株式略称： Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 株式コード： Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 番号：臨2022043 Haier Smart Home Co.Ltd(600690)
第11回取締役会第1回会議決議公告
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
＊ Haier Smart Home Co.Ltd(600690) （以下「会社」と略称する）第11回取締役会第1回会議は2022年6月28日午後、青島市崂山区ハイアール情報産業園生態ブランドセンタービル中118会議室で開催され、取締役9人、実質取締役9人が出席し、そのうち取締役兪漢度、李錦芬、銭大群、王克勤、李世鵬、呉琪は通信方式で参加し、出席者数は法律法規と「会社規約」の規定に合致している。本会議は2022年6月26日にメールで参加者に通知し、会議の通知と開催は『会社法』と『会社定款』の規定に符合し、会議は取締役の李華剛が主宰した。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の議案を審議、採択した：
一、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 会社の代表取締役を選出するための議案」（採決結果：同意9票、反対0票、棄権0票）
全取締役の採決を経て、李華剛を会社の理事長に選出し、任期は会社の第11期取締役会の任期と一致した。（履歴書は添付ファイルを参照）
二、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 会社副会長選挙に関する議案」（採決結果：同意9票、反対0票、棄権0票）
全取締役の採決を経て、邵新智を会社の副理事長に選出し、任期は会社の第11期取締役会の任期と一致した。（履歴書は添付ファイルを参照）
三、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 取締役会戦略委員会委員の選出に関する議案」（採決結果：同意9票、反対0票、棄権0票）
全取締役の採決を経て、李華剛を取締役会戦略委員会主任委員に選出し、李世鵬、呉琪、宮偉を取締役会戦略委員会委員に選出し、任期は会社の第11期取締役会の任期と一致した。（関係者履歴書は添付ファイルを参照）
四、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 取締役会指名委員会委員の選出に関する議案」（採決
全取締役の採決を経て、呉琪を取締役会指名委員会主任委員に選出し、李世鵬、李華剛を取締役会指名委員会委員に選出し、任期は会社の第11期取締役会の任期と一致した。（関係者履歴書は添付ファイルを参照）
五、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 取締役会審計委員会委員の選出に関する議案」（採決結果：同意9票、反対0票、棄権0票）
全取締役の採決を経て、王克勤を取締役会審計委員会主任委員に選出し、兪漢度、銭大群、呉琪、邵新智を取締役会審計委員会委員に選出し、任期は会社の第11期取締役会の任期と一致した。（関係者履歴書は添付ファイルを参照）
六、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 取締役会の報酬と審査委員会委員の選出に関する議案」（採決結果：9票同意、0票反対、0票棄権）
全取締役の採決を経て、銭大群を取締役会の報酬と審査委員会の主任委員に選出し、李世鵬、李華剛を取締役会の報酬と審査委員会の委員に選出し、任期は会社の第11期取締役会の任期と一致した。（関係者履歴書は添付ファイルを参照）
七、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 取締役会ESG委員会委員選挙に関する議案」（採決結果：同意9票、反対0票、棄権0票）
全取締役の採決を経て、李錦芬を取締役会環境、社会及び管理（すなわち「ESG」）委員会主任委員に選出し、銭大群、宮偉を取締役会ESG委員に選出し、任期は会社の第11期取締役会の任期と一致した。（関係者履歴書は添付ファイルを参照）
八、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 会社の総裁の招聘に関する議案」（採決結果：同意9票、反対0票、棄権0票）
全取締役の採決を経て、李華剛氏を会社の総裁に任命することに同意し、任期は会社の第11期取締役会の任期と一致した。（履歴書は添付ファイルを参照）
九、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 会社副総裁の招聘に関する議案」（採決結果：同意9票、反対0票、棄権0票）
全取締役の採決を経て、宮偉、解居志、李攀、趙弇峰、李洋、宋玉軍、管江勇、呉勇、黄暁武を会社の副総裁に任命することに同意し、任期は会社の第11期取締役会の任期と一致した。（履歴書は添付ファイルを参照）
十、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 会社の財務総監の招聘に関する議案」（採決結果：同
イタリア9票、反対0票、棄権0票）
全取締役の採決を経て、宮偉氏を会社の財務監督に任命することに同意し、任期は会社の第11期取締役会の任期と一致した。（履歴書は添付ファイルを参照）
十一、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」（採決結果：9票同意、0票反対、棄権0票）
全取締役の採決を経て、劉暁梅を会社の取締役会秘書に任命することに同意し、任期は会社の第11期取締役会の任期と一致した。（履歴書は添付ファイルを参照）
十二、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 会社の証券事務代表の招聘に関する議案」（採決結果：同意9票、反対0票、棄権0票）
全取締役の採決を経て、劉涛氏、伍志賢氏をそれぞれ会社A株証券事務代表、D株証券事務代表に任命することに同意し、任期は会社第11期取締役会の任期と一致した。（履歴書は添付ファイルを参照）
十三、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 2022年A株ストックオプションインセンティブ計画の調整に関する議案」（採決結果：9票同意、0票反対、棄権0票）
2022年A株ストックオプションインセンティブ計画における6人のインセンティブ対象者が離職のためインセンティブ対象となる条件に合致していないため、会社取締役会はそのインセンティブ対象資格を取り消すことを決定し、総合的に、会社は2022年A株ストックオプションインセンティブ計画に授与されるインセンティブ対象者数と権利付与数に対して相応の調整を行った。今回の調整後、激励対象者数は1840人から1834人に、授与数は105120万部から104756896万部に調整された。
今回の調整インセンティブ計画に関する事項は、会社の財務状況と経営成果に重大な影響を与えず、会社管理チームの安定性に影響を与えず、2022年のA株ストックオプションインセンティブ計画の継続実施にも影響を与えない。
十四、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) インセンティブ対象へのストックオプション付与に関する議案」（採決結果：9票同意、0票反対、棄権0票）
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「＊＊6 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 2022年A株オプションインセンティブ計画」などの関連規定及び会社の2021年年次株主総会、2022年第1回A株/H株/D株種別株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年株式期間インセンティブ計画規定の授権条件が達成されたと判断し、2022年6月28を授権日とすることに同意し、23.86元/株の価格に基づいて1834人の激励対象に104756896万人のストックオプションを授与した。
内容の詳細は、本公告と同日に上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 会社の2022年A株オプションインセンティブ計画の調整及びインセンティブ対象への2022年A株オプションの付与に関する公告」（番号：2022045参照）を参照してください。
十五、『H株規制株式会社の調整計画（2021年～2025年）管理委員会の構成に関する議案』（採決結果：同意9票、反対0票、棄権0票）
職務調整の関係に基づいて、＊6 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) H株制限株式単位計画（2021年～2025年）（以下「制限株式単位計画」と略称する）の管理委員会（以下「管理委員会」と略称する）の委員を李華剛、陸忠亮、伍志賢に調整する予定である。取締役会は、H株規制株式会社の計画に関するすべての権限を管理委員会に委任した。
制限された株式会社の計画従業員が授与及び株式の帰属を受けるのを容易にするために、会社は激励対象の個人サブ口座の開設に協力する予定で、そのために管理委員会の各メンバーは会社の中銀国際証券有限会社（以下「中銀国際」と略称する）の証券口座（口座名：＊6 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) ）の授権署名者であり、その授権範囲は（1）制限された株式会社に付与された人員及びその他の関連情報の中銀国際への提供及び開設、関連サブアカウントの維持及び閉鎖に関する指令の発行に限られる、（2）サブ口座の運営には、資金及び株式の預託、取引などを含むが、これらに限定されない命令を出す。委員会のどのメンバーが発行したコマンドも有効です。この権限は、中銀国際の証券口座における会社の他の権限受領者の配置に影響を与えない。
ここに公告する。
＊＊ Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 取締役会2022年6月28日添付資料：関係者履歴書
李華剛、宮偉、邵新智、兪漢度、李錦芬、銭大群、王克勤、李世鵬、呉琪の履歴書は、2022年4月29日に会社が公開した「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 取締役会の交代に関する公告」（2022031参照）を参照。
その他の関係者の履歴書：
解居志、男、1989年7月に山東財経大学を卒業し、学士号を取得した。同年ハイアールに入社。解氏は全プロセス製品管理、全製品セットサービス、全製品マーケティングの経験を持っている。解氏はハイアール電熱事業部、ハイアール華東区市場事業部などの高級職を務めていた。2002年8月からハイアール顧客サービス会社の総経理に就任し、2012年7月からハイアールグループの副総裁を務め、ハイアールの1、2級都市のコミュニティ販売サービスの一体化を受け、新しい家庭用品類 Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) 販売を開発した。2015年12月から現在までハイアールの新興業務プレートを管理しており、浄水、物流、ハイアールホーム、日順サービスなどを含み、2019年からも給湯器業務を同時に主管しており、2019年3月27日からハイアール電気グループ有限会社の行政総裁及び執行役員に任命された。解氏は前後して「中国家電サービス業界突出貢献賞金賞」、「山東省優秀企業家」などの栄誉称号を受賞した。
李攀、男、1976年生まれ。1997年に武漢大学を卒業し、経済学と国際企業管理学の二学位を取得した。1997年にハイアールグループに入社し、現在は Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 海外プラットフォーム社長を務めている。李攀氏はハイアールグループアジア太平洋事業部事業部長補佐、ハイアールアセアンセンターマネージャー、海外ブランドマーケティングセンターマネージャー、海外戦略センターマネージャー、海外市場運営ディレクターなど多くの職務を歴任し、2004年からハイアール海外プラットフォームで重要な職務を担当し、豊富な製品企画、ブランドマーケティング、市場開拓、会社運営などの一線管理経験を持ち、現在は Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 副総裁を務めている。
呉勇、男、1978年生まれ、2001年に天津商学院を卒業し、熱供給換気と空調工事の専門学士号を取得した。2015年に清華大学経済管理学院と欧州工商管理学院（INSEAD）で、高級工商管理EMBAのダブル学位を取得した。呉勇氏は2001年にハイアールグループに加入し、現在は Haier Smart Home Co.Ltd(600690) キッチン電気産業、 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 食のインターネットプラットフォームの社長を務めている。呉勇氏はハイアールに入社して以来、冷蔵庫の生産製造、海外マーケティング、冷凍産業の中国区総経理などの関連業務を歴任し、製造、マーケティング、産業プラットフォームの全プロセス管理経験を持ち、現在 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 副総裁を務めている。李洋、男、1976年生まれ、1998年に青島科学技術大学を卒業し、ファインケミカル専門学士号を取得した。李洋氏は1998年にハイアールに入社し、現在ハイアール洗濯機産業兼衣類インターネットプラットフォーム社長、 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 副総裁を務めている。李洋氏は Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 製造部長、衣裳ネットワークプラットフォーム総経理など多くの職務を歴任し、2008年からハイアール衣裳ネットワークで各重要な職務を担当し、洗濯機製品の品質及びシステム管理、生産製造などに関する管理に従事している。期間中にチームを率いて孵化したハイアール衣聯網生態プラットフォームは2019年に「全国軽工業企業管理現代化革新成果」の一等賞を受賞した。その個人は「2018年青島市で最も成長性のある企業家」、「全国軽工業企業管理革新先進個人」などの栄誉を獲得した。
管江勇、男、1978年生まれ、2001年東北電力大学卒業、管理情報システム専門学士号取得。管江勇氏は2001年にハイアールに入社し、現在はハイアール給湯器産業兼ウォーターネットプラットフォーム社長を務めている。管江勇氏はハイアールに入社して以来、各工業貿易市場の製品管理、生産製造、製品マーケティング、産業ルート管理、地域社長、給湯器産業市場ディレクター、水ネットワークプラットフォーム、給湯器産業社長などの関連業務を歴任してきた。製品製造、マーケティング、企画管理、産業プラットフォームの全プロセス管理経験を持ち、現在は Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 副総裁を務めている。
宋玉軍、男、1975年生まれ、1998年山東理工大学卒業、設備工学と管理専門学士号、2015年清華大学高級管理職工商管理修士号を取得した。1998年にハイアールに入社し、ハイアール海外推進本部運営部総経理、ハイアールパキスタン会社取締役兼総経理、ハイアールインド会社執行役員、ハイアール海外南アジア東南アジア大区総監、ハイアール家電産業グループ副総裁などの職務を歴任し、1998年からハイアール海外で各重要な職務を担当し、豊富な製品、製造、研究開発、マーケティングなどの経験を持っている。青島市の労働模範、青島市の専門技術のエリート、青島のハイレベルサービス人材などの栄誉を獲得したことがある。現在ハイアール空気産業社長、ハイアール
