証券コード： Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) 株式略称：北京文化公告番号：202228 Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802)
2021年年次株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がない。
特別なヒント：
1.今回の株主総会で提案を否決しなかった場合、
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）開催日時
1.株主総会の現地開催日時：2022年6月28日（火）午後14：30。2.株主総会のインターネット投票期間：2022年6月28日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じたインターネット投票の具体的な時間は、2022年6月28日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月28日9時15分～15時の任意の時間だった。
（Ⅱ）現場会議の開催場所：北京市朝陽区望京街1号北京文化産業園C座会社本部会議室。
（III）開催方式：今回の株主総会は現場投票とインターネット投票を結合する方式を採用する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はインターネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（IV）会議招集者：＊ Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) 取締役会。
（Ⅴ）司会者：会社取締役、総裁厳雪峰氏。
（VI）会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
（イ）会議出席者
1.今回の会議の現場投票とネット投票に参加した株主と授権代表は23人で、代表株式は304238891株で、会社の総株式715900255株の424974%を占めて、その中：現場会議に参加した株主と代理人は0人で、代表株式は0株で、会社の総株式の0%を占めて、インターネット投票に参加した株主は計23人で、代表株式は304238891株で、会社の総株式の424974%を占めている。現場とネットワークを通じて本会議に参加した中小投資家（会社の取締役、監査役、上級管理職および会社の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主を除くその他の株主）は計20人で、代表株式は107629563株で、会社の総株式の150342%を占めている。
2.会社の一部の取締役、監査役、高級管理職。
3.会社が招聘した証人弁護士その他の人。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会の提案は、現場採決とインターネット投票を組み合わせて採決された。
1.00、『会社2021年度取締役会業務報告』の提案を審議する
審議と採決の状況：304096491株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999532%を占め、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0421%を占める12,800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0047%を占める14400株を棄権した。このうち、単独または合計保有会社の株式が5%未満の中小投資家が提案に対する採決の結果、会議に出席した中小株主が保有する株式の998677%を占める107487163株に同意し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.1189%を占める12,800株に反対し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0134%を占める14400株を棄権した。
採決結果：この提案は可決された。
2.00、「会社2021年度監査役会活動報告」の提案を審議する
審議と採決の状況：304096491株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999532%を占め、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0421%を占める12,800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0047%を占める14400株を棄権した。このうち、単独または合計保有会社の株式が5%未満の中小投資家が提案に対する採決の結果、会議に出席した中小株主が保有する株式の998677%を占める107487163株に同意し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.1189%を占める12,800株に反対し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0134%を占める14400株を棄権した。
採決結果：この提案は可決された。
3.00、『会社2021年度財務決算報告』の提案を審議する
審議と採決の状況：304096491株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999532%を占め、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0421%を占める12,800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0047%を占める14400株を棄権した。このうち、単独または合計保有会社の株式が5%未満の中小投資家が提案に対する採決の結果、会議に出席した中小株主が保有する株式の998677%を占める107487163株に同意し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.1189%を占める12,800株に反対し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0134%を占める14400株を棄権した。
採決結果：この提案は可決された。
4.00、『会社の2021年度利益分配事前案』の提案を審議する
審議と採決の状況：304096491株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999532%を占め、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0421%を占める12,800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0047%を占める14400株を棄権した。このうち、単独または合計保有会社の株式が5%未満の中小投資家が提案に対する採決の結果、会議に出席した中小株主が保有する株式の998677%を占める107487163株に同意し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.1189%を占める12,800株に反対し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0134%を占める14400株を棄権した。
採決結果：この提案は可決された。
5.00、「会社の2021年年次報告及びその概要」の提案を審議する
審議と採決の状況：304096491株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999532%を占め、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0421%を占める12,800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0047%を占める14400株を棄権した。このうち、単独または合計保有会社の株式が5%未満の中小投資家が提案に対する採決の結果、会議に出席した中小株主が保有する株式の998677%を占める107487163株に同意し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.1189%を占める12,800株に反対し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0134%を占める14400株を棄権した。
採決結果：この提案は可決された。
6.00、『会社2022年度取締役、監査役、高級管理職報酬案』の提案を審議する
審議と採決の状況：304096491株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999532%を占め、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0421%を占める12,800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0047%を占める14400株を棄権した。このうち、単独または合計保有会社の株式が5%未満の中小投資家が提案に対する採決の結果、会議に出席した中小株主が保有する株式の998677%を占める107487163株に同意し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.1189%を占める12,800株に反対し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0134%を占める14400株を棄権した。
採決結果：この提案は可決された。
7.00、「会社が損失を補っていないことについて、払込資本金総額の3分の1に達する」という提案を審議する
審議と採決の状況：304063991株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999425%を占め、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0421%を占める12,800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0154%を占める46,900株を棄権した。このうち、単独または合計保有会社の株式が5%未満の中小投資家が提案に対する採決の結果、会議に出席した中小株主が保有する株式の998375%を占める107454663株に同意し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.1189%を占める12,800株に反対し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0436%を占める46900株を棄権した。
採決結果：この提案は可決された。
三、弁護士が出した法律的意見
1.弁護士事務所名：北京市君沢君弁護士事務所
2.弁護士名：肖攀暁
3.結論的意見：本所弁護士は、今回の会議の招集と開催手順、招集者と出席者の資格、採決手順と採決結果は『会社法』、『上場会社株主総会規則』などの法律、行政法規、部門規則、規範的文書及び『会社定款』の規定に合致し、すべて合法的で有効であると考えている。
四、予備検査書類
1.取締役会の印鑑を押印する株主総会決議、
2.北京市君沢君弁護士事務所の今回の株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する。
Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) 取締役会
二〇二二年六月二十八日
