証券コード： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 証券略称： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 公告番号：202253 Xiamen Xindeco Ltd(000701) について
同社は今回の非公開発行による希薄化された即時リターン、補填措置、関連主体の承諾に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がない。
『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動の一層の強化に関する意見』（国弁発〔2013110号）、『国務院の資本市場の健全な発展の一層の促進に関するいくつかの意見』（国発〔201417号）と『先発及び再融資、重大資産再編のスリム化に関する即時リターン関連事項に関する指導意見』（中国証券監督管理委員会公告〔201531号）などの法律、法規、規範的文書に関する要求は、中小投資家の利益を保障するため、 Xiamen Xindeco Ltd(000701) （以下「会社」と略称する）は今回の非公開発行株式が即時リターンの希薄化に与える影響について分析し、具体的なリターン補填措置を提出した。同社の今回の非公開発行による即時償還措置が確実に履行されることを保証するために、関連主体は以下のように約束した。
一、今回の非公開発行株式の希薄化による即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響
（Ⅰ）主な仮定
以下の仮定は、会社の今回の非公開発行株式の希薄化による即時リターンの影響を推定するためだけであり、会社の経営状況や傾向の判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がそれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
推定仮定：
1、今回の非公開発行株式は2022年11月末に実施される予定です。この時間は、今回の非公開発行の薄型化された即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、最終的には中国証券監督管理委員会が承認した後の実際の発行完了時間を基準としている。
2、マクロ経済環境、証券業界の状況に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
3、今回の非公開発行株式数は161657512株と仮定する。上記の発行株式数は推定値にすぎず、今回の非公開発行の償却による当期利益率が会社の主要財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、最終発行株式数を代表するものではありません。
4、会社の2021年年度報告によると、2021年通年の上場会社株主に帰属する純利益、上場会社株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益はそれぞれ456937万元、486784万元（永続債務利息の影響を除いていない）である。今回の非公開発行による希薄化された即時リターンが会社の主要な財務指標に与える影響を反映しやすいように、会社の2022年度の上場企業の株主に帰属する純利益はそれぞれ400000万元、500000万元、 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元などの3つの状況（永続債務利息の影響を取り除いた）であると仮定し、非経常損益の影響を考慮しない。
上記のデータは会社の将来の利益に対する利益予測を代表するものではなく、今回の非公開発行の薄型化された即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、投資家はそれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がそれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
5、今回の非公開発行による資金調達が帳簿に入金された後、会社の経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などへの影響を考慮していない、会社の株式送達、積立金の株式増進、株式インセンティブなど他の株式数に影響を与える要素は考慮されていない。
（Ⅱ）会社の主要指標への影響
上記の仮定と前提に基づいて、今回の非公開発行による希薄化された即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響の対比は以下の通りである：
事業2021年末/2021年末/2022年度
年度本発行前本発行後
総株式（株）538858376538858376700515888
仮に会社が2022年度に上場企業の株主に帰属する純利益は400000万元であるとする
上場企業の株主に帰属する純利益4569374 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000潤（万元）上場企業の株主に帰属する純利益
潤（非経常損益を差し引いた後）4867844 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000（万元）
基本1株当たり利益（元/株）-0.1557 0.0759 0.0740
希釈1株当たり利益（元/株）-0.1520 0.0742 0.0724
基本1株当たり利益（非経常を除く-0.1496 0.0759 0.0740
性損益後）（元/株）
希釈1株当たり利益（非経常-0.14 Changchun Faway Automobile Components Co.Ltd(600742) 0.0724性損益を差し引いた後）（元/株）会社が2022年度に上場企業の株主に帰属する純利益が500000万元であると仮定する
上場企業の株主に帰属する純利益4569375 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000潤（万元）上場企業の株主に帰属する純利益
潤（非経常損益を差し引いた後）4867845 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000（万元）
基本1株当たり利益（元/株）-0.1557 0.0949 0.0925
希釈1株当たり利益（元/株）-0152200.0928 0.0905
基本1株当たり利益（非経常-0.1496 0.0949 0.0925性損益を差し引いた後）（元/株）
希釈1株当たり利益（非経常-0.14 Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) 0.0905性損益を差し引いた後）（元/株）会社が2022年度に上場企業の株主に帰属する純利益が Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元であると仮定する
上場企業の株主に帰属する純利益4569376 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000潤（万元）上場企業の株主に帰属する純利益
潤（非経常損益を差し引いた後）4867846 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000（万元）
基本1株当たり利益（元/株）-0.1557 0.1139 0.1110
希釈1株当たり利益（元/株）-0.1520 0.1113 0.1086
基本1株当たり利益（非経常-0.1496 0.1139 0.1110性損益を差し引いた後）（元/株）
希釈1株当たり利益（非経常-0.1460113 0.1086性損益を差し引いた後）（元/株）注1：上記指標は『公開発行証券の会社情報開示編纂規則第9号――純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示』（2010年改訂）に基づいて計算する。
基本1株当たり利益、希釈1株当たり利益を計算すると、永続債務と利息の影響を差し引く。注2：会社が2022年度に上場企業の株主に帰属する純利益の3つの仮定状況、すなわち400000万元、500000万元、 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元は、永続債務利息の影響を取り除いた。注3：希釈1株当たり利益を計算する際に、会社が付与した制限株式の希釈性を考慮した。
以上の分析によると、今回の非公開発行が完了すると、短期的には会社の1株当たり利益などの指標が低下し、会社の元株主の即時報酬が薄くなるリスクがある。
二、今回の非公開発行による希薄化した即時株主収益に対するリスク提示
今回の非公開発行が完了すると、会社の総株式が増加し、資金を募集すると会社の純資産規模も向上し、投資のプロジェクトの効果と利益はまだ一定の時間を必要とするため、短期的に会社の1株当たりの収益は多くの投資家に理性的に投資してもらい、投資リスクに注意してください。
三、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務との関係、会社が資金募集投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
会社は総合的な企業であり、自動車販売、サプライチェーン、情報科学技術などの3大コア業務が共同で発展する産業構造を形成している。今回の資金調達の投入はすべて同社の主要業務である。RFID電子タグの新設プロジェクトと情報科学技術研究開発センターの建設プロジェクトは、モノのインターネット業務における会社の優位性を強固にし、情報科学技術プレート全体の経済効果と技術力を強化するのに有利である、新エネルギー車及び高級車の経営拠点建設プロジェクト、4 S店のグレードアップ改造プロジェクト及び福州レイサの少数株式買収プロジェクトの実施は、会社が自動車業界の発展傾向に順応し、自動車販売ブランド構造を改善し、自動車販売事業の市場シェアを拡大し、会社の経営実力を向上させることを支援する。グループのデジタル化アップグレードプロジェクトは、会社のデジタル化システムを構築することにより、会社の全体的な運営効率を向上させ、会社の全体的な運営と業務決定を賦能する、また、今回の非公開発行による資金募集部分は流動資金の補充に使用され、会社の業務開拓による流動資金の需要を満たし、資本構造を最適化し、財務リスクを低減する。
現在、会社は人員、技術、市場などの面ですでに資金募集投資プロジェクトを実施する諸条件を備えており、資金募集投資プロジェクトの実施に重大な障害はないと予想されている。
人員の面では、会社は素質が高く、チームが安定し、人員が十分な人材チームを持っている。会社は報酬福祉システムの構築を重視し、優秀な人材育成モデルを革新している。会社の管理チームと核心中堅はいずれも長年の就職経験を持ち、戦略計画、企業管理、技術研究開発、生産制御、マーケティングなどの面で豊富な経験を持っている。
技術面では、会社は中国をリードするRFID電子タグ、読み書き設備シリーズ製品の研究開発、製造及びRFIDシステム統合ソリューションを提供するハイテク企業であり、RFID電子タグ、読み書き機及び関連ソフト・ハードウェアの開発を自主的に研究開発及び生産する技術能力及び個性化された完全なシステム統合ソリューションを提供する核心実力を備えている。同時に、会社は福建省内で最も影響力のある自動車ディーラーグループの一つでもあり、多元化したブランド構造、完備した販売ネットワーク及び専門標準のサービス体系を持ち、規模効果とブランド優勢を十分に発揮でき、絶えず会社の生態チェーン業務構造を打ち固め、完備し、持続的に自身の業務協同発展を促進することができる。
市場面では、近年のたゆまぬ努力を経て、同社は多くの良質で長期的に協力してきた国内外の顧客を蓄積してきた。モノのインターネット分野では、同社はすでに中国の靴小売業界のRFID全体ソリューションのリーディングブランドである。2021年、同社はRFID電子タグの販売台数が20億枚を超え、業界第1位の隊列を固めることを実現した。自動車販売分野では、福建市場を核心とし、全国の複数の省を対象とした販売サービスネットワークを構築し、25の豪華、ハイエンド、新エネルギー自動車ブランドの販売権を持ち、業務範囲は自動車4 S店と各付加価値業務をカバーしている。会社と顧客の協力関係は良好で、顧客資源は安定しており、年々最適化の傾向を呈している。
以上のように、今回の資金募集はすべて主要業務に投入され、上場企業が主要業を大いに強化し、利益能力を高めるのに有利であり、資金募集投資プロジェクトの実施は人員、技術、市場などの面で障害がない。四、今回の非公開発行の希薄化に対応するための即時回収措置
（Ⅰ）コーポレートガバナンス構造と内部統制を完備し、経営効率と収益力を高める
会社はすでに法律法規と規範的文書の規定に基づいて健全な株主総会、取締役会、監事会、独立取締役、取締役会秘書と高級管理者のコーポレートガバナンス構造を構築し、会社の経営管理と内部統制の基礎を固めた。
将来、会社は内部統制を強化するためにガバナンス構造をさらに最適化し、資金コストを制御するために各種融資ツールを合理的に運用し、資金使用効率を高め、経営リスクと財務リスクを効果的に管理制御し、それによって自分の経営効率と利益能力を持続的に向上させる。
（Ⅱ）募集資金管理を強化し、募集資金の有効使用を確保する
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は『会社法』、『証券法』、『深セン証券取引所株式上場規則』などの法律法規に基づいて、会社の実情に合わせて、『 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 募集資金使用管理制度』を制定し、募集資金の使用を規範化した。今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社は法律法規の要求に基づいて募集資金を特定項目に保存し、募集資金の管理と使用を容易にし、推薦機関と銀行と協力して募集資金の使用に対して検査と監督を行い、募集資金が合法的なコンプライアンスを使用することを確保する。
（III）募集プロジェクトの進度を速め、早期に予想収益を実現する
今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社は資金募集投資プロジェクトの建設と運営を加速し、積極的に資源を配置し、合理的にプロジェクトの進度を統一的に計画し、プロジェクトの早期に予想利益を実現し、未来を厚くすることを目指す
