証券コード： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 証券略称： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 公告番号：20226 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 1
2002年第5回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) 二〇二年第五回臨時株主総会。2、招集者：会社取締役会。2022年6月29日、会社の第11回取締役会二〇二年度第9回会議は「二〇二年第5回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。3、今回の株主総会の開催はすでに取締役会で審議され、会議の招集、開催手続きは法律、行政法規、『株主総会議事規則』及び『会社定款』の規定に合致し、招集者の資格は合法的で有効である。
4、会議の開催日時：
現場会議の開催時間：2022年7月21日14：50、
インターネット投票期間：2022年7月21日。ここで、次の操作を行います。
（1）深セン証券取引所取引システムによるインターネット投票の具体的な時間は：2022年7月21日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00、
（2）深セン証券取引所のインターネット投票による具体的な時間は、2022年7月21日9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通過することができる
議決権を行使する。会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、相互接続しか選択できない
ネットワークシステム投票の1つの方法。同じ議決権で重複投票があった場合は、第1回投票
採決の結果に準ずる。
6、会議の株式登録日：2022年7月14日（木）。
7、出席対象：
（1）2022年7月14日（木）午後の終値時点での中国証券登記決済有限責任
会社深セン支社に登録されている当社の全普通株式株主は株主総会に出席する権利があり、
会議への出席と採決への参加を書面で代理人に依頼し、その株主代理人が自社株主である必要はない。
（2）当社の取締役、監査役、役員。
（3）当社が招いた弁護士。
8、現場会議の開催場所：厦門市湖里区仙岳路4688号国貿センターA棟11階会議室。
二、会議の審議事項
（Ⅰ）提案名称
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提案の概要
この列のチェックをコードする欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00会社が非公開株式発行の条件に合致することに関する議案√
2.00会社の2022年度非公開株式発行案に関する議案√投票対象となる子議案数：（10）
2.01発行株式の種類と額面√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行先と購入方法√
2.04定価基準日及び発行価格√
2.05発行部数√
2.06限定販売期間√
2.07募集資金の数と用途√
2.08上場場所√
2.09今回の非公開発行前の繰越未分配利益の配置√
2.10今回の非公開発行に関する決議の有効期間√
3.00会社の2022年度非公開株式発行予定案に関する議案√
4.00会社の非公開株式募集資金の使用可能性分析報告書に関する議案√
5.00会社の非公開株式の希薄化に関する即時リターン、補填措置及び関連√
主体が承諾した議案
6.00会社の前回募集資金使用状況報告に関する議案√
7.00今回の非公開発行株式に関する関連取引及び特定の対象者との「付√
条件が発効する株式購入契約書』の議案
8.00株主総会の承認要請について＊ Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) ホールディングス株式会社は契約を免除する√
方式による会社株式の増資に関する議案
9.00株主総会承認取締役会による今回の非公開株式発行の取立に関すること√
適切な議案
（Ⅱ）開示状況
今回の会議の審議事項は会社株主総会の職権範囲に属し、関連する法律、法規と『会社定款』の規定に違反していない。すでに会社の第11回取締役会二〇二年度第9回会議と第11回監事会二〇二年度第5回会議の審議が通過し、事項は合法的、完備している。
以上の議案は2022年6月30日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上で披露する。
（Ⅲ）特別強調事項
1、上記第1〜9項の提案は特別決議事項であり、会議に出席した株主が保有する議決権の3分の2以上を経て採択される必要がある。
2、上記第1-5項、7-9項の提案は関連取引事項であり、関連株主が採決を回避する必要があり、当該議案の関連株主は他の株主の委託を受けて当該議案に投票することはできない。
上記の議案は中小投資家の利益に影響する重要な事項であり、会社は中小投資家の採決に対して単独で開票し、公開する。中小投資家とは、会社の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主、会社役員、監査役、上級管理職以外の株主を指す。
1、登記手続き：法人株主は法人単位証明書、株主口座カード、法定代表者授権依頼書及び出席者身分証明書を持って登記手続きを行う、個人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登記手続きを行い、代理人に登記を依頼する際には本人身分証明書、書面依頼書を提示する必要がある。地方株主は手紙やファックスで登録することができます（ただし、会議に出席する際に上記の証明資料の原本を提出する必要があります）。
2、登録場所：厦門市湖里区仙岳路4688号国貿センターA棟11階。
3、登録時間：2022年7月15日午前9時から午後5時まで。
4、連絡先
（1）連絡先：05925608117
（2）連絡ファックス：05926021391
（3）連絡先：厦門市湖里区仙岳路4688号国貿センターA棟11階
（4）郵便番号：361016
（5）連絡先：蔡韻玲
その他の事項：今回の会議の会期は半日で、会議に参加する株主の交通、食事と宿泊の費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加した。インターネット投票に参加する際に具体的な操作について説明する必要がある内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 第11回取締役会二〇二年度第9回会議決議。2 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 第11回監事会二〇二年度第5回会議決議。ここに公告する。
Xiamen Xindeco Ltd(000701) 取締役会二〇二年六月三〇日
インターネット投票に参加するための具体的な操作手順
一、インターネット投票のプログラム
1、投票コード：360701。
2、投票の略称：「信達投票」。
3、表決意見又は選挙票の記入
（1）非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権、
（2）同日の投票については初回有効投票を基準とする。
4、株主は総議案に対して投票を行い、すべての非累積投票提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合は、1回目の有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票し、それから総議案に対して投票し、採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする、まず総議案を投票して採決し、具体的な提案を投票して採決する場合は、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間：2022年7月21日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月21日午前9時15分、終了時間は2022年7月21日午後3時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービス暗号」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システムにログインすることができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規則ガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできる
http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
私を代表して＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) 二〇に出席するよう依頼します
翌年の第5回臨時株主総会で、議決権の行使を代行した。
委任者名（署名または署名）：法定代表者（署名または署名）：
委託人身分証明書番号または営業許可証番号：委託人保有株式数：
委託人株主口座：上場企業の株式を保有する性質：
受託者署名：受託者身分証明書番号：
受託日：有効期間：
委託人は今回の株主総会提案に対する採決意見：
注記棄権反対提案の提案名に同意する
エンコード
