（2022年改定）
目録第一章総則第二章経営趣旨と範囲第三章株式
第一節株式発行
第二節株式の増減と買い戻し
第三節株式譲渡
第四節会社株式を購入するための財務助成第四章転換社債第五章株主と株主総会
第一節株主
第二節株主総会の一般規定
第三節株主総会の招集
第四節株主総会の提案と通知
第五節株主総会の開催
第六節株主総会の採決と決議
第六章取締役会
第一節取締役
第二節独立取締役
第三節取締役会
第四節取締役会秘書第七章総裁及びその他高級管理職第八章監事会
第一節監事
第二節監事会
第九章財務会計制度、利益分配と監査
第一節財務会計制度
第二節内部監査
第三節会計士事務所の任用
第十章通知と公告
第1節通知
第二節公告
第十一章合併、分割、増資、減資、解散と清算
第一節合併、分割、増資及び減資
第二節解散と清算
第12章定款改正第13章紛争解決第14章附則
第一章総則
第一条＊＊ Haier Smart Home Co.Ltd(600690) （以下「会社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、『上場会社定款ガイドライン』『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号―規範運営』『国務院の株式有限会社の海外株式募集及び上場に関する特別規定』『海外上場会社定款必須条項』（以下「必須条項」と略称する）、『国務院の海外上場企業の株主総会開催通知期間等の調整適用に関する事項規定の承認』『香港上場企業への会社定款の追加改正に関する意見の書簡』『上場企業管理準則』『ドイツ証券取引法』『フランクフォード証券取引所上場規則』（以下『フランクフルト上場規則』と略称する）（『ドイツ証券取引法』『フランクフルト上場規則』と略称する）及びEUの証券発行及び取引に関する関連規定を以下「フランクフルト証券取引所関連上場規定」と総称する）、「香港連合取引所有限会社証券上場規則」（以下「香港上場規則」と略称する）及びその他の関連規定に基づいて、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下「会社」と略称する）である。第三条青島市体改委発[1989]3号文の承認を得て、元青島冷蔵庫総工場の改組に加え、方向性募集方式で青島琴島ハイアール冷蔵庫株式会社（上場時に社名を青島ハイアール冷蔵庫株式会社に変更、2001年に青島ハイアール株式会社に変更、2019年に現在の名称＊＊6 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) ）を設立した。会社は青島市市場監督管理部門に登録し、営業許可証を取得し、営業許可証に統一社会信用コードが913702 Jiangsu Huahong Technology Co.Ltd(002645) 74251 Eであることを明記している。
第4条会社は1993年10月2日から10月29日まで中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の証監発字[199378号文の承認を得て、初めて社会に人民元普通株式5000万株を発行し、1993年11月19日に上海証券取引所に上場した（会社が国内で発行した株式は「A株」と略称する）。
同社は2018年6月11日に中国証券監督会の承認を得て、D株の普通株265000万株の海外上場外資株（以下「D株」と略称する）を発行し、2018年10月24日に中欧国際取引所D株市場で初めて新株を公開発行し、上場した。2018年11月23日、独占グローバルコーディネーター（代表販売業者）は一部でオーバーアロットメント権を行使し、同社は海外上場外資株（D株）を6013973株追加発行し、2018年11月30日に中欧国際取引所D株市場に上場した。
同社は2020年10月27日に中国証券監督会の承認を得て、H株の普通株2448279814株の海外上場外資株（以下「H株」と略称する）を発行し、2020年12月23日に香港連合取引所有限公司（以下「香港連合所」と略称する）に紹介方式で上場した。
第五条会社登録名：
日文： Haier Smart Home Co.Ltd(600690)
英語：Haier Smart Home Co.，Ltd.
第六条会社の住所：青島市崂山区ハイアール工業園内
郵便番号：266101
第七条会社の登録資本金は人民元玖拾肆億肆仟陸佰弐拾伍万参仟佰伍拾（￥9446253758）元である。
第八条会社は外商投資株式有限会社（中外合弁、上場）である。
第9条董事長は会社の法定代表者である。
第10条会社は永久存続株式会社である。
第11条会社のすべての資産は等価株式に分けられ、株主はその保有株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。会社は他の有限責任会社、株式会社に投資することができ、その出資額を限度として投資会社に責任を負うことができる。
第12条会社定款が発効した日から、会社定款は会社の組織と行為、会社と株主の間、株主と株主の間の権利義務を規範化する、法的拘束力のある文書となる。会社規約は会社及びその株主、取締役、監査役、総裁及びその他の高級管理職に対して拘束力がある、前記人員はいずれも会社規約に基づいて会社の事柄に関する権利主張を提出することができる。
第13条株主は会社定款に基づいて会社を起訴することができる、会社は会社の定款に基づいて株主、取締役、監査役、総裁及びその他の高級管理職を起訴することができる、株主は会社の定款に基づいて株主を起訴することができる、株主は会社の定款に基づいて会社の取締役、監査役、総裁、その他の高級管理職を起訴することができる。
前項でいう起訴は、裁判所に訴訟を提起するか、仲裁機関に仲裁を申請することを含む。
本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副総裁、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第14条「会社法」と「中国共産党規約」の規定に基づき、会社は中国共産党の組織を設立し、政治的核心的役割を発揮し、党の工作機構を設立し、十分な数の党務工作員を配置し、党組織の工作経費を保障する。
第二章経営趣旨と範囲
第十五条会社の経営理念：「成功していない企業は、時代の企業だけ」の発展理念を受け継ぎ、革新を変革することは会社の永遠のテーマである。「ユーザー価値第一」「誰もがCEO」は、企業の「人間統合」管理モデルの実践革新の根本と価値追求である。スマートな家庭生活を中心に生き続けるビジネスエコシステムを構築し、世界中のユーザーに最高の体験を提供するスマートで美しい生活は、新しい戦略段階における会社の戦略的ビジョンと使命である。
第16条会社の登録機関の承認を得て、会社の経営範囲は：電器、電子製品、機械製品、通信設備及び関連部品、工業自動化制御設備、コンピュータソフト・ハードウェア及び補助設備の研究開発と製造；家電製品及び電子製品技術コンサルティングサービス、輸出入業務（対外経済貿易部の承認範囲に基づいて経営）、デジタルテクノロジー、インテリジェントテクノロジー、ソフトウェアテクノロジーに従事する、技術開発、技術コンサルティング、技術移転、技術サービス（工業インターネット及び家電製品などを含む）、データ処理;アプリケーション開発及びサービス、先進的な制御と最適化技術の開発と応用研究、卸売小売中国商業（国が禁止している商品を除く）、ミネラルウォーター製造、飲食、観光サービス（支店限定）
第三章株式
第一節株式発行
第十七条会社の株式は株式の形式をとる。
第18条会社はいつでも普通株式を設置する、必要に応じて、会社が発行するすべての株式は普通株です。国務院が授権した部門の承認を経て、他の種類の株式を設置することができる。
第19条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持つべきである。会社の各カテゴリの株主は、配当金またはその他の形式で行われたいかなる分配においても同等の権利を享受している。
第20条同発行の同種株式は、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第21条会社が発行する株式は、A株、D株、H株を含み、いずれも額面株式であり、1株当たりの額面価格は人民元1元である。
第22条国務院証券監督管理機構の承認を得て、会社は国内投資家と国外投資家に株式を発行することができる。
前項でいう海外投資家とは、会社が発行する株式を買収する外国と香港、マカオ、台湾地区の投資家を指す。国内投資家とは、会社が発行する株式を買収する、前述の地域を除く中華人民共和国国内の投資家を指す。第23条会社が国内投資家に発行する人民元で買収した株式は、内資株という。会社が海外投資家に発行した外貨建て株式を外資株と呼ぶ。外資株が国外に上場している場合は、海外上場外資株と呼ばれる。内資株を保有する株主を、内資株株主という。外資株または海外上場外資株を保有する株主を外資株株主と呼ぶ。
前項でいう外貨とは、中国の外貨主管部門が認めた、会社に株式代金を支払うために使用できる人民元以外の国または地域の法定通貨を指す。内資株と外資株は同じ普通株であり、同じ権利と義務を享有し、負担する。
第24条会社が発行する内資株の中国証券登記決算有限責任会社上海支社への登記、集中信託、会社が発行したD株は明信銀行（Clearstream BankingAG，Frankfurt am Main）に登録し、集中的に信託する。会社が発行するH株株は主に香港の証券登記決済会社で信託され、株主が個人名義で保有することもできる。
第25条会社設立時、青島電気冷蔵庫総工場（現在は「ハイアールグループ会社」）は有形資産で91024500元出資し、聯合基金は7294500元出資し、外部門は226万元出資し、従業員個人株は1904000元出資した。合計資本金：102483000元、1株当たり500元、合計204966株。出資期間は1989年。
会社の株式構造は：総株式は普通株9446253758株で、そのうち内資株株主は6308552654株を保有し、会社の発行普通株総数の66.78%を占めている、海外上場外資株（D株）の株主は271013973株を保有し、会社の発行普通株総数の2.87%を占めている。海外上場外資株（H株）の株主は2866687131株を保有し、会社の発行普通株総数の30.35%を占めている。
第26条国務院証券監督管理機構が承認した会社が国外上場外資株と内資株を発行する計画により、会社の取締役会はそれぞれ発行実施の手配をすることができる。
第27条会社は前項の規定に従って国外上場外資株と内資株をそれぞれ発行する計画は、国務院証券監督管理機構が承認した日から15ヶ月以内にそれぞれ実施することができる。
第28条会社が発行計画で確定した株式総数内で、国外上場外資株と内資株をそれぞれ発行する場合は、それぞれ一回に募集しなければならない。特別な事情があって一度に募集することができない場合は、国務院証券監督管理機構の承認を経て、分割発行することもできる。
第29条会社又は会社の子会社（会社の付属企業を含む）は、贈与、立替、保証、補償又は貸付などの形式で、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対していかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第30条会社は経営と発展の必要に応じて、法律、法規の規定に基づいて、株主総会でそれぞれ決議を出し、以下の方式で資本を増加することができる：
（Ⅰ）株式公開発行、
（Ⅱ）非公開発行株式、
（III）既存株主に新株を送付する。
（IV）既存株主に新株を割り当てる、
（Ⅴ）積立金による株式増配、
（VI）発行済み転換社債を株式に転換する。
（8550）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会などの関連監督管理機関が承認するその他の方式。
会社は増資して新株を発行し、会社定款の規定に従って承認した後、国の関連法律、行政法規、会社証券上場地の上場規則に規定された手順に基づいて処理する。
第31条法律、行政法規、会社証券上場地の上場規則に別途規定がある以外、会社の株式は自由に譲渡することができ、いかなる留置権も付属していない。
第32条会社規約の規定に基づいて、会社は登録資本を減らすことができる。会社の登録資本金の減少は、会社法、会社証券上場地の上場規則及びその他の関連規定と会社定款の規定の手順に従って処理する。
第三十三条会社は登録資本金を減らす決議をした日から10日以内に債権者に通知し、30日以内に新聞に公告しなければならない。債権者は通知書を受け取った日から30日以内に、通知書を受け取っていない日から45日以内に、会社に債務の返済を要求する権利がある
