北京市君沢君弁護士事務所について
2021年年次株主総会の
法律意見書
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北京市君沢君弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の法律意見書
へ: Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802)
『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）、『上場会社株主総会規則』（以下『規則』と略称する）などの法律、法規、規範的文書及び『＊ Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) 定款』（以下『会社定款』と略称する）の関連規定に基づき、北京市君沢君弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は、2022年6月28日に開催される会社の2021年年次株主総会（以下「本会議」と略称する）に弁護士を派遣し、本法律意見書を発行する。
本法意見書を発行する目的で、本所弁護士は会社が提供した今回の株主総会に関連する文書と事実を検証した。
本所の弁護士が会社から提供された関連書類に対して審査と検証を行う過程で、本所の仮定：1、本所に提供された書類の中のすべての署名、捺印と印鑑は真実で、すべて本所に提出された書類は真実で、正確で、完全である、
2、本所に提供された文書に記載されたすべての事実は真実、正確、完全である、
3、本所に提供された文書の署名はすべて完全な民事行為能力を持ち、しかもその署名行為はすでに適切で有効な授権を得ている、
4、本所に提出されたコピーはすべて原本と一致しており、これらの書類の原本はすべて真実、完全、正確である。
本法律意見書を発行する前に、本弁護士は以下のように声明した：
1、本所及び本所の弁護士は『証券法』、『弁護士事務所証券法律業務管理方法に従事する』と『弁護士事務所証券法律業務執行規則（試行）』などの規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉に責任を尽くし、誠実な信用の原則に従い、十分な検証検証を行い、本法律意見が認定した事実が真実、正確、完全であることを保証し、発表した結論性意見は合法、正確であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落が存在しないことを保証する。
2、本法律意見書は今回の株主総会の招集と開催手続き、今回の株主総会に出席する人の資格、招集人の資格、会議の採決手続きが法律、法規及び『会社定款』の規定に合致するかどうか及び採決結果が合法的に有効であるかどうかについてのみ意見を表明し、今回の株主総会で審議された議案の内容及びその議案に述べられた関連事実又はデータの真実性、正確性または合法性が意見を発表する。3、この法律意見書は今回の株主総会の目的のために使用され、本所の書面による同意を得ずに、誰も他の目的として使用してはならない。
上記に基づいて、本所弁護士は、本法律意見書が発行された日及び以前に発生した事実について、次のような法律意見を発表した：
一、今回の株主総会の招集、開催手順
（Ⅰ）本会議の招集
今回の会議は会社の取締役会が招集した。
巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./）の「＊ Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) 2021年年次株主総会開催に関する通知」（以下「株主総会通知」と略称する）について、同社取締役会は2022年4月27日に本会議の通知公告を発表した。会社は今回の会議を2022年6月28日に開催することを決定し、株式登記日は2022年6月23日である。
審査の結果、本所の弁護士は会社の取締役会が『会社法』、『規則』などの関連法律、法規、規範性文書及び『会社定款』の関連規定に基づいて今回の会議を招集し、今回の会議の開催時間、場所、審議事項などの内容を十分に開示したことを確認した。
（Ⅱ）本会議の開催
本所の弁護士の証言により、本会議の現場会議は2022年6月28日（火）午後14時30分に北京市朝陽区望京街1号北京文化産業園C座会社本部会議室で開催され、会議の開催日時、場所は通知内容に合致している。会社の取締役の厳雪峰氏は、会社の取締役の半数以上が共同で推挙し、今回の会議を主宰した。
今回の株主総会のインターネット投票は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて行われ、その中で深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年6月28日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時まで、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月28日9時から15時までの任意の時間です。
調査の結果、本所の弁護士は今回の会議の現場会議が開催された時間、場所、審議事項が公告内容と一致していることを確認した。
以上のことから、本所弁護士は、今回の会議の招集と開催手順は『会社法』、『規則』などの関連法律、法規、規範的文書及び『会社定款』の規定に合致すると考えている。
二、今回の会議に出席する人員資格
（Ⅰ）現地会議に出席する株主及び委託代理人
中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が提供した株主名簿、今回の会議に出席した株主及び株主代理人の身分証明書、授権依頼書などの資料に基づき、現場会議に出席した株主及び株主代理人は0名、代表株式は0株で、会社の総株式の0.0000%を占めている。
上記株式の所有者は、2022年6月23日（木）午後の終値時点で中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記している会社の株主である。
（Ⅱ）インターネット投票に参加する株主
深セン証券取引所のインターネット投票システムの統計によると、取引システム投票プラットフォームとインターネット投票プラットフォームを通じてインターネット投票に参加した株主は23名で、代表会社の議決権株式は304238891株で、会社の総株式の424974%を占めている。
上記のネット投票に参加した株主は、深セン証券情報有限公司が身元を検証した。
（Ⅲ）今回の株主総会の現場会議に出席した他の者
今回の会議では、現場会議に出席または列席した他の人には、会社の取締役、監査役、高級管理職、本所の弁護士、関係者が含まれます。
以上のことから、本所弁護士は、今回の会議の招集者と出席者はいずれも関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書及び『会社定款』の規定に合致し、当該人員の資格は合法的で有効であると考えている。
三、今回の会議の提案
会社の取締役会が発表した今回の会議の通知公告によると、今回の会議で審議された議案は：
1.『会社2021年度取締役会活動報告』の議案
2.『会社2021年度監査役会活動報告』の議案
3.『会社2021年度財務決算報告』の議案
4.『会社の2021年度利益分配事前案』の議案
5.『会社の2021年年次報告及びその要約』の議案
6.『会社2022年度取締役、監査役、高級管理職報酬案』の議案
7.『会社が損失を補っていないことが払込資本金総額の3分の1に達したことについて』の議案
上記の議案はすでに会社の第8回取締役会第4回会議、第8回監事会第4回会議で審議され、公告された。
本所の弁護士は、今回の会議で審議された議案は、今回の会議の通知及び取締役会の関連公告内容と一致し、法律、法規、規範的文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。
四、今回の会議の採決手続き及び採決結果
今回の株主総会では、現場投票とインターネット投票を組み合わせて採決が行われた。今回の株主総会で審議された議案は「株主総会通知」の内容と一致し、今回の株主総会では「株主総会通知」に明記されていない事項について採決は行われなかった。今回の株主総会のネット投票の採決が終わった後、深セン証券情報有限公司は会社に今回の株主総会のネット投票の議決権総数と採決結果を提供した。会社の合併は現場投票とネット投票の採決結果を統計し、合併統計後の採決結果に基づいて、今回の株主総会は会議通知に記載された議案を審議、採択した。議案の採決状況は具体的に以下の通りである：
1.『会社2021年度取締役会活動報告』の議案
採決結果：304096491株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の999532%を占めた、12,800株に反対し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0421%を占めた。14400株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0047%を占めた。
このうち、中小投資家の議決状況：107487163株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の998677%を占め、12,800株に反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.1189%を占めた。今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0134%を占める14400株を棄権した。
採決結果：可決
2.『会社2021年度監査役会活動報告』の議案
採決結果：304096491株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の999532%を占めた、12,800株に反対し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0421%を占めた。14400株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0047%を占めた。
このうち、中小投資家の議決状況：107487163株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の998677%を占め、12,800株に反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.1189%を占めた。今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0134%を占める14400株を棄権した。
採決結果：可決
3.『会社2021年度財務決算報告』の議案
採決結果：304096491株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の999532%を占めた、12,800株に反対し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0421%を占めた。14400株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0047%を占めた。
このうち、中小投資家の議決状況：107487163株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の998677%を占め、12,800株に反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.1189%を占めた。今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0134%を占める14400株を棄権した。
採決結果：可決
4.『会社の2021年度利益分配事前案』の議案
採決結果：304096491株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の999532%を占めた、12,800株に反対し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0421%を占めた。14400株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0047%を占めた。
このうち、中小投資家の議決状況：107487163株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の998677%を占め、12,800株に反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.1189%を占めた。今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0134%を占める14400株を棄権した。
採決結果：可決
5.『会社の2021年年次報告及びその要約』の議案
採決結果：304096491株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の999532%を占めた、12,800株に反対し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0421%を占めた。14400株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0047%を占めた。
このうち、中小投資家の議決状況：107487163株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の998677%を占め、12,800株に反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.1189%を占めた。今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0134%を占める14400株を棄権した。
採決結果：可決
6.『会社2022年度取締役、監査役、高級管理職報酬案』の議案
採決結果：304096491株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の999532%を占めた、12,800株に反対し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0421%を占めた。14400株を棄権し、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の0.0047%を占めた。
そのうち、中小投資家の採決状況：同意107487163
