株式コード： China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 299901株式略称：＊ China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 、中集H代公告番号：CIMC2022050中国国際海運コンテナ（集団）株式会社
2021年度株主総会、2022年第1回A株種別株主総会
2022年第1回H株種別株主総会の決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落は存在しない。
特別なヒント：
1、2021年度株主総会、2022年第1回A株種別株主総会、2022年第1回H株種別株主総会（以下、総称して「今回の株主総会」という）では、議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
1、会議の通知状況：中国国際海運コンテナ（集団）株式会社（以下「当社」または「会社」と略称する）が2021年度株主総会、2022年第1回A株種別株主総会と2022年第1回H株種別株主総会を開催する通知は2022年5月27日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）、当社ウェブサイト（www.cimc.com.）（公告番号：CIMC2022041）及び香港聯交所開示易ウェブサイト（www.hkexnews.hk）。
2、開催時間：
（1）現地会議開催期間：2022年6月28日（火）午後2：402021年度株主総会、2022年第1回A株種別株主総会、2022年第1回H株種別株主総会を開催する。
（2）A株ネット投票期間：2022年6月28日（火）。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じたインターネット投票の具体的な時間は、2022年6月28日（火）午前9時15分～9時25分、9時30分～11時30分、午後13時～15時、深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な期間は、2022年6月28日（火）9：15－15：00の期間の任意の時間です。
3、現場会議の開催場所：広東省深セン市南山区蛇口港湾大道2号＊ China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 研究開発センター。4、開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。当社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）は当社A株株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、当社A株株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。当社のA株株主の同一議決権は、現場、インターネット投票のいずれかの方法しか選択できず、同一議決権で重複採決が発生した場合は、第1回の採決結果を基準とする。
5、招集者：当社取締役会
6、会議司会者：董事長兼CEOの麦伯良氏
7、会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』（以下は『会社法』と略称する）、『深セン証券取引所株式上場規則』、『香港連合取引所有限会社証券上場規則』と『中国国際海運コンテナ（集団）株式会社定款』（以下は『会社定款』と略称する）などの関連規定に符合し、会議は合法的、有効である。
二、会議の出席状況
1、2021年度株主総会の出席状況
株主及び株主委託代理人は68人で、代表会社の議決権株式数は2161515695株で、会社の発行済株式総数の601254%を占めている。そのうち：現場投票者数は6人で、代表会社の議決権株式数は1775342514株で、会社の発行済株式総数の493835%を占めている、インターネット投票への参加者数は62人で、代表会社の議決権株式数は386173181株で、会社の発行済株式総数の107419%を占めている。（1）A株株主の出席状況
A株株主及び株主委託代理人66名、代表議決権付株式数488170396株、会社の発行済株式総数の135791%を占める。その中：現場投票人数は4人で、代表会社の議決権株式数は101997215株で、会社の発行済み株式総数の2.8372%を占めている、インターネット投票への参加者数は62人で、代表会社の議決権株式数は386173181株で、会社の発行済株式総数の107419%を占めている。
（2）H株株主の出席状況
H株株主及び株主委託代理人2名は、議決権付株式数1673345299株を代表し、会社の発行済株式総数の465463%を占めている。そのうち：現場投票人数は2人で、代表会社の議決権株式数は1673345299株で、会社の発行済株式総数の465463%を占めている。
2、2022年第1回A株種別株主総会の出席状況
A株株主及び株主委託代理人66名、代表議決権付株式数488170396株、会社A株議決権付株式総数の318001%を占める。その中：現場投票人数は4人で、代表会社の議決権株式数は101997215株で、会社A株の議決権株式総数の6.6442%を占めている、インターネット投票への参加者数は62人で、代表会社の議決権株式数は386173181株で、会社A株の議決権株式総数の251559%を占めている。
3、2022年第1回H株種別株主総会の出席状況
H株株主及び株主委託代理人2名、代表議決権付株式数1673348999株、会社に占める
H株の議決権株式総数の812384%。そのうち：現場投票人数は2人で、代表会社の議決権株式数は1673348999株で、会社H株の議決権株式総数の812384%を占めている。
当社執行役員の麦伯良氏（会長兼CEO）、非執行役員の孔国梁氏が今回の株主総会に出席した。非執行役員の鄧偉棟氏、独立非執行役員の何家楽氏、独立非執行役員の呂馮美儀氏は、インターネット会議方式で今回の株主総会に出席した。当社監査役の熊波氏は今回の株主総会に出席し、監査役の婁東陽氏はインターネット会議方式で今回の株主総会に出席した。当社総裁の高翔氏、財務総監の曽邗氏、取締役会秘書の呉三強氏など一部の高級管理職が今回の株主総会に列席した、当社の中国法律顧問である北京市通商（深セン）弁護士事務所の袁乾照弁護士、李メリ弁護士及び当社H株名義変更登記所の香港中央証券登記有限公司の代表が今回の株主総会に列席し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致した。
三、議案の審議・採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて採決を行ったが、具体的な採決状況は以下の通りである（表内の合計数端数と列記した数値の総和端数が一致しない場合、すべて四捨五入による）：（I）2021年度の株主総会の採決状況
1、当社の2021年度株主総会は、会議に出席した株主及び株主代理人が保有する議決権の過半数を経て、以下の第（1）〜（8）項議案を可決した。具体的な採決状況は以下の通り：
（1）「2021年度について China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 取締役会活動報告」
株主タイプは棄権反対に同意する
株式数（株）比例株式数（株）比例株式数（株）比例
参加株主全員21573526969980614432400.0205374718601734%
参加A株株主4876976569990321358400.02783369 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) %
参加H株株主1669627613997778307400018434102860.2038%
（2）「2021年度に関する China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 監査役会活動報告」
株主タイプは棄権反対に同意する
株式数（株）比例株式数（株）比例株式数（株）比例
参加株主全員21573526969980614432400.0205374718601734%
参加A株株主4876976569990321358400.02783369 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) %
参加H株株主1669627613997778307400018434102860.2038%
（3）「 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 2021年年次報告」
株主タイプは棄権反対に同意する
株式数（株）比例株式数（株）比例株式数（株）比例
参加株主全員2157574699980765270400.024436311860.168%
参加A株株主4877298569990982196400.0450229000.0453%
参加H株株主1669627613997778307400018434102860.2038%
（4）『2021年度利益分配事前案及び高転送案に関する議案』
株主タイプは棄権反対に同意する
株式数（株）比例株式数（株）比例株式数（株）比例
参加株主全員21609540559997403596400.01662020000.0093%
参加A株株主4878367569993171316400.02702020000.0414%
内訳：1378367569975851316400.09532020000.1462%A株中小投資家
参加H株株主1673117299998642280000.0136%0 0.0000%
（5）『2022年度会計士事務所の任用に関する議案』
株主タイプは棄権反対に同意する
株式数（株）比例株式数（株）比例株式数（株）比例
参加株主全員215885344899876823181950.1072344
