証券コード： Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 証券略称：＊ Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 公告番号：202237 Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101)
2002年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で議案が否決されなかった場合。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間：
現地会議開催日時：2022年6月28日（火）午前9：00
ネット投票時間は2022年6月28日で、そのうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月28日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じたインターネット投票の具体的な時間は、2022年6月28日午前9時15分から2022年6月28日午後15時までの任意の時間である。
2、現場会議の開催場所は： Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 1階マルチメディアセンター
3、会議方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
4、会議招集者：会社取締役会
5、現場会議司会者：但し昭学
6、会議の招集、開催と採決手続きは『会社法』『上場会社株主総会規則』『深セン証券取引所株式上場規則』などの法律、法規及び規範的文書及び『会社定款』の関連規定に符合する。7、会議の出席状況
今回の株主総会に参加した株主または株主の授権委託代表者数は計11人で、議決権のある株式数289712477株を代表し、会社の株式総数の547786%を占めている。このうち、現場で株主総会に出席した株主または株主の授権委託代表者数は計11人で、議決権のある株式数289712477株を代表し、会社の株式総数の547786%を占めている。インターネット投票による株主0人は、議決権のある株式数0株を代表し、会社の株式総数の0%を占めている。
会議の出席状況は『会社法』と『会社定款』の規定に符合し、会議は合法的に有効である。
この会議には、取締役、監査役、上級管理職、および証人弁護士が出席した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会では、現場投票とインターネット投票を組み合わせて、次のような議案が審議・可決された。
一、「会社の2021年年次報告」及びその要約を審議、採択した、
詳細は、2022年4月26日に同社が巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。
採決結果：
株主総会に出席する有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意する、
出席株主総会の有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、
棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、出席株主総会の有効議決権株式総数の0%を占めている。
二、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した、
詳細は、2022年4月26日に同社が巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。
採決結果：
株主総会に出席する有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意する、
出席株主総会の有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、
棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、出席株主総会の有効議決権株式総数の0%を占めている。
三、「2021年度財務決算報告」を審議、採択した、
関連データの詳細は、同社が2022年4月26日に巨潮情報網に掲載した「2021年年次報告書」を参照。採決結果：
株主総会に出席する有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意する、
出席株主総会の有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、
棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、出席株主総会の有効議決権株式総数の0%を占めている。
四、「会社の2021年度利益分配に関する方案」を審議、採択した、
詳細は、2022年4月26日に同社が巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。
採決結果：
株主総会に出席する有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意する、
出席株主総会の有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、
棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、出席株主総会の有効議決権株式総数の0%を占めている。
そのうち、中小株主の採決状況：
会議に出席する中小株主が保有する株式の100%を占める100株に同意する。反対0株、棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）。
五、『会社二〇二一年度監事会業務報告』を審議、採択した、
詳細は、2022年4月26日に同社が巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。
採決結果：
株主総会に出席する有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意する、
出席株主総会の有効議決権株式総数の0%を占める0株に反対する、
棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、出席株主総会の有効議決権株式総数の0%を占めている。
六、「取締役会の改選に関する議案」の非独立取締役選挙（累積投票制を適用して採決を行う）を審議、採択した、
1、昭学氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出した、
採決結果：株主総会に出席した有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意した、このうち、中小株主の議決状況：会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める100株に同意した。2、廖堅氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出する、
採決結果：株主総会に出席した有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意した、このうち、中小株主の議決状況：会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める100株に同意した。
3、羅旭強氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出する、
採決結果：株主総会に出席した有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意した、
このうち、中小株主の議決状況：会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める100株に同意した。4、梁宇清氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出する、
採決結果：株主総会に出席した有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意した、このうち、中小株主の議決状況：会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める100株に同意した。5、徐飛躍氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出する、
採決結果：株主総会に出席した有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意した、このうち、中小株主の議決状況：会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める100株に同意した。6、周楽人氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出する、
採決結果：株主総会に出席した有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意した、このうち、中小株主の議決状況：会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める100株に同意した。7、宋選鵬氏を会社の第8回取締役会の取締役に選出した。
採決結果：株主総会に出席した有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意した、このうち、中小株主の議決状況：会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める100株に同意した。七、「取締役会の改選に関する議案」を審議、採択した独立取締役選挙（累積投票制を適用して採決を行う）、
1、李培傑氏を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する、
採決結果：株主総会に出席した有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意した、このうち、中小株主の議決状況：会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める100株に同意した。2、李軍氏を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する、
採決結果：株主総会に出席した有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意した、このうち、中小株主の議決状況：会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める100株に同意した。3、鄭四発氏を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する、
採決結果：株主総会に出席した有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意した、このうち、中小株主の議決状況：会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める100株に同意した。4、陳海強氏を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出した。
採決結果：株主総会に出席した有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意した、このうち、中小株主の議決状況：会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める100株に同意した。
八、「会社監査役会の改選に関する議案」（累積投票制を適用して採決する）を審議、採択した。1、毛志洪氏を会社の第8回監事会監事に選出する、
採決結果：株主総会に出席した有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意した、このうち、中小株主の議決状況：会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める100株に同意した。2、李鉄瑛女史を会社の第8回監事会監事に選出した。
採決結果：株主総会に出席した有効議決権株式総数の100%を占める289712477株に同意した、このうち、中小株主の議決状況：会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める100株に同意した。三、弁護士が出した法律的意見
広東凱成弁護士事務所の陳志華弁護士、陳子弦弁護士は会見証の今回の株主総会に到着し、法律意見書を発行し、意見は以下の通りである：本所弁護士は、今回の株主総会の召集と開催手続きは『会社法』『証券法』『株主総会規則』などの法律、法規、規範的文書と＊ Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 『定款』の規定に符合し、今回の株主総会の出席者の資格、招集者資格は合法、有効であり、今回の株主総会の採決手続き、採決結果は合法、有効である。
四、予備検査書類
1、会社の二〇二一年度株主総会決議；
2、広東凱成弁護士事務所が発行した会社の二〇二一年度株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する。
Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 取締役会
1922年6月29日
