証券コード： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 証券略称：＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) 公告番号：202259 Xiamen Xindeco Ltd(000701)

株主総会の承認要請について

当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がない。

＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) （以下「＊ Xiamen Xindeco Ltd(000701) 」または「会社」と略称する）第11回取締役会二〇二年度第9回会議および第11回監査役会二〇二年度第5回会議が2022年6月29日に開催され、会議は「株主総会の承認＊ Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) ホールディングス株式会社の要約方式による会社株式の増資を免除する提案について」を審議、採択した。このうち、関連取締役の李植煌氏、王明成氏、陳金銘氏、曽挺毅氏、曽源氏、陳純氏は関連議案の採決を回避した。残りの議決権のある3人の取締役は、同意3票、反対0票、棄権0票の結果で上述の議案を審議、採択した。会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、この議案は今回の非公開発行の件で国資審査手続きを履行した後、株主総会の非関連株主の審議に提出する必要がある。具体的には次のようになります。

同社の今回の非公開発行方案によると、同社は持株株主である厦門国貿控股集団有限公司（以下「国貿控股」と略称する）を含む35名（本数を含む）を超えない特定投資家の非公開発行株式（以下「今回の非公開発行」と略称する）に対して、発行株式数は今回の非公開発行前の会社の総株式の30%を超えない、つまり161657512株（本数を含む）を超えない、募集資金総額は人民元7392559万元を超えない見込みだ。

今回の非公開発行前、国貿控股は上場企業の発行済みA株242506928株を保有し、上場企業の発行済み株式総数の45.00%を占め、上場企業の発行済み株式総数の30%を超えた。今回の非公開発行が完了すると、国貿控股の会社における持分比率が変化する可能性がある。今回の非公開発行株式数の上限推計によると、今回の非公開発行が完了した後、国貿控股が保有する会社の株式が会社の総株式に占める割合は39.23%以上57.70%以下と予想され、依然として会社の持株株主であり、アモイ市人民政府国有資産監督管理委員会は依然として会社の実際の支配者である。「上場企業買収管理弁法」の関連規定によると、今回の非公開発行は国貿控股による契約買収義務を引き起こす可能性がある。

「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社買収管理弁法」の関連規定に基づき、国貿控股は関連株式の販売制限期間について次のように承諾した：

「1、当社が今回の非公開発行を通じて買収した株式は、今回の非公開発行が終了した日から18ヶ月以内に譲渡してはならない。

2、今回の非公開発行が完了した日には、当社の保有発行人の株式比率は今回の非公開発行前より上昇した：

（1）当社が今回の非公開発行前に保有していた発行者株式は、今回の非公開発行が終了した日から18ヶ月以内に譲渡してはならない。かつ

（2）今回の非公開発行が完了した日本会社が発行人株式を保有している割合が今回の非公開発行前の当社が発行人株式を保有している割合より上昇し、当社が最近12カ月間に発行人株式を保有している割合が2%を超えた場合、当社は今回の非公開発行予約を通じて今回の非公開発行が終了した日から36カ月以内に譲渡してはならない。

3、当社が今回の非公開発行を通じて買収した発行者株式は、発行者が赤株を送り、株式を増配するなどの状況により増加した部分も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。

4、関連証券監督管理機構が販売制限期間の監督管理意見または監督管理要求を調整する場合、上記販売制限期間は証券監督管理機構の政策に応じて調整される」

上述の状況は『上場会社買収管理弁法』が規定したオファーの発行を免除する条件に合致し、株主総会の承認を要請した：もし会社の持株株主である国貿控股が今回非公開発行の株式を買収することによってオファーの買収義務を触発するならば、国貿控股はオファー方式で会社の株式を増加させることを免除する。

ここに公告する。

Xiamen Xindeco Ltd(000701) 取締役会二〇二年六月三〇日