株式コード： China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 299901株式略称：＊ China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 、中集H代公告番号：CIMC2022051中国国際海運コンテナ（集団）株式会社
第10回取締役会2002年度第1回会議決議に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落は存在しない。
一、取締役会会議の開催状況
中国国際海運コンテナ（集団）株式会社（以下「当社」と略称する）第10回取締役会の2022年度第1回会議通知は2022年6月15日に書面で発行され、会議は2022年6月28日午後に通信採決方式で開催された。当社には9人の取締役がおり、取締役全員が会議に出席している。当社の監査役が会議に列席した。
会議の開催は『中華人民共和国会社法』、『中国国際海運コンテナ（集団）株式会社定款』と『中国国際海運コンテナ（集団）株式会社取締役会議事規則』の関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
取締役の真剣な審議と採決を経て、以下の決議を採択した：
1、選挙：執行役員の麦伯良氏は当社の第10回取締役会理事長、非執行役員の朱志強氏は当社の第10回取締役会副理事長、非執行役員の胡賢甫氏は当社の第10回取締役会副会長である。
2、選挙と承認：
（1）第10回取締役会戦略委員会の構成員は：理事長 執行役員麦伯良氏（主任委員）、副理事長 非執行役員朱志強氏、副理事長 非執行役員胡賢甫氏、独立非執行役員楊雄氏、独立非執行役員張光華氏、
（2）第10回取締役会審計委員会の構成員は：独立非執行取締役楊雄氏（主任委員）、独立非執行取締役張光華氏、独立非執行取締役呂馮美儀氏、
（3）第10回取締役会指名委員会構成員は、独立非執行役員呂馮美儀女史（招集者）、理事長 執行役員麦伯良氏、副理事長 非執行役員朱志強氏、独立非執行役員楊雄氏、独立非執行役員張光華氏、
（4）第10回取締役会の報酬と審査委員会の構成員は、独立非執行取締役の張光華氏（主任委員）、独立非執行取締役の楊雄氏、独立非執行取締役の呂馮美儀氏、非執行取締役の孔国梁氏、非執行取締役の鄧偉棟氏、
（5）第10回リスク管理委員会の構成員は、非執行董事孔国梁氏（主任委員）、非執行董事鄧偉棟氏、独立非執行董事楊雄氏、独立非執行董事張光華氏、独立非執行董事呂馮美儀氏である。
採決結果：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
三、予備検査書類
当社の第10回取締役会2022年度第1回会議決議。
ここに公告する。
中国国際海運コンテナ（集団）株式会社取締役会
二〇二二年六月二十八日
