証券コード： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 証券略称：＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) 公告番号：202258 Xiamen Xindeco Ltd(000701)
会社の取締役会秘書の招聘に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がない。
＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) （以下「会社」と略称する）第11回取締役会二〇二年度第9回会議は2022年6月29日に開催され、会議は「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会に関する仕事が順調に展開することを保証するために、会社の取締役会は副社長の王孝順氏（履歴書と連絡先は添付ファイルを参照）を会社の取締役会秘書として招聘することを決定し、任期は会社の第11期取締役会と一致した。
王孝順氏はすでに深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、取締役会秘書に関する専門知識、仕事経験と管理能力を備えており、その職務資格は『会社法』、『深セン証券取引所株式上場規則』などの法律法規と『会社定款』の関連規定に合致している。
一、独立取締役の会社取締役会秘書の招聘に対する独立意見
取締役会はすでに今回の担当者の個人履歴書を提供しており、独立取締役が審査する前に問題について尋ねた。独立した判断に基づいて、王孝順氏は職権行使に適した職務条件と職業素質を備えており、『会社法』及び関連法律法規に規定された会社取締役会秘書を務めてはならない状況は発見されておらず、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことは発見されていない。王孝順氏は深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得した。
私たちは今回の取締役会の全過程に参加し、今回の役員の指名、推薦、審議、採決の手続きは『会社法』と『会社定款』の規定に合致している。会社の取締役会が王孝順氏を取締役会秘書として招聘することに同意した。
二、予備検査書類
1 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 第11回取締役会二〇二年度第9回会議決議、2 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 独立取締役意見書。ここに公告する。
＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) 取締役会二〇二年六月三〇日添付資料：
王孝順先生の履歴書
王孝順、男、1981年10月生まれ、本科学歴。現在、会社の副社長兼取締役会秘書を務めている。会社社長補佐、監査役、サプライチェーン事業部副社長、法務部社長、副社長、法務総監などを歴任した。
公告日現在、王孝順氏が保有する会社の株式数は14,000株（いずれも売却制限が解除されていない株式に付与されたインセンティブ制限株）、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない、「会社法」、「会社定款」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条に記載された上場会社の取締役、監督、高級管理職に指名されてはならない状況は存在しない、犯罪の疑いで司法機関に立件、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件、調査されたり、明確な結論が出ていない場合はありません。会社の株式の5%以上を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監査役と高級管理職との間には関連関係がない、2014年に8部委員会が共同で印刷・配布した「誠実懲戒信用喪失を構築する」協力覚書に属さない信用喪失被執行人、関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
連絡先
メールアドレス：[email protected].
事務所電話：05925608117
ファックス：05926021391
住所：厦門市湖里区仙岳路4688号国貿センターA棟11階
