証券コード： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 証券略称： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 公告番号：20225 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 1取締役会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がない。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) （以下「＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) 」または「会社」と略称する）第11回取締役会二〇二年度第9回会議の通知は2022年6月24日に書面で発行され、2022年6月29日（水）に通信方式で開催された。会議は取締役9人、実際には取締役9人に到達しなければならない。今回の会議は理事長の李植煌氏が主宰し、会社の監査役と高級管理職が会議に列席した。今回の会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致するように開催された。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は真剣な審議を経て、以下の事項を可決した：
（Ⅰ）「会社が非公開開発行の株式条件に合致することに関する議案」を審議し、採択した。
投票状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社証券発行管理弁法』、『上場会社非公開開発行株式実施細則』などの法律、法規、部門規則及び規範的文書の関連規定に基づき、会社の実情及び関連事項に対して真剣な自己調査論証を行った結果、会社は現行の非公開株式発行政策と非公開株式発行条件の各規定に合致していると考えられる。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の李植煌氏、王明成氏、陳金銘氏、曽挺毅氏、曽源氏、陳純氏は本議案の採決を回避した。
この議案は独立取締役が事前に承認した後、取締役会の審議に提出され、独立取締役が発表した独立意見は2022年6月30日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
本議案は今回の非公開発行について国資審査手続きを履行した後、会社の2002年第5回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社の2022年度非公開開発行株式案に関する議案」を項目ごとに審議、採択した。会社の今回の非公開発行人民元普通株式（A株）株式（以下「今回の非公開発行」と略称する）の方案は、具体的には以下の通りである：
1、発行株式の種類と額面
今回非公開で発行された株式は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たり額面価格は1.00元。
投票状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
2、発行方式と発行時間
今回の非公開発行は、特定の対象に対して普通株式（A株）を非公開で発行する方式をとっている。会社は中国証券監督管理委員会及びその他の監督管理部門が承認した承認の有効期間内に機械を選択して発行する。
投票状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
3、発行対象と購入方法
今回の非公開発行の発行対象は、コーポレート・ホールディングスの株主である＊ Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) ホールディングス株式会社（以下、「国貿控股」と略称する）を含む35名を超えない（本数を含む）特定投資家である。国貿控股を除くその他の発行対象は、中国証券監督会の規定に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、財務会社、資産管理会社、保険機関投資家、信託会社、適格国外機関投資家、人民元適格国外機関投資家、その他の国内法人投資家、自然人またはその他適格な投資家などでなければならない。証券投資ファンド管理会社、証券会社、適格国外機関投資家、人民元適格国外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、1つの発行対象とする。信託会社を発行対象とするのは、自己資金でしか購入できない。
国貿控股を除くその他の発行対象は、会社の取締役会とその授権者が株主総会の授権に基づいて、会社が中国証券監督管理委員会の今回の非公開発行に関する承認を取得した後、推薦機関（主な販売業者）と関連法律、法規、規範的な文書の規定及び発行競争状況に基づいて、価格優先などの原則に基づいて協議して確定する。
すべての発行対象者は、今回の非公開発行株式を現金で同一価格で買収した。そのうち、国貿控股の購入数は以下の最低購入数（本数を含む）を下回らない：最低購入数＝中国証券監督会が承認した後、実際に資金総額/発行価格20%を募集することができる。
投票状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
4、定価基準日及び発行価格
今回の非公開発行は入札方式で発行価格を確定し、定価基準日は今回の非公開発行の発行期間初日である。今回の非公開発行の発行価格は、定価基準日の20取引日前（定価基準日を含まず、以下同じ）の会社の株式取引平均価格の80%を下回らない。定価基準日前の20取引日の株式取引価格=定価基準日前の20取引日の株式取引総額/定価基準日前の20取引日の株式取引総量。
もし会社がこの20取引日以内に権益分配、積立金の配当金または配当金などの除権、利息除去事項による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引価格は相応の除権、利息除去調整を経た価格で計算する。
今回非公開で発行された定価基準日から発行日までの間に、会社が権益分配、積立金の配当金または配当金などの除権、利息除去事項による株価調整が発生した場合、発行価格は除権、利息除去処理を行わなければならない。発行価格の具体的な調整方法は以下の通り：
調整前の発行価格をP 0、1株当たりの配当金または増配元数をN、1株当たりの配当金をD、調整後の発行価格をP 1と仮定すると、
配当：P 1=P 0-D
送株または増配資本金：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行う：P 1=（P 0-D）/（1+N）
最終的な発行価格は会社の取締役会とその授権者が株主総会の授権に基づいて、会社が中国証券監督管理委員会の今回の非公開発行に関する承認を取得した後、推薦機構（主な販売業者）と関連法律、法規と規範的な文書の規定及び入札状況に基づいて、価格優先などの原則に従って協議して確定する。
国貿控股は市場の競売過程には参加しないが、市場の競売結果を受け入れ、他の特定の投資家と同じ価格で今回非公開で発行された株式を買収することを約束した。今回の非公開発行が競売で発行価格を生成していなければ、国貿ホールディングスは引き続き買収に参加し、今回の発行底値（定価基準日前の20取引日の株式取引平均の80%）を買収価格とする。
投票状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
5、発行数
今回の非公開発行株式数は今回の非公開発行前の会社総株式の30%を超えない、つまり161657512株（本数を含む）を超えない、そして中国証券監督管理委員会が最終的に発行を承認した株式数を基準とする。
今回の非公開発行の最終発行部数の計算式は、発行部数=今回の非公開発行募集資金総額/今回の非公開発行の発行価格である。得られた株式数が整数でない場合は、1株未満の余剰株式については下方修正の原則に従って処理する。
最終的な発行数は会社の取締役会とその授権者が株主総会の授権に基づいて、会社が中国証券監督管理委員会の今回の非公開発行に関する承認を取得した後、上記の発行数の上限範囲内で、推薦機構（主な販売業者）と関連法律、法規、規範的な文書の規定及び発行競売状況に基づいて協議して確定する。今回の非公開発行株式総数が規制政策の変化により、または発行承認文書の要求に応じて調整された場合、今回の非公開発行株式数はその際に調整される。
もし会社が取締役会決議公告日から発行日までの間に権益分配、積立金の配当金または配当金などの除権、利息除去事項が発生したり、株式買い戻し、株式インセンティブ計画などの事項によって会社の総株式に変化が発生したりしたら、今回の非公開発行株式の数の上限も相応の調整を行う。
投票状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
6、販売制限期間
国貿控股が今回の非公開発行を通じて買収した株式は、今回の非公開発行が終了した日から18カ月以内に譲渡できない。残りの発行対象者が今回の非公開発行を通じて買収した株式は、今回の非公開発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できない。法律法規は販売制限期間に対して別途規定があるか、または国貿控股が販売制限期間に対して別途承諾がある場合、その規定または承諾に基づいて実行する。
今回の非公開発行が完了してから限定販売期間が満了する日まで、発行対象者が会社の株式譲渡や資本積立金の振替増資などの理由で増資した株式についても、上記の限定販売手配を遵守しなければならない。上記の販売制限期間が満了した後、当該株式の譲渡と取引はその時有効な法律法規及び中国証券監督会、証券取引所の関連規定に基づいて実行される。
7、募集資金の数量と用途
今回の非公開発行による募集資金の総額（発行費用を含む）は人民元7392559万元（本数を含む）を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額は以下の項目に使用される：
単位：万元
番号プロジェクト名称総投資額は募集資金を投入する予定
1 RFID電子タグ新規作成プロジェクト37202853201164
2情報科学技術研究開発センター建設プロジェクト473936447911
3新エネルギー車及び高級車経営拠点建設プロジェクト4 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000
4 4 S店アップグレード改造プロジェクト325717325717
5グループデジタル化アップグレードプロジェクト5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
6福州レイサの少数株式取得プロジェクト30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
7追加流動資金22177672217767
合計79377057392559
今回の非公開発行による資金募集が完了した後、実際の資金募集純額が上記の資金募集予定額より少ない場合、会社の取締役会とその授権者は株主総会の授権範囲内で、実際の資金募集純額、投資プロジェクトの進度及び資金需要などの実際の状況に基づいて、資金募集の具体的な投資プロジェクト、優先順位及び各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定する。募集資金の不足分は会社が自己資金またはその他の融資方式で解決する。
今回の非公開発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後に関連法律法規のプログラムに基づいて置換することができる。
投票状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
8、上場場所
今回非公開で発行された株式は深セン証券取引所に上場する予定だ。
投票状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
9、今回の非公開発行前の繰越未分配利益の手配
今回の非公開発行が完了すると、会社が保有する未分配利益は全株主が持ち株比率で共有することになる。
投票状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
10、今回の非公開発行に関する決議の有効期間
今回の非公開発行に関する決議の有効期間は、会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月である。
投票状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の李植煌氏、王明成氏、陳金銘氏、曽挺毅氏、曽源氏、陳純氏は上述の項目ごとに審議された第1-10項の内容に対していずれも採決を回避した。この議案は独立取締役が事前に承認した後、取締役会の審議に提出され、独立取締役が発表した独立意見は2022年6月30日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
本議案は今回の非公開発行について国資審査手続きを履行した後、会社の2002年第5回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅲ）「会社の2022年度非公開開発行株式事前案に関する議案」を審議、採択した。投票状況：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は関連取引を構成し、関連取締役の李植煌氏、王明成氏、陳金銘氏、曽挺毅氏、曽源氏、陳純氏は本議案の採決を回避した。
この議案は独立取締役が事前に承認した後、取締役会の審議に提出され、独立取締役が発表した独立意見は2022年6月30日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
同社は今回の非公開発行について「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2022年度非公開開発行株式事前案」を作成し、
