Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 独立取締役
第11回取締役会第1回会議に関する事項に関する意見
＊ Haier Smart Home Co.Ltd(600690) （以下「会社」という）は2022年6月28日に第11回取締役会第1回会議を開催した。『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）、『上海証券取引所株式上場規則』『上場会社独立取締役規則』『上場会社株式インセンティブ管理方法』などの法律法規、規範的文書及び『＊＊ Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 定款』（以下『会社定款』と略称する）などの関連規定は、当社は会社の独立取締役として、慎重で客観的な原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の第11回取締役会第1回会議の関連事項に対して独立意見を発表する：
一、高級管理職の招聘について
調査の結果、私たちは次のように考えています。
李華剛氏を会社総裁として招聘し、宮偉氏、解居志氏、李攀氏、趙弇峰氏、李洋氏、宋玉軍氏、管江勇氏、呉勇氏、黄暁武氏を会社副総裁とし、宮偉氏を会社財務総監、劉暁梅氏を会社取締役会秘書とすることに同意した。
上記人員の指名、採決及び招聘手順は『会社法』、『＊＊ Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 定款』などの関連規定に合致する。
前記人員の個人履歴などの関連資料を審査した結果、当該人員が『会社法』、『＊＊ Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 定款』などの関連規定の中に上場会社の高級管理職を務めてはならない状況が存在していることが発見されず、当該人員が中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、解除されていない状況が存在していることも発見されなかった。二、2022年A株ストックオプション株式インセンティブ計画の調整及び授与
会社には『上場会社株式インセンティブ管理方法』などの法律、法規に規定された株式インセンティブ計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式インセンティブ計画を実施する主体資格を備えている。
今回授与されたストックオプションのインセンティブ対象はすべて『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』などの法律、法規及び規範的文書と『＊ Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 定款』の職務資格に関する規定に合致し、『上場会社株式インセンティブ管理方法』の規定が存在しない場合、「 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 2022年A株ストックオプションインセンティブ計画」（以下「本インセンティブ計画」と略称する）に規定されたインセンティブ対象範囲に適合し、インセンティブ対象とする主体資格は合法的で有効である。
本インセンティブ計画が確定した授権日は『上場会社株式インセンティブ管理方法』『＊ Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 2022年A株ストックオプションインセンティブ計画』の関連規定に合致する。
会社には、インセンティブ対象に融資、融資保証、その他の財務援助を提供する計画や手配はありません。
会社のインセンティブ計画が授与するインセンティブ対象リストの中で、6人のインセンティブ対象者は退職によりインセンティブ対象となる条件に合致していないため、本インセンティブ計画の関連規定と会社の2021年年次株主総会の授権、2022年第1回A株/D株/H株種別株主総会の授権に基づいて、独立取締役会は取締役会が本インセンティブ計画のインセンティブ対象者数と権益付与数を相応に調整することに同意した。今回付与されたインセンティブ対象者数及び権益付与数の調整事項は、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」及び「＊ Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 2022年A株オプションインセンティブ計画」の関連規定に合致し、会社が行った決定は必要なプログラムを履行し、会社及び株主の利益を損なうことはない。
今回の授与と今回の調整はガバナンスメカニズムの整備、会社価値と株主価値の向上に有利である、会社の報酬体系を革新し、人材をさらに誘致するのに有利である、激励対象の積極性を引き出し、周期を超えた業務発展を実現するのに有利である、会社の長期的な発展戦略目標を受け継ぎ、業界のリードを実現するのに有利である、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を著しく損なうことはない。
以上、当社の本インセンティブ計画の今回の授与と今回の調整に合意しました。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「＊＊ Haier Smart Home Co.Ltd(600690) ＃＃＃独立取締役の第11回取締役会第1回会議に関する事項に関する意見」の署名ページ）
独立取締役：
銭大群：王克勤：李世鵬：呉琪：2022年6月28日
