定価根拠
今回の買い戻しの取り消し価格は3.09元/株で、会社の「インセンティブ計画」の関連規定に基づいて確定した。
もし会社が買い戻しを操作する前に資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式の細分化などの事項が発生した場合
時、会社は『インセンティブ計画』の関連規定に基づいて買い戻し価格を再調整する。
（IV）買戻し資金及び資金源
会社の今回の買い戻し制限株式の資金源は会社の自己資金であり、買い戻し予定金額は
1209735万元です。
三、買い戻し前後の会社の株式構造の変動状況を予想する
今回の変動前の今回の変動後
総株式の増減に占める株式の性質（株）
総株式に占める数量（株）比率（%）数量（株）の割合（%）
一、有限売却条件株式12196105110.043915 Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) 6955110.01
二、無制限販売条件株式109297916589.96 0109297916589.99
三、総株式1214940216100.003915001214548716100.00
注意：1、本レポートの一部合計数と各明細数を加算した和端数に差異があれば、以上のパーセンテージ結果を四捨五入する
五入の致すところ。
2、変動後の具体的なデータは中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が発行した上場会社の株式構造表
に準じる。
3、今回の買い戻しの抹消が完了した後、会社の持株株主に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布は依然として上場条件を備えている。
四、今回の買い戻しによる第一類制限株式の消却による会社への影響
会社の今回の買い戻しは今回のインセンティブ計画の一部の第1類制限株式事項を抹消し、会社の
財務状況、経営成果、株式分布に実質的な影響を与え、会社管理チームの勤務にも影響を与えない
勤勉であり、会社の制限的な株式インセンティブ計画の継続実施にも影響しない。企業管理チームは継続します
仕事の職責を真剣に履行し、株主のために価値を創造する。
五、独立取締役の意見
会社の今回の買い戻しは今回のインセンティブ計画の一部の第1類制限株事項を抹消し、『上場公
司株権インセンティブ管理弁法（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律法規、規範的文書及び会社「インセンティブ計画」の関連規定は、今回の買い戻し抹消の一部の第一類制限的株式事項審議プログラムの合法的コンプライアンスは、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えず、会社管理チームの勤勉なデューデリジェンスにも影響を与えない、会社全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは会社が2021年制限株式激励計画の一部の第1類制限株式を買い戻して抹消することに同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
六、監査役会による監査意見
監査を経て、監査役会は、会社の今回の買い戻しによる2021年制限株式激励計画の一部の第1類制限株式事項の抹消は法律法規、規範的文書及び『激励計画』などの関連規定に合致し、プログラムの合法的コンプライアンスを審議し、会社の財務状況と経営成果に重大な影響を与えず、株主の利益を損なうことはないと考えている。会社の今回の買い戻しに同意して、第1類制限株の一部を抹消する。
七、弁護士が出した法律的意見
弁護士は、2021年の第3回臨時株主総会の取締役会に対する授権に基づき、この法律意見書が発行された日までに、今回の買い戻しの抹消は現段階で必要な承認と授権を取得した、今回の買い戻しの抹消の原因、人数、数量、価格、および資金源はいずれも『管理方法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』（以下『上場規則』と略称する）『深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理指南第1号―業務取扱』（以下『監督管理ガイドライン』と略称する）および『激励計画』の関連規定に符合する。会社の今回の買い戻し取り消しは会社の財務状況、経営成果と株式分布に実質的な影響を与えず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響せず、会社の今回の激励計画の継続実施にも影響しない、会社はすでに『管理方法』『上場規則』『監督管理ガイドライン』及び『インセンティブ計画』の規定に従って現段階で履行すべき情報開示義務を履行しており、上述の規定に従って後続の情報開示義務を履行しなければならない。
八、予備検査書類
1 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 第4回取締役会第23回会議決議、
2 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 第4期監事会第18回会議決議、
3 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 独立取締役第4回取締役会第23回会議に関する事項に関する独立意見、
4、上海君瀾弁護士事務所は
ここに公告する。
Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432)
取締役会
2022年6月28日
