株式略称： Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 株式コード： Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 番号：臨2022044
Haier Smart Home Co.Ltd(600690)
第11回監事会第1回会議決議公告
当社監査役会及び監査役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 第11回監事会の第1回会議は2022年6月28日午後、青島市崂山区ハイアール情報産業園生態ブランドセンタービル中118会議室で開催され、会議は監事3人、実際に監事3人に達し、会社の監事総数の100%を占め、『会社規約』の規定に合致する法定人数に達し、会社の高級管理者が会議に列席した。本会議は2022年6月26日に参加者にメールで通知され、会議の通知と開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。会議は監査役の劉大林氏が主宰した。会議に出席した監事の審議を経て、以下の議案を可決した：
一、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 会社監査役会主席選挙に関する議案」を審議、採択した。（採決結果：同意3票、反対0票、棄権0票）
会議は劉大林氏を会社監査役会長に選出した。劉大林氏の履歴書は次の通り。
劉大林：男、1980年生まれ。中国国籍、国外永住権なし。済南大学機械工学学院、中国人民大学工商管理修士号を卒業した。高級エンジニア、高級政工師。2005年8月から2010年9月までハイアールグループ電熱製品本部給湯器開発部開発員、ハイアールグループ電熱製品本部電熱科学研究所研究開発アシスタントエンジニア、研究開発エンジニア、研究開発モデルマネージャーを歴任し、2010年9月から2015年10月までハイアールグループ団委員会副書記、2015年10月から2020年7月までハイアールグループ会社規律委員会副書記、2020年7月から2021年3月までハイアールグループ会社規律委員会常務副書記、日日順サプライチェーン科学技術株式会社監事長、2021年3月2022年6月ハイアールグループ会社監事会主席、党群部部長、規律委員会常務副書記、2022年6月現在ハイアールグループ会社党委員会委員、組織部長、規律委員会常務副書記、2021年6月から Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 監事会主席を務めている。
二、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 2022年A株ストックオプションインセンティブ計画の調整に関する議案」を審議、採択（採決結果：同意3票、反対0票、棄権0票）
「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 2022年A株ストックオプションインセンティブ計画」（以下「本インセンティブ計画」と略称する）の6人のインセンティブ対象者は離職がインセンティブ対象となる条件に合致していないため、会社の取締役会はそのインセンティブ対象資格を取り消すことを決定し、総合的に、会社は本インセンティブ計画が授与するインセンティブ対象者の人数と権益の数に対して相応の調整を行った。今回の調整後、激励対象者数は1840人から1834人に、授与数は105120万部から104756896万部に調整された。
今回の調整インセンティブ計画に関する事項は、会社の財務状況と経営成果に重大な影響を与えず、会社管理チームの安定性に影響を与えず、2022年のA株ストックオプションインセンティブ計画の継続実施にも影響を与えない。
監査役は、
会社のインセンティブ計画が授与するインセンティブ対象リストの中で、6人のインセンティブ対象者は退職のためインセンティブ対象の範囲に入れないため、本インセンティブ計画の関連規定と会社の2021年年度株主総会の授権、2022年第1回A株/D株/H株カテゴリ株主総会の授権に基づいて、監査役会は、取締役会が本インセンティブ計画のインセンティブ対象者数及び権益付与数を調整することに同意した（以下「本調整」と略称する）。今回付与されたインセンティブ対象者数及び権益付与数の調整事項は、『上場企業株式インセンティブ管理方法』及び『＊ Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 2022年A株オプションインセンティブ計画』の関連規定に合致し、会社が行った決定は必要なプログラムを履行し、今回の調整は上場企業の持続的な発展に有利であり、会社及び株主の利益を損なうことはない。
三、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) インセンティブ対象へのストックオプション付与に関する議案」を審議、採択（採決結果：同意3票、反対0票、棄権0票）
『上場会社株式インセンティブ管理方法』『＊＊ Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 2022年ストックオプションインセンティブ計画』などの関連規定及び会社の2021年年次株主総会、2022年第1回A株/H株/D株種別株主総会の授権に基づき、本インセンティブ計画が規定した授権条件はすでに達成され、2022年6月28を授権日とすることに同意し、23.86元/株の価格に基づいて1834人の激励対象に104756896万人のストックオプションを授与した。監査役はインセンティブ対象リストの審査結果と結合して、次のように審査意見を発表する：
監査役は、
会社本インセンティブ計画のインセンティブ付与対象は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社株式インセンティブ管理方法』などの関連法律、法規と規範性文書及び『＊＊ Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 定款』に規定されたインセンティブ対象条件と職務資格に適合し、インセンティブ対象は『上場会社株式インセンティブ管理方法』第8条に規定されたインセンティブ対象にならない場合、本インセンティブ計画に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、本インセンティブ計画に設定されたインセンティブ対象がストックオプションを付与される条件はすでに達成されている。会社の今回の授与は会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を著しく損なうことはない。
以上のことから、当社は2022年A株ストックオプションインセンティブ計画の今回の授与と今回の調整に合意した。
内容の詳細は、本公告と同日に上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 会社の2022年A株ストックオプションインセンティブ計画の調整及びインセンティブ対象に2022年A株ストックオプションを付与する公告について」（2022045参照）を参照。
ここに公告する。
Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 監査役会2022年6月28日
