証券コード： Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 証券略称： Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 公告番号：2022107
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社および取締役会の全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、公告中の
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落は連帯責任を負う。
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第25回会議の審議を経て、会社は2022年7月15日に2022年第4回臨時株主総会を開催する予定で、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。今回の株主総会に関する事項を次のように通知します。
一、会議開催の基本状況
（一）会議の回：2022年第4回臨時株主総会
（二）会議招集者：会社取締役会
（三）会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第6回取締役会第25回会議は今回の株主総会の開催を決定した。今回の株主総会会議は、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書、「会社定款」の規定に合致するものを開催した。
（四）会議の開催時間
（1）現地会議時間：2022年7月15日（金）14：30開始
（2）インターネット投票時間：
①深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」と略称する）の取引システムを通じたインターネット投票の具体的な時間は：2022年7月15日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、
②インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）投票の具体的な時間は：2022年7月15日9：15-15：00です。
（五）会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイル2参照）を通じて他人に現場会議への出席を依頼する。
（2）ネット投票：会社は深セン取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネットを提供する
同じ株式は、現場投票、インターネット投票のいずれかの採決方法しか選択できない。ネット投票には深セン証券取引所の意見が含まれている
易システムとインターネット投票システムの2つの投票方式で、同じ株式はいずれかの方式しか選択できない。同一議決権
重複採決があったのは1回目の投票結果に準じる。
（六）株式登記日：2022年7月12日
（七）会議出席対象者
1、2022年7月12日午後15：00終了時までに中国証券登記決済有限責任会社深セン
子会社が登録している当社の普通株式の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面で依頼することができる
代理人は会議に出席し、採決に参加し、その株主代理人は当社の株主である必要はない、
2、会社の取締役、監査役、高級管理職、
3、会社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
（八）会議場所：四川省成都市高新区天府二街151号領地環球金融センターB座9階
第1会議室
二、会議の審議事項
1、議案名称及び提案コード表
提案コード提案名備考
この列のチェック欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00超過業績奨励の実施及び「＜株式買収契約＞の締結に関する補√
合意の5』を盛り込んだ議案
2.00『董事長、監事会主席と高級管理職報酬管理弁公室√
法』の議案
3.00独立取締役手当の調整に関する議案√
2、議案審議開示状況
以上の議案はすでに会社の第6回取締役会第24回会議、第6回取締役会第25回会議及び
会社の第6期監事会第18回会議、第6期監事会第19回会議の審議通過、独立取締役の対議
案1から議案3までは同意の独立意見を発表した。以上の議案の具体的な内容は、会社が2022年6月17日、2022年6月29日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公開された関連公告。
関連株主は議案1と議案2の採決を回避する。
今回の株主総会は中小投資家の採決に対して単独で開票されるので、多くの中小投資家が積極的に参加してください。中小投資家とは、次の株主以外の株主のことです。
1、上場企業の取締役、監査役、高級管理職、
2、上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主。
三、会議の登録などの事項
1、自然人株主は本人身分証明書、証券口座カードと持株証明書に基づいて登録手続きを行う、
2、委託代理人は本人身分証明書、授権委託書（原本）、委託人身分証明書、委託人証券口座カード及び持株証明書に基づいて登録手続きを行う、
3、法人株主は会社の営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表人身分証明書の原本、法定代表人が署名した授権委任書の原本及び出席者身分証明書によって手続き登記を行う、
4、異郷の株主は上記の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ（2022年7月14日午後17時までに会社に送付またはファックスで確認する必要がある）、ファックス方式登録の株主は会議前に原本を提出し、電話登録を受け付けない、
5、現場参加登録時間：2022年7月13日午前9：00－12：00、午後13：30－17：00、6、現場参加登録場所：四川省成都市ハイテク区天府二街151番地環球金融センターB座9階取締役会事務室。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照。
五、その他の事項
1、今回の会議の会期は暫定的に半日とする。
2、連絡先
連絡先：宋暁霞、袁興平電話：02887579929
ファックス：02885250639メールボックス：[email protected].
郵便番号：610091連絡先：四川省成都市高新区天府二街151番地環球金融センターB座9階
3、会議に出席した株主は食事と宿泊及び交通費を自弁する。六、予備審査書類1、第6回取締役会第24回会議決議、2、第6回取締役会第25回会議の決議；3、第6期監事会第18回会議の決議、4、第6回監事会第19回会議の決議。ここにお知らせします。
＊ Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 取締役会二〇二年六月二十八日添付資料一：
インターネット投票に参加するための具体的な操作手順
今回の株主総会は、深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）インターネット投票に参加する。インターネット投票プログラムは以下の通り：（I）ネットワークシステムを通じて投票するプログラム
1、株主投票コード：362312、投票略称：「川発投票」。
2、非累積投票提案の記入採決意見：同意、反対、棄権。（Ⅱ）深セン取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間：2022年7月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。（Ⅲ）深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票手順
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年7月15日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービス暗号」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規則ガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
2022年第4回臨時株主総会承認委任状
弊社を代表して四川発展竜蛇株式に出席するよう依頼します
有限会社は2022年に第4回臨時株主総会を開き、代わりに議決権を行使する。
依頼人（署名または押印）：
委託人身分証明書番号/営業許可証番号：
委任者株主アカウント：
委託人保有株式数：
委託人持株性質：
委託期間：署名日から今回の株主総会まで。
受託者（署名）：
受託者身分証明書番号：
審議事項の投票に対する指示：
注記棄権反対提案符号化提案名当該列をチェックする欄に同意する
目で投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00超過業績奨励の実施及び『＜株式取得協議√
議>の補充協議その5』の議案
2.00『董事長、監査役会主席及び高級管理職給与√
報酬管理方法』の議案
3.00独立取締役手当の調整に関する議案√
投票に明確な指示がなければ、受託者は自分の意思で採決する権利があるとみなす。
委託日：年月日
