Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
独立取締役第6回取締役会第25回会議について
関連事項の独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「四川発展龍蛇株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）、「取締役会議事規則」及び「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、＊ Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) ＃（以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立、客観的判断の原則に基づいて、私たちは会社の第6回取締役会第25回会議で審議された関連事項を審査し、次のように独立した意見を発表した：
一、『董事長、監事会主席と高級管理職報酬管理方法』に関する独立意見
1、取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、審議プログラムは『会社法』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営』と『会社規約』の関連規定に符合し、プログラムは合法的で有効である。
2、会社は業界レベルを参考にして、会社の実情に合わせて理事長、監事会主席及び高級管理職の報酬を調整して、会社の長期的な発展に有利で、同時に理事長、監事会主席及び高級管理職の報酬を会社の経営目標及び審査状況と結びつけて、チームの積極性を異動するのに有利で、今回の報酬調整は会社及び株主の利益を損なう情況が存在しない、関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
以上より、当社は会社の『理事長、監事会主席及び高級管理職報酬管理方法』に同意し、そして会社の2022年第4回臨時株主総会の審議を提出することに同意した。
二、会社の派生品取引業務の展開に関する独立意見
独立取締役は、会社と子会社が派生品取引業務を展開するのは正常な生産経営を基礎として、為替変動リスクの回避と防止を目的として、経営リスクの低減を目標として、一定の必要性があると考えている、会社はすでに『派生品取引業務管理方法（試行）』を制定し、そして完備した内部制御プロセスとリスク制御措置を持っている、会社及び子会社がデリバティブ取引業務を展開することは関連法律法規、規範的文書及び関連会社制度の要求に合致し、会社及び株主全体、特に会社及び広範な投資家の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社と子会社が派生品取引業務を展開することに合意した。
三、独立取締役手当の調整に関する議案
会社の取締役会がこの議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、審議プログラムは合法的で有効で、『深セン証券取引所株式上場規則』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営』、『会社規約』の関連規定に符合し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案を会社の2022年第4回臨時株主総会に提出して審議することに同意した。
（このページには本文がなく、『＊ Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 独立取締役第6回取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見署名ページ』）
独立取締役（署名）：
周友蘇：
馮志斌：
馬永強：
二〇二二年六月二十八日
